总部位于美国加州的区块链与加密货币安全公司CipherTrace于2018年7月发布的2018年第二季度的报告中指出，加密货币犯罪、和其它非法活动正在增加。
加密货币被越来越多地用于犯罪活动
报告显示，2018年上半年，被盗的加密货币几乎是去年的三倍。此外，黑市和黑客正利用加密货币，比特币和隐私型加密货币被认为是可靠之选。
CipherTrace追踪到，2017年至2018年之间，犯罪分子从交易所盗走了价值12亿美元的加密货币，而2018年美国联邦调查局接收到加密货币犯罪的投诉比2015年增加了6倍。
新加坡WBF交易所将上线DCIP:据官方消息显示，WBF交易所即将上线DCIP。
据悉，DCIP存在的意义就是成为一个公平公正的第三方桥梁，架通需求，为各类金融企业及单位，创造流通性更高，效率更超前的技术支撑性平台。
与此同时，DCIP在资产信托、信贷产业中也将发挥巨大推动作用，不断深化技术在产品中的深度应用，让社会金融生活实现从日常财务需求到投资理财、大宗交易等等金融流程统一协调、透明安全，打造适配度更高的技术平台。[2021/4/15 20:23:12]
这份报告指出，犯罪分子是「新技术的早期用户」，并认为比特币的匿名属性助长了犯罪活动的增加，这没有什么稀奇。尤其是，犯罪分子可能会发现，在使用加密货币的同时，不需要身份信息、姓名和银行信息，有利于他们实施犯罪活动。
CipherTrace发布指南 协助执法人员识别罪犯分子使用加密货币的迹象:区块链取证公司CipherTrace发布全面指南，以协助执法人员在进行刑事调查时识别使用加密货币的迹象。
报告指出，美国财政部已经确认，自2013年以来，美国各地机构报告的大宗现金收缴量持续下降，这一趋势可能表明犯罪分子对加密货币的采用有所增加。“然而，加密货币使用的迹象很容易被不熟悉该寻找什么的调查人员忽视。”（Cointelegraph）[2020/10/14]
的详细步骤
动态 | Cipher Trace宣布将为金融机构检测加密货币交易风险:据JP.Cointelegraph消息，区块链分析公司Cipher Trace指出，美国十大商业银行都与加密货币公司存在交易关系，如果银行在不知情的情况下跟一家与加密货币相关的公司打交道，则会引发人们担心该银行可能违反反（AML）法规。并且大多数银行没有足够的能力来正确识别加密货币交易所和其他虚拟资产服务提供商（VASP）。因此，Cipher Trace宣布将为银行等金融机构开发解决方案业务，除了检测VASP风险外，它还为虚拟货币公司提供风险评分，并检测与虚拟货币有关的可疑交易。[2019/12/17]
CipherTrace描述了如何利用加密货币进行的具体步骤。首先，犯罪分子通过「分层」的「清洗」过程，通过混合器、滚筒和链跳的方式转移至加密货币系统中。
他们也使用像zcash、monero等隐私型加密货币，接受包括美国特勤局在内的执法机构的审查。
然后，犯罪分子部署了各式各样的翻版器来转换地址，使得调查人员越来越难追踪到交易路线。值得注意的是，虽然犯罪分子在这一过程中总会损失一部分的不义之财，但法律上，无法证明这是违法行为。
这些服务的目的是混淆加密货币的来源，将各种客户的资金混在一起，每次交易的金额仅为1%至3%。
赎金上涨
该报告引援美国联邦调查局的统计数据指出，与加密货币相关的赎金正处于上升状态。2017年，超过5830万美元的网络赎金被盗，主要是比特币等主流货币。2018年6月20日，特勤局宣布，在我们的刑事调查中，缴获了以比特币为主要形式的加密货币价值超过2800万美元。
金融犯罪执法网络回应了FBI的担忧，财政部副部长托马斯·奥特(ThomasOtt)表示，该机构监察到了数十亿美元的加密货币被用于加密货币的可疑活动。
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原文作者：ShauryaMalwa链闻编译：YY版权声明：文章为作者独立观点，不代表链闻ChainNews立场。
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