作者|胡琛，转载请注明出处
最近，币圈的吸睛力十足。前有比特币过山车行情，后有无数爆雷的惨案。
从PlusToken数百亿元“资金池”崩盘，到“波场超级社区”卷钱跑路，再到流通在币圈的各种假币。
雷区太多，扫雷很辛苦。最近爆雷事件频频袭击币圈，也真让人防不胜防。
PlusToken崩盘
2019年上半年的最后一天，币圈余额宝PlusToken崩盘的消息迅速传播开来，涉案金额或高达200亿元。
其实在3天前，PlusToken就已经停止提现。让人难以想象的是，借助区块链的大风口，这一年中用户范围扩大至100多个国家、数量超过了300万人的PlusToken，说跑就跑了。
据相关资料介绍，PlusToken团队宣称投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元；用户投资除保本外，每月还能获得10%到30%的收益，直接发展一名下线奖励100%，二层到十层各奖励10%。
DYDX基金会声明：请用户警惕DYDX假币:金色财经报道，近日，DYDX基金会接到反馈，市场已有部分非法分子打着DYDX旗号在发行假币DYDX。在此，DYDX基金会郑重声明，DYDX到目前为止，还未进行释放。DYDX首期领取时间为2021年9月8晚23:00（UTC+8）。请广大用户注意防范风险，保护自身财产安全，并对打着DYDX旗号发行代币的非法行为予以抵制。
DYDX地址：0x92d6c1e31e14520e676a687f0a93788b716beff5。[2021/9/8 23:10:05]
为了做大社区，PlusToken账户还被细分为“大户”、“大咖”、“大神”、“创始”四个等级，每一级可获取额外返佣：大户可额外获得5%返佣，大咖为10%，大神则为15%，创始之类获得平台额外的月度分红和年底分红。
然而，当代币无法提现期间，PlusToken官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
JustSwap白名单上SSK假币已移除流动性池:数据显示，此前披露的SSK假币（地址：TYbtUJpoAos99Kt3ih81s6P8TZ1ATTv6Cj）已经移除流动性池。[2020/9/23]
与此同时，PlusToken无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在PlusToken的社群和贴吧中蔓延。
人心惶惶直到6月29日，一则消息对深陷PlusToken的投资者更是扎心。
当天，南太平洋岛国瓦努阿图每日邮报报道《6名中国人面临放逐》，文章中称，警察部队因互联网逮捕了至少6名中国籍人士。而7月1日PlusToken项目方也承认，创始人陈子涵已被控制。
PlusToken爆雷崩盘坐实，也最终留下一地鸡毛。
波卡生态项目Acala：此前ACA假币局是网站Bug目前已被修正:9月23日，波卡生态项目Acala官方再次发推，对此前Uniswap上的ACA假币局作出声明。官方表示，现已被告知ACA假币是网站网站Bug，目前已被修正。官方再次提醒称，用户需保持警惕。此前9月7日及15日，Acala官方两次发推提醒称，官方还没有发行ACA代币，用户需警惕Uniswap上的ACA假币。[2020/9/23]
“波场超级社区”跑路
同样，还是2019年上半年的最后一天，“波场超级社区”APP北京时间上午10点关闭，疑似已经跑路。
据报道，波场超级社区短短5个月内卷走虚拟货币价值10亿人民币以上的资产，受人群达到几十万。
但与PlusToken不告而崩的场景不同，“波场超级社区”在关闭前还通过官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级。但其没有公布维护多长时间。即便投资者咨询官方客服，客服也只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
分片网络Near警示用户Uniswap假币局:8 月 9 日，分片网络Near在推特上警示，目前在Uniswap已出现假币局，请用户注意辨别。据查看，当前 Uniswap 确已出现“NEAR”为名的代币和交易对。[2020/8/9]
随后，多个波场超级社区群开始清理人。“波场超级社区”的官方网页也从出现登陆卡顿到完全无法登陆。
更让人绝望的是，据查询波场超级节点地址发现，超级节点钱包仅有44个波场币，其余币种早在2周前已经转出，最晚一笔也是一周前转出的，通过地址追踪，也有大部分波场币流入交易所。
值得一提的是，顺着“波场超级社区”的关系网，焦头烂额的投资者直接找到当下币圈第一网红——波场创始人孙宇晨。但结局也可想而知：他把自己与波场的关系撇清得干干净净。
然而现实是，说“波场超级社区”是资金盘也好，说它与孙宇晨有关系也罢，这都无法改变跑路已经成为目前它留给投资者最后的结果。
声音 | 中央财经大学邓健鹏：目前我国关于反假币的相关规定难以适用于数字货币:金色财经报道，中央财经大学法学院教授邓健鹏认为，目前，我国关于反假币的相关规定难以适用于数字货币。由于对货币的定义仅停留在纸币和硬币层面，货币发行制度也仅针对纸币和硬币的特性而设计。根据中国人民银行法和人民币管理条例相关规定，首先，“伪造”“变造”的概念对数字货币不适用；其次，反假币工作程序对数字货币不适用。[2019/12/4]
HT、EOS假币相继圈钱
除了PlusToken与“波场超级社区”爆雷之外，最近各种虚假数字货币也披着“羊的外衣”来招摇撞了。
过去一个月，EOS、HT等币都出现了造假现象。造假者通过智能合约，便可发行与代币名称、描述、Logo等一模一样的假代币，交易所、DApp、个人用户均是造假者盯准的对象。唯一的破绽是真假币的合约地址的不同，但这对于普通持币者来说，还是一个不太容易识别的门槛，假代币常常会套走受害者的真资产。
6月21日14点20分，Beosin成都链安发布安全预警，账户名为“larry5555555”的用户发行了10亿枚“EOS假币”并分发到了数个小号。据估算，此次伪造的数字货币账面市值超400亿元。
就在EOS假币预警出现的前一天，HT也出现了造假事件，有用户因此遭受资产损失。
6月20日，数字资产追踪平台CoinHunter监测到，有者通过声称可以1:177的比例，以ETH兑换“HT”，诱小白用户将ETH转入者的账户中。而这个所谓的“HT”只是者私自发行的假Token。
HT是火币基于以太坊公链发行的通用积分，火币数据显示，ETH和HT的兑换比例大约为1:78，远低于造假者所宣称的1:177。
据CoinHunter披露，造假者通过诱贪便宜的用户，成功获得的金额已累计高达969个ETH，市值超200万元，其中单一用户最高被取885个ETH。
币圈扫雷步步惊心：切忌贪心，抵制低价诱惑
币圈投资者当然希望追求高额收益，但既然高收益，就一定伴随着高风险。因此，要成功扫雷，第一就是切忌贪心。
从PlusToken到“波场超级社区”再到各种假币，都宣称有高收益。PlusToken称除保本外，每月还能获得10%到30%的收益；“波场超级社区”称自家收益是别家的200倍；HT假币也称自己与ETH的兑换比例达到比市场正常水平更高的1:177。
这些看似“捡便宜”投资机会的背后，可能就是“大坑”。如果自身本来风险防控意识就弱的话，那么就远离高风险，不追求高收益；换句话说，不入雷区，也就不用时刻担心排雷的问题了。
第二，时刻保持警惕与谦虚态度。
PlusToken与“波场超级社区”都跑路了。在跑路前，各种跑路的消息已经被慢慢传播。特别是“波场超级社区”，在跑之前还一度想要稳定投资者情绪。这样的情况下，就要果断撤出资金。
此外，许多深入雷区的人都迷之相信自己不会被炸到，还辅之以自己为圈内人的假象。然而，事实证明，保持谦虚才能保持主动，时刻关注币圈动向，才是不被伤及的理由。
第三，警惕低价诱惑，防范个人交易。
相比现实世界的法币，数字货币的发行成本非常低，智能合约带来“人人都能发币”的自由，也成为动机不良者的作恶工具。
造假成本不高，用户警觉性低，是假币得以猖狂的根本原因。针对个人用户，造假者通常会以代投、搬砖套利、量化交易、低价兑换等方式，向投资者取真币。
对于小白用户来说,最好通过靠谱的渠道进行OTC转账和交易，不要选择与个人直接交易，或者在信誉不够的第三方平台上进行操作。
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