最近，币安KYC问题再次浮出水面。北京时间8月7日，有消息称有人在Telegram直播大量币安KYC资料照片，虽然该交易所创始人赵长鹏随后辩称此事是个老新闻，但币安交易所的安全问题又引发了人们的关注。
事实上，一名使用「BanatovPlaton」ID的黑客透露，整件事情的复杂度超出人们想象。当「BanatovPlaton」开始公开他声称的所谓「真正的币安客户照片和信息」时，最先选择的是一个公开网站，然后才选择了在Telegram上公开信息。
作为世界上最大的加密货币交易所，对客户信息保护竟然如此掉以轻心，足以引起业界关注。下面，就让我们和大家把这个故事慢慢展开：
原文标题：《是内鬼还是监守自盗？币安KYC泄露事件最详解》作者：JohnBiggs、DanielKuhn，CoinDesk译者：Jason，金色财经
首先，整个事件有着深厚的根源，甚至可以回到今年五月份币安被盗7000比特币的那件事。当时，币安一如既往地承认了自己的问题，并将其描述为一次「大规模安全漏洞」，声称黑客能够获取大量用户的API密钥、2FA代码和其他可能的信息。
然而至始至终，币安没有提到识别用户信息可已经已被泄露了！
「BanatovPlaton」声称，正是在这次事件过程中，币安的客户信息已经被泄露了。虽然他表示自己并不是这次黑客事件的肇事者，但却透露自己通过攻击币安交易所的一位「内部人士」获取了相关信息。
另一方面，币安声称被获取的客户数据来自于一家未透露姓名的第三方公司，该公司已经于2018年2月和币安签约，并且负责执行KYC相关工作。
币安与Crypto Air Tickets合作，支持使用Binance Pay购买机票:10月10日消息，Watcher.Guru发推称，币安与Crypto Air Tickets达成合作，允许用户通过Binance Pay购买机票。[2022/10/11 10:30:11]
有海外媒体已经确认目前被泄露的数百个配置文件中，至少有两个是向币安提供身份识别信息的真实客户。有人分析其中一张照片似乎已经被篡改，但这位「受害者」已经证实就在信息被泄露时她又创建了一个币安账户。
「BanatovPlaton」声称他们是「白帽黑客」，并且还联系了币安，希望能够通过披露漏洞信息获得赏金。然而双方的谈判最终破裂了，据报道，币安公司代表透露该黑客要求支付300BTC，否则将进一步公开他持有的数据。
为了回应市场上的「恐惧、不确定和怀疑」，币安发布了一份声明，其中解释说：
我们想通知您，一位身份不明的人威胁并骚扰了我们，要求以300BTC的价格换取其持有的10,000张与币安KYC数据相似的照片，我们仍在调查此案的合法性和相关性。
「BanatovPlaton」声称，他们手中拥有60,000份KYC信息。
下面一起看看整个事件的来龙去脉。
就在币安今年五月份被黑客攻击之后，他们表示恶意行为者获得了客户的API，双因素代码以及「潜在的其他信息」。但「BanatovPlaton」对此事的看法不同，他表示币安交易所的一个内部人员帮助公开了许多API，允许黑客直接访问客户账户和资金。「BanatovPlaton」表示，泄露的文件还包含「非常严重的信息」，包括客户的电子邮件地址和账户密码。据悉，这些受到影响的客户是在2018年至2019年开立的币安账户。
币安与Capitual终止合作，将更换其巴西支付合作伙伴:6月18日消息，币安发布公告称，将更换其在巴西的现有支付合作伙伴Capitual，以确保客户提现服务。
币安暂停通过政府支付系统Pix进行巴西雷亚尔充值、提现。币安将终止与巴西支付网关Capitual的合作关系，后者通过Pix操作币安的巴西雷亚尔充值、提现业务，为期一年零八个月。
币安告知用户，由于巴西中央银行的政策变化，通过Pix提现出现不稳定的情况，但没有提供进一步的细节。用户仍然可以通过币安P2P系统进行充值、提现。
据悉，币安正在收购当地经纪公司Sim;paul，后者已经获得巴西中央银行和证券交易委员会授权运营。（CoinDesk）[2022/6/18 4:36:24]
利用这些个人信息，黑客编写了一个恶意脚本，允许他们可以实时提现0.002BTC。这段代码被嵌入到了买单之中去购买一个名为「BlockMasonCreditProtocol」的代币，并将其转换成比特币。此外，这个代码还能调用一些不再开放或公开的API来执行许多其他功能。不仅如此，有外媒测试了一个API调用，结果发现对服务器时间的简单请求仍然是打开的。
「BanatovPlaton」透露，被盗的加密货币被存放在比特币软件钱包提供商Blockchain托管的钱包中，Blockchain最近刚刚推出了PIT交易所。
通过追踪这个钱包的路径，「BanatovPlaton」发现黑客已经通过Bitmex、Yobit、KuCoin和火币等交易所洗了2,000个比特币，而且每天都在尝试兑换价值100万美元的比特币。
动态 | 币安与区块链分析公司Coinfirm合作以加强合规性:据Decrypt今日消息，Binance宣布与区块链分析和反（AML）公司Coinfirm合作，旨在加强其合规性。Coinfirm的“区块链不可知论者”平台将为其交易所提供警报和调查系统，使其能够检查任何可疑的交易。理论上，Binance可以对这些交易做出决策，并可能在和其他金融犯罪发生之前阻止它们。同时，近期币安还与区块链安全公司CipherTrace建立了合作，CipherTrace一直强调交易所需要为FATF新规做好准备。[2019/10/4]
如何运作？
「BanatovPlaton」从声称泄露的60,000个客户账户中「共享」了636份文件，并希望媒体关注能够促使币安披露黑客攻击的真实情况，并将攻击者绳之以法。
按照币安之前的说法，被盗的比特币仅来自于他们的公司账户并且不影响普通消费者，当时币安还暂停了存款和取款服务以保护用户。但是，币安没有公开用户信息的泄露程度。泄露的数据信息包括护照招聘、驾照和持有身份证的用户露脸照片，除此之外，「BanatovPlaton」还提供了一些与照片相关的元数据示例，如下所示：
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动态 | 币安与Paxos合作推出的稳定币BUSD将于16日上市交易:据Coindesk消息，币安与Paxos Trust公司合作推出与美元挂钩的稳定币BUSD将于9月16日在加密货币交易所上市交易。Paxos联合创始人Rich Teo今日在活动中表示：“我们发行了第一批BUSD。从下周开始，将开通BTC和BNB等少数交易对。”[2019/9/12]
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在这个元数据中，之所以会在国家代码后出现汉字「美国」，据称是因为币安的KYC审核工作是在中国进行的，目前还不清楚其他字段代表什么意思。
币安与360达成战略合作:近期，币安与360达成安全方面的深度合作，360将为币安提供一系列智能合约项目的代码审计，且在项目方代码升级后持续提供安全审计服务。同时，360安全团队也将向币安提供长期的安全检测服务，任何的技术漏洞将会在第一时间提出及解决。
双方认为此举将更有力的避免项目的安全性问题及其他潜在性风险，更好的地保护用户利益。币安联合创始人何一称：“保护用户利益永远是币安的头等大事，我们始终会不遗余力地保护每一位用户的资产安全。”[2018/5/29]
此外，「BanatovPlaton」还披露了一些代码，其中可能看出黑客通过「内部人员」访问了币安服务器中的后门。通过对代码进行分析，「BanatovPlaton」的看法也许是对的。
区块链开发公司VisibleMagic首席技术官ViktorShpak说：
这极有可能成为API密钥攻击，黑客从某个地方获取了API密钥。
API密钥用于验证交易所和其他应用程序中的服务，如果黑客获取API密钥，他们几乎可以做任何事情，比如代表受害者购买加密货币、把加密货币转移到外部钱包。ViktorShpak透露，通过分析代码可以了解到币安内部存在后门，他解释说：
很可能是一个内部人员创建了一个处理程序，然后通过这个程序来访问用户API密钥，然后他们就获得了这些API密钥，并获取了用户数据的访问权限，黑客甚至开发了一个工具包来完成这项任务。
币安公司代表此前透露：
截至团队最新消息，目前没有证据表明这些是KYC图像是来自币安，而且根据我们的系统流程，并不给KYC图像加水印。
「BanatovPlaton」的动机
「BanatovPlaton」透露他曾联系了币安首席增长官林义翔，并解释说：
我个人很想让币安成为世界上第一个抓获黑客的交易所，这对他们的声誉非常有利。我告诉林义翔我有内幕消息，比如内部人员的详细信息、内部人员与外人的沟通细节、甚至还有内部人员的照片。我还告诉他我有黑客的详细信息，比如服务器信息、他们的身份、他们的电话号码等。
林义翔也作出了回应，声称愿意接受为这些有可能抓到黑客和内部人员、以及可能追回被盗资金的信息付费。然而，在同样的对话中，林义翔也驳斥了「BanatovPlaton」正运作的「FUD活动」，并表示不会对敲诈勒索做出反应。但是「BanatovPlaton」表示自己足够富有，而且也是一家加密货币交易所的运营者，该交易所规模是币安的三分之一。「BanatovPlaton」还说自己对财务报酬不感兴趣，他说道：
当我需要钱的时候，可以破解黑客持有的一家交易所账户，我可以从黑客的钱包里轻松找回600-700个代币。虽然我看到越来越多币安被窃的比特币被清洗，但自己却没有碰哪怕一毛钱。
谈判破裂
不过，「BanatovPlaton」却向林义翔索要了300BTC，如果按照7月份的价格计算，这笔钱大约价值300万美元，「BanatovPlaton」要求分50期支付给他。
但是就在7月22日，「BanatovPlaton」表示双方谈判破裂了，他已经停止与币安谈判，并说道：
我们进行了大约一个月的谈判，他们没有支付一分钱，我与币安的交易破裂了。
之后，「BanatovPlaton」威胁说要曝光他所获得客户信息。「BanatovPlaton」提供了他与林义翔的部分对话记录：
林义翔：我看到你已经将信息提供给媒体了。
林义翔：鉴于你的FUD活动已经完成，无论怎样，你拿手中的信息索要的赏金都会显著减少。正如我先前所说，我们不会对敲诈勒索作出反应。但如果你手中的信息有用，并且能让我们将坏人绳之以法并追回资金，我们愿意获得更多有关肇事者的信息。
「BanatovPlaton」：如同我先前所说，我不需要你的钱。
「BanatovPlaton」：我觉得已经没有继续交易的必要了。
「BanatovPlaton」：我也没期望你们会作出回应。
「BanatovPlaton」：但我很喜欢看到内部人员和黑客们看到新闻之后的反应。再次重申，我对你们的反应不感兴趣。
林义翔：我以为你想看到那些黑客们被逮捕？
「BanatovPlaton」：我想要，但不是现在。
「BanatovPlaton」：我宁愿离开并继续观察。
林义翔：我们仍然对那些可以逮捕黑客和内部人员、以及能够追回资金的信息感兴趣，并愿意为此付款。
林义翔：如果你有更多可以实现上述目标的信息，请让我知道。
林义翔：在你决定不再对话之前，我们会验证你所有的信息类型。
林义翔：如果你改变心意并仍想继续，请让我知道。
林义翔：感谢你的帮忙。
「BanatovPlaton」：那就给我钱。
「BanatovPlaton」表示他不该与币安谈判，这个决定本身就是错误的，他说道：
币安不是对的人.....所以我只会把所有数据发布给他们的客户。
8月5日，「BanatovPlaton」的威胁终于变成了现实，他将一个包括116个人的KYC信息文件转储上传到一个开放文件共享网站，名称为「GuardianM.」。8月6日早上，他进行了第二次转储，其中包含数百张持有身份证的个人照片。
「BanatovPlaton」的解释很简单：他们认为他们做的事是正确的。
「BanatovPlaton」最后表示：
人们一直在问，你为什么要发布这些KYC照片？你是怎么得到它的？我发布这些KYC照片的原因很简单：就是给那些在币安交易所上进行交易的人一个警告。如果我需要钱，我会把这些KYC信息卖到地下，而不是发布出来。
来源链接：www.coindesk.com
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