ASP:多家交易所将在G20开周边会议,公开喊话FATF提案

众人关注的20国集团的G20峰会将于2019年6月28日、29日在日本大阪举行。在同一时间同一地点,还有个“V20峰会”;并且,这个V20峰会还与最近盛传的FATF(反金融行动特别工作组)有关。

在V20官网所公布的确定参会的公司或组织成员中,不仅包括德勤、火币集团、Bitfinex、Kraken、Crypto.com在内的区块链行业代表,还包括德勤等传统金融机构。另据FinacialNews报道,主要加密货币交易所Circle、Coinbase、bitFlyer的高层管理人员也确认参会。

除此之外,参加V20峰会的还有“日本金融厅、、日本和澳大利亚的国会议员、法国驻日本大使馆的区域经济顾问、英国秘书处”等。V20组织者还向G20与会的财政部长和央行行长们发出了邀请,但尚未有确定参会的相关报道。

XRP超越BTC成为韩国多家交易所成交量最大币种:金色财经报道,根据CoinMarketCap的数据,XRP在韩国多家加密货币交易所的交易量排名第一。数据显示,Bithumb交易所XRP/KRW交易对占交易总量的26% ,达到37,619,722美元,超过BTC成为交易量最大的资产。Upbit中XRP/KRW交易对成交量占总交易量的17.26%,合149,157,173美元。在Korbit则XRP优势更为明显,XRP/KRW的交易对占到了全部交易量的44.4%,总计1,441,457美元。[2023/5/19 15:12:09]

虚拟货币服务机构对话监管

证券日报:比特币突破2万美元之际,大量散户涌入导致多家交易平台陷入卡顿或宕机:12月18日消息,证券日报今日凌晨发文指出:“在区块链媒体们眼中,2万美元是意料中的价格,早在上个月比特币1.9万美元时就已做好了迎接这一时刻的准备。另一端,比特币2万美元刺激了大量个人投资者涌入加密数字币市场。记者了解到,多家加密数字币交易平台由此出现了卡顿或宕机现象。这波由机构资金推动的涨势正在悄然变阵,个人投资者不断加大筹码,市场热度持续攀升。”[2020/12/18 15:37:23]

V20峰会到底是怎么回事呢?还要从5年前说起。

动态 | 多家交易所现门罗币(XMR)转账锁定攻击:近日据慢雾区情报显示,针对门罗币(XMR)转账锁定攻击在多个交易所出现,慢雾安全团队提醒存在门罗币交易对的交易所请尽快检查针对门罗币的确认到账是否进行了有效判断。

攻击手法:

0x01:通过 monero-wallet-cli 输入密码登录钱包。

0x02:通过命令发送锁定交易。

0x03:转账完成,交易所未进行锁定交易(locked_transfer)检测,接收到被设置锁定区块高度才能解锁的币(可以理解为锁定了指定时间)。

0x04:恶意用户立即提币走人,留下交易所风中凌乱。

具体攻击细节暂时不对外开放,但优先提供给慢雾安全团队所服务的客户。[2019/8/9]

2014年11月在澳大利亚布里斯班举行的G20领导人峰会上,澳大利亚数字商业协会举办了“全球数字货币对话”活动。一年之后,ADCA又联合英国数字商业协会、新加坡的加密货币企业和初创公司协会以及华盛顿特区的数字商会一起,签署了谅解备忘录,成立了全球区块链论坛。

多家交易所暂停新用户注册,社区兴起账户买卖现象:在过去的几个月时间里,全球的加密货币交易所新增了大量的用户,很多用户抱怨自己的身份认证过程需要花上数周的时间处理完成,而部分交易所已经不再接受新用户注册。这就导致越来越多的人开始出售已完成认证的交易所账户。[2018/1/8]

而V20虚拟资产服务提供商峰会就是由这个论坛的参与创始人以及许多与会国家倡议成立的。V20组织者希望与政府协商以提高数字货币的声誉和可持续性,旨在团结该行业成员,使虚拟资产服务提供商可以讨论如何采用适当的监管指南和技术解决方案,而非使监管成为创新的障碍。

在前两天的文章《数字货币史上最严厉监管来袭?对不起,可能有误解》中,PANews提到:

致力于对全球反行动进行督促的国际组织FATF,于2019年2月发布了《公开声明-减轻虚拟资产的风险》的草案,且将在2019年6月21日发表最终版。

在这份声明中,FATF建议:各国要注意VASP可能出现的和恐怖主义融资风险;各国应要求VASP获得许可或注册,但不需要已获资格者再单独登记许可;各国应确保VASP受到AML/CFT的充分监管或监督,比如,VASP获取并保存所需的准确的发起人信息和虚拟资产转移所需的受益人信息”,以便在当局需要时提供信息;VASP需保存交易记录,并在需要时向有关机构提供数据;指定VASP的临时CDD交易限额建议在1000美元/欧元;等等。

面对FATF草案中所提及的对VASP的监管,V20组织者认识到,他们“需要开展国际对话,以推动政府与行业之间的合作,并对FATF提出的更新标准作出协调一致的回应”。

于是,今年6月初,他们决定邀请那些领先数字资产交易所代表以及主要行业代表一起,于G20领导人峰会同期,举办为期两天的V20峰会活动。这个活动的目标是“讨论制定出既可用于商业、又可用于监管机构的统一的解决方案“。

正如V20组织者在其官网上所写:“如果没有虚拟资产服务提供商、数字交易所、政府和行业协会的统一支持,那么我们谈判时就没有发言权。”

目标为影响FATF的提案

V20峰会要做哪些事呢?在V20峰会的官网上,我们可以看到,“V20提案”包括:

1.政府机构、加密公司和FATF代表在大阪举行的G20峰会上举行圆桌会议;

2.制定行业提出的、能反映虚拟资产的独特性的监管,以影响FATF的提案;

3.延长FATF升级标准生效的时间表;

4.制定出支撑平台的协议和标准,以满足FATF在信息收集方面的要求。

据FinacialNews报道,火币集团的首席合规官ElaineSun将作为集团代表参加此次活动,ElaineSun表示,“与FATF直接对话以澄清加密行业的独特性质,将有助于建立对监管风险的相互理解,并找到符合行业范围的解决方案来管理此类风险。”

另外,致力于制定加密行业行为标准的行业会员机构GlobalDigitalFinance执行董事TeanaBaker-Taylor表示,“看情况,FATF草案内容可能不会有太大变动,所以,这真的是行业围绕一个问题集思广益并保持口径一致的机会。”

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