COI:起底「黑暗幽灵」战队:做空币价,打劫过所有头部交易所,除了币安

7月21日开始,FCoin的平台币FT价格大跌,一日跌幅超过14%。

而FCoin的安全团队监测发现,有一批僵尸账户突然激活,出现「均匀交易」,每5秒钟进行一次抛单、吃单的操作,拼命打压价格。

资深量化团队的负责人罗志全曾监控这些账户,发现对方是一个战队,打法极其凶猛,其IP地址,曾出现在日本、、香港。

而这次恶意砸盘的部分账户IP地址,居然来自「东京股票交易所」。

业内将这支战队,称为「黑暗幽灵」。

有趣的是,黑暗幽灵出现在火币、OKEx、ZB上,也进攻了FCoin,但唯独没有干过币安。

交易所血战在即,一切开始变得风云诡谲……

01僵尸激活

作为FCoin的外围安全团队,罗志全从7月21日下午开始,就监控到数据的异常。

很多注册后交易很少的账号,突然间激活,开始了均匀交易。

前SEC主席:Gary Gensle观点明显偏离了对政府职能的理解:金色财经报道,前SEC主席Jay Clayton表示,美国现任SEC主席Gary Gensle观点明显偏离了对政府职能的理解。除非政府确信自己会获胜,否则政府不应采取法律行动。Gemini交易所联合创始人Cameron Winklevoss同意这一观点,他称Gensler的行为完全滥用权力。[2023/6/30 22:10:15]

他们每5秒钟,就低价抛售FT,这就是抛单先锋队。

而同时,另一些账户的账上,会突然出现大量的USDT,开始有规律地「吃单」,和抛单的时间间隔,只相差1秒。

一场生死之战就此打响。

FCoin迅速反应,对异常账户进行了冻结,但很快发现,新的僵尸又被迅速激活。

而对手的打法,也极为凶猛。

如果封锁了USDT交易对的账户,他们会立刻启动ETH交易对,极为狡猾,变化莫测。

SEC助理总会计师:币安在2021年向Paxos的一家外国子公司转移了近200亿美元的混合资金:金色财经报道,美国证券交易委员会(SEC)助理总会计师 Sachin Verma 发表声明称,币安在 2021 年向Paxos的一家外国子公司转移了近 200 亿美元的混合资金。Binance.US 以 BAM Trading 的名义和其他几个与 Binance 相关的账户从 Silvergate Bank 的账户向一家名为 Merit Peak Ltd 的贸易公司发送了数百万美元的混合资金。例如,在 2021 年,来自 Key Vision(110.5 亿美元)、Prime Trust(11 亿美元)(通过 BAM Trading)和 Bifinity UAB(63 亿美元)(通过 Binance Holdings Limited)的资金被转移到 Merit Peak,Merit Peak 全部转移这笔钱是其在 2021 年向 Paxos 的一家外国子公司转移近 200 亿美元。[2023/6/8 21:22:50]

可见对方预谋已久,潜藏了很多僵尸账户,就是为了打仗。和对方对战的量化交易员Jeff称。

美国前国务院官员:支付解决方案缺乏监管明确性可能会削弱制裁手段:4月23日消息,据美国前国务院官员Anja Manuel称,如果美国不能保持其在金融创新和支付方面的主导地位,可能会影响其国家安全政策,特别是在制裁方面。

在近日的Twitter Spaces讨论中,Manuel对Coinbase首席执行官Brian Armstrong和听众表示,由于美国是全球最大的支付领导者之一,这允许政府对伊朗或朝鲜等“不良行为者”实施制裁。根据Manuel的说法,让美国在明确的规则下引领创新,加强了美国的国家安全控制,但中国似乎正“在复杂程度和规模上”追赶移动支付的主导地位。

Manuel说:“当我们在这里犹豫不决,在美国没有一个深思熟虑的监管框架时,中国正在向前迈进,许多其他国家也在向前迈进。例如,如果这些支付解决方案在发展中国家获得了主导地位,(制裁)将变得困难得多。”

Manuel指出,制裁通常在“传统银行”和“负责任的”区块链公司中起作用,但在现有金融科技公司可供个人规避限制的情况下就行不通了。

他称:“从新加坡到英国再到欧盟,其他有想法的国家也在采取行动。这不是不可能的,只是在美国没有发生过。在美国,监管几乎完全是SEC的执法行动。”(Cointelegraph)[2023/4/23 14:21:00]

而在恶意砸盘之后,很多用户也被情绪裹挟,开始抛售FT,导致了价格大跌,最高跌幅超过14%。

分析师:完成合并的以太坊可能更容易受到政府审查:9月16日消息,Merkle Science首席研究员、前FBI分析师Coby Morgan表示,以太坊过渡至PoS可能会使其更容易受到政府干预和审查。以太坊验证者需要质押32 ETH才符合资格,以太坊可能会变得更加中心化。成为验证者的高昂成本可能导致验证节点整合到Binance、Coinbase和Kraken等更大的加密公司。

据此前报道,以太坊合并后超40%区块由Coinbase与Lido添加。(Cointelegraph)[2022/9/16 7:01:11]

其实不需要太多的资金,都可以引导市场情绪。现在所谓的炒币,炒的就是情绪。Jeff称,对方正是利用了熊市中,大家脆弱的情绪。

显然,FCoin也注意到了这些不速之客。

7月22日上午,FCoin发布紧急公告,声称发现FT价格遭到刻意打压。

FCoin针对「恶意做空」,采取了一系列措施:关闭FT相关三个交易对的市价单,同时每个交易对每天卖出笔数上限为100笔,金额不限。

流动性质押协议 pSTAKE 与 Wombat Exchange 合作:9月14日消息,流动性质押协议 pSTAKE 宣布与 Wombat Exchange 达成合作伙伴关系,合作后除了会提供收益机会的 stkBNB 单边流动性之外,还使用单边池架构集成了 stkBNB 和 BNB 之间的交易。?[2022/9/14 13:28:46]

而FT每天提现笔数上限为10笔。

这些措施的目的,就是让对方的程序化机器人,操控失效。

FCoin的一系列措施后,FT价格又开始稳步提升,今日下午价格回调到原有水平。

02再次遭遇

罗志全曾经帮很多交易所做过安全,当他7月21日检测到FCoin数据异常之后,就知道,自己又遇到老朋友了。

这是一支专业的作战团队。罗志全和他们交手多次,深谙对方的狠辣和野蛮。

他们曾横扫过其他交易所。

火币、OKEx、ZB,都曾遭遇过他们。罗志全称,他在这些交易所的战场上,都和对方交过手。

而罗志全监控到,对方主要是两种打法。

最常见的,就是「做空」,而这,也是其主要目的。

他记得特别清楚的,就是亦来云登上火币交易所之后,被莫名势力狙击。

3月4日晚,亦来云的币价,开始了舞蹈般的巨幅震荡。

一会跌落20%,一会又拉伸回来,其价格,以分钟级别的速度,上蹿下跳,拉锯般红绿交替,急速波动。

当时就是有人恶意砸盘,注册大量账户,动用千万甚至上亿资金。罗志全就此加入了战局。

针对对方的进攻,他也动用巨量资金开始防守,所以才有了剧烈波动的曲线。

这是双方的第一次遭遇战,最后罗志全确实击退了对方,但也耗损了大量资金。

黑暗幽灵的作战方式,就是杀敌一千,宁愿自损八百,完全不计代价。罗志全称。

当时他就在思考,谁如此财大气粗,不惜成本,只为干倒对方?

很快,他就再次遭遇对方。

几个月前,另一家全球排名前5的交易所上,也发现了黑暗幽灵。

IP地址和钱包地址,和前面亦来云事件出现的,完全一样。某交易平台创始人称,而这次不一样的地方是,他们不是来做空的,是来「打劫」的。

用量化的专业术语来说,这叫做「抽张」。

很多的币种,都会用机器人,做一些市值维护,比如将币价控制在5块到6块之间。

此时,对方就会突然将币价打压到4.8,然后买点币,再在5.5的时候出货。

他们就是摸清了机器人的操作规律,然后见缝插针。上述交易平台创始人称,这就好比,在对方的量化机器人那里,植入自己的程序,偷偷获利。

这就是「抽张」。

等交易平台发现,开始阻止的时候,黑暗幽灵已洗走了8000万。

到处打劫,四处做空,黑暗幽灵在交易所里,恶名昭彰……

03神秘团队

这支神出鬼没的战队,到底是何许人也?

罗志全对于这个答案,一直追踪不止。但多方蛛丝马迹显示,黑暗幽灵和某个交易所,有千丝万缕的关系。

黑暗幽灵有十几个钱包,曾经在一台电脑上,被同时打开过,所以可以证明,这是一个战队。

他也曾监控过对方的IP地址,发现他们曾经出现在、香港和日本。

而罗志全还发现,这次攻击FCoin的部分账户,IP地址,居然来自东京股票交易所。

这和3月份亦来云事件的账户地址,完全一致。

值得注意的是,媒体曾报道,币安的创始人赵长鹏,曾经专门为东京股票交易所开发用于匹配交易订单的系统。

当然,这个信息并不能证明什么,也许只是巧合。

但罗志全还发现一个更惊人的细节。

这个IP地址,还出现在日本一栋楼里,而一个世界顶级交易所的办公地址,也在这栋楼中。尽管不能判断,完全是这个交易所所为,但这个巧合,未免太过蹊跷。

黑暗幽灵手法狠辣,几乎让所有的主流交易所,都遭到过量化进攻。

非常有趣的是,黑暗幽灵似乎并不是以赚钱为目的,而是为打击竞争对手。

比如,打压FT的价格,砸盘亦来云。

而他们去套利,也是为了下次战役储备弹药。

罗志全怀疑,黑暗幽灵就是某交易所的「攻击武器」,专门用于打击竞争对手。

罗志全指出一个细节:黑暗幽灵几乎肆掠了所有的主流交易所,「却没有出现在币安上」。

当然,币安也受到过一些安全和技术攻击,比如API被劫持事件。

这个圈子,就是有仇报仇,有怨报怨,江湖恩怨牵扯不清。罗志全称。

交易所的江湖,实在是血腥惨烈。

明攻暗抢,尔虞我诈,战争无处不在。

目前行业已出现上万交易所,用圈内人的话说,交易所比项目方都多。

未来的交易所之战,恐怕更为惨烈……

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