RES:Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌和 Mixing,多个交易所直接或间接参与

本文来自Ambcrypto,原文作者:AkashGirimath

Odaily星球日报译者|Moni

2019年5月19日,@Whale_Alert在推特上发布了一条信息,声称加密货币交易所Bitfinex和一个未知钱包之间发生了一笔2000BTC的交易,之后这笔交易又被一名Twitter网友进行了深度分析,确认这笔交易与洗盘交易、Mixing、以及有关。而且,这笔资金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密货币交易所内流转,也引发了一系列涉及反法律等方面的严重问题。

星球日报注:Mixing是数字货币里面一个的保持匿名化的重要方式。只要这个过程没有以任何形式被记录下来;同时采取一些技术手段,避免人们通过转账金额判断可能存在的入出关系,外界便无法将比特币的发出者和接收者关联起来。

韩国第三大交易所Coinbit涉嫌操纵市场被查封:韩国第三大数字货币交易所Coinbit被韩国查封调查,其董事长以及运营方涉嫌交易所内部交易和操纵市场价格。据悉,Coinbit排在Bithumb和Upbit之后,为韩国第三大交易所。称该公司涉嫌利用非法手段赚取了至少1000亿韩元的非法利益(约8500万美元),Coinbit同时涉嫌伪造了其超过99%交易量。Coinbit运营者ChoiMo和其他团队成员在该交易所的不同账户之间买卖各种代币,通过“幽灵账户”进行匹配交易,这影响了Coinbit的25.2万名月活跃用户。目前已经封锁了该交易所的几家分支机构,包括总部设在首尔江南区总部,调查正在进行中。(Seoul Shinmun)[2020/8/26]

这个被标记的2000BTC交易是从地址:1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B发送到了两个不同的地址。

BitSG币星杠杆ETF每日行情播报:截至4月23日10:00(GMT+8),杠杆ETF专区BTC3L/USDT当前净值0.117美元,涨幅2.63%;

ETH3L/USDT当前净值0.066美元,涨幅6.09%;

BSV3L/USDT当前净值0.037美元,涨幅5.69%;

XTZ3L/USDT当前净值0.065美元,涨幅5.61%;

XPR3L/USDT当前净值0.041美元,涨幅4.32%;

LTC3L/USDT当前净值0.037美元,涨幅1.92%;

ETC3L/USDT当前净值0.032美元,涨幅1.54%。

ETF全称为Exchange Traded Fund,目前BitSG币星已经上线BTC、ETH、EOS、XRP、BCH、BSV、LTC、ETC等多个币种。[2020/4/23]

Twitter用户@Proofofresearch对这笔交易进行了标记,他透露上述加密货币交易所直接、或间接地与这笔交易有关,@Proofofresearch在Twitter上发文称:

动态 | 1201枚BTC转入Bitstamp交易所 价值1241万美元:据WhaleAlert数据显示,北京时间18:16,1201枚BTC从多个地址转入Bitstamp交易所,按当前价格计算,价值约1241万美元,交易哈希为:fecc5773667631769e2650b955daf60d7b410f3c3e2fa74af65f5c6fb5be2287。[2020/2/15]

“当我们说Bitfinex存款地址时,其实意味着这个地址属于该交易所的客户。本条推文上附加的图片展示了这些钱来自哪里的信息。另外,我使用的是CrystalBlockchain资源管理器来追踪这些交易的。”

该用户标记了这些交易集群中发送大量资金的地址信息,如下图所示:

动态 | 迪拜数字货币交易所BitOasis宣布上线EOS:据CryptoNinjas今日消息,总部位于迪拜的加密交易所BitOasis宣布,该平台现已上线EOS并支持其交易。[2019/11/11]

如上图所示,实体145631092,其资金是由Huobi交易所发出的并在2017年7月21日结束交易。另一个钱包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”与和Huobi的一些交易有关联,其中有一个交易非常引人关注,因为该交易的op_code写的是“来人!救命!”,这笔交易在2019年3月30日发生了资金转移。

钱包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”总共只有势必交易,在检查这个地址之前的交易时,一笔哈希为“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人关注,因为据@Proofofresearch透露,这笔交易与暗网交易平台有关联。

此外,资金发送给了上述钱包的一个地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同样与HydraMarket这样的暗网交易平台有着非常深的联系。

根据@Proofofresearch在Twitter上声称,这些资金的来源再一次被直接关联到了HydraMarket。他表示:

“这个地址没有op_return数据,但是我可以看到这笔资金来自什么地方。因此,我现在准备追溯这笔资金的源头,结果我找到了一个非常有趣的集群,你可以在walletexplorer网站上查到与该地址有关的所有交易。再一次,这些交易与暗网Hydra有非常强的联系。”

@Proofofresearch进一步声称,这些交易所集群里的相关地址基本上都与欺诈有关,Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所内有些用户会出售自己的账户,而交易地址背后的操纵者就使用的就是这些账户。目前,@Proofofresearch已经敦促涉及的各个交易所合规团队关闭这些被标记的账户。

@Proofofresearch补充称,与暗网相关的所有资金后来都存放在了Huobi交易所,现在这些交易已经被Huobi与其他交易混合在一起了。

@Proofofresearch还表示:

“现阶段,这些交易中没有客户参与其中。很明显,这些地址不能作为客户存款地址,这是一个保证。资金转到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是这些被Huobi控制的地址发送资金最多的接收方。需要注意的是,这些并不是存款地址,这些地址是Huobi用于Mixing资金、并由于某种原因将其发送到其他交易所的地址。”

还有一个特殊的地址与Bitfinex交易所相关联,该地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”,而且已经收到了100万比特币。@Proofofresearch表示:

“如前所述,Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在这次过程中都是彼此的‘好朋友’,他们混合、漂白资金,并以共生的方式运作。”

目前,区块链媒体Ambcrypto已经与相关交易所进行了联系,希望他们能够就此事发表评论。

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