TFI:7月定局?Bitfinex 8.5亿悬案将迎结果

快3个月了,Bitfinex和纽约总检察长办公室还是针锋相对、不依不饶。

4月,NYAG曾指控Bitfinex挪用8.5亿美元填补亏损,并涉嫌在纽约州发行非法证券,而且是非注册证券运营商。当时Bitfinex很快做出回应称,8.5亿美元没丢而是暂时被查封和保护,且NYAG的指控并不合理,因为交易所在争议期间并没有在纽约运营,“NYAG的法庭文件是恶意撰写的,充斥着虚假的断言”。

双方各执一词,互不相让,对战局面曾一度陷入僵局,但战火仍未停息。7月初,纽约总检察长办公室提交了Bitfinex与Tether案件的最新证据,以证明二者一直在为纽约地区的客户提供服务,就在半年前,还有纽约的客户登录进入其交易平台,“Bitfinex与纽约有千丝万缕的联系”。此前NYAG就表示,Bitfinex存在违反纽约法律和纽约居民的行为。

数据:截至7月,2023年加密VC筹集到的资金不足2022年全年的10%:8月2日消息,据《财富》数据显示,截至7月7日,加密货币风险投资公司在2023年中筹集的资金约为17亿美元,不足2022年全年的10%(2022年全年约为225亿美元)。[2023/8/2 16:14:28]

NYAG还指出:被调查者多次聘请纽约的公司协助他们实现业务目标,包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营和Tether由现金支持的声明;被调查者在2019年在至少一家位于纽约的虚拟货币交易公司中开设了交易账户。

对此,Bitfinex做出最新回应表示,公司的“纽约客户”实为外国实体公司。

币安NFT市场将于7月8日拍卖AmazingDoge总统NFT:据官方消息,币安NFT市场将于北京时间7月8日上线AmazingDoge总统NFT,采用拍卖形式。

据悉,总统NFT是AmazingDoge元宇宙中最高等级的稀有NFT。

AmazingDoge是一个web3.0+社交的元宇宙项目,结合了NFT,GameFi,Defi,社交的生态场景,玩家通过抽取获得金融类NFT或游戏类NFT,通过质押,升级,合成等多种方式赚取收益,此前于今年6月完成300万美元的融资,BSCFA领投。[2022/7/4 1:49:50]

7月23日,Bitfinex和Tether的总法律顾问StuartHoegner提交了新的法律文件表示,NYAG提供的一些文件似乎概述了纽约居民如何在Bitfinex上进行交易,然而实际上“我们只与在纽约没有实体的外国实体开展业务”。

币赢CoinW将于7月12日20:30上线MBOX:据官方公告,CoinW即将上线MBOX,并于今日20:30开启MBOX/USDT交易、充值和提币。为庆祝MBOX上线,CoinW将开启 \"6000 MBOX充一赠一\" 活动,详情见官网。

MOBOX是一个由社区驱动的平台,通过代币奖励来提高用户的参与度和娱乐性。

币赢CoinW,致力于为投资者精选优质加密资产,为用户创造科技金融新模式。[2021/7/12 0:45:54]

Hoegner称,Bitfinex于2017年1月停止为纽约居民服务,同年8月停止为所有美国居民服务。他补充说,所有在美国的实体和企业客户都在一年后被禁止。

BTFS存储空间挖矿大赛7月25日top10获奖名单已公布:据BTFS官方团队统计,调整挖矿奖励分配公平性规则后,7月25日共有534个超过 100MiB 的存储用户节点,按照存储比例瓜分25,000,000 BTT的空投奖励,共有6250个超过 5.5分(满分10 分)的在线用户节点平分5,000,000 BTT空投奖励。[2020/7/27]

而至今仍悬而未决的“Bitfinex与纽约总检察长办公室”的案子或在7月末迎来终结,最新的文件旨在支持Bitfinex和Tether的动议,以驳回NYAG的指控,但此案听证会定于7月29日举行。

Dfund赵东曾感慨,Bitfinex一直是多灾多难,却始终屹立不倒。但从遭遇黑客事件、去年储备金的黑天鹅事件,再到今年挪用8.5亿美元的指控事件,这一次Bitfinex的“大考”或将到来。此外,无论听证会的结果如何或都将影响比特币市场行情。

多事之秋的Bitfinex躺的比特币

作为全球最大的加密货币交易所之一,每一次Bitfinex遭遇黑天鹅事件,比特币几乎出现巨大波动。

今年4月26日,NYAG起诉Bitfinex的消息爆出后,比特币应声骤跌,短短30分钟内,Coinbase交易所的BTC价格从5550美元瞬间跌至4950美元的近期低点,跌幅高达10%。山寨币跟随“币王”大跌,部分交易所的USDT跌至0.98美元。

Bitfinex迅速做出回应,多次发声安抚用户,“我们已被告知这些加密资产并未丢失,实际上已被查封和保护。”“关于损失8.5亿美元等指控是绝对错误的”……但Bitfinex交易所的资金仍在疯狂出逃,交易所巨鲸动作频繁。

同时,在Bitfinex惊魂48小时内,比特币也历经了惊心动魄的48小时。

7月29日即将来临的听证会或会让比特币再次出现异常波动,若Bitfinex投资者、挪用巨款的指控成立,比特币或躲不过一场大跌。

此外,7月末,Bitfinex是否为纽约客户提供服务、是否与Tether暗箱操作挪用巨款及其与支付处理公司CryptoCapital的关系等市场高度关注的谜团或将被解开。

事件进展:Bitfinex90天禁令即将到期

在Bitfinex与纽约总检察长办公室陷入僵局时,纽约最高法院曾介入案件,并于5月16日公布对Bitfinex事件的裁决意见书。

意见书指出,Bitfinex和Tether可以继续其正常的商业活动,但除正常业务外,Tether不得将其资金储备借给Bitfinex或其他任何一方。

纽约最高法院法官JoelM.Cohen表示:

“法院认为,初步禁令应适用于解决纽约总检察长办公室合法性执法的问题,但同时在非必要情况下也不应干扰被调查者的合法商业活动。”据该意见书,Bitfinex的禁令将在90天后到期。这表明,20天后,Bitfinex将迎来解禁的日子。

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