MIX:荷兰当局关停混币服务商Bestmixer.io

荷兰金融情报和调查服务局(FIOD)已经关闭了cryptomixing的网站Bestmixer.io。

据当地媒体报道,荷兰当局于2019年5月22日关闭了该网站,这是荷兰当局与法国、拉脱维亚和卢森堡等几个欧洲国家警察机构间的联合行动。继2018年网络安全公司McAfee指出后,FIOD声称该服务主要用于。

据荷兰媒体报道,在这起“Bestmixer”的案件中,目前还没有人被逮捕,欧洲刑警组织正在确认该网站在多大程度上使用了犯罪手段。

Bitcoin Master成为荷兰足球俱乐部AZ独家加密合作伙伴,部分赞助金额以比特币支付:荷兰银行注册的加密货币提供商Bitcoin Master成为荷兰足球俱乐部AZ的独家官方加密货币合作伙伴,该伙伴关系将侧重于在足球界中进一步推广加密货币。该合作的合同在AFAS体育场签署,合作关系直到2024年年中,部分赞助金额以比特币支付,AZ将在合作期间将其保留在资产负债表上。[2021/7/2 0:22:24]

McAfee公司也发布了关于FIOD对Bestmixer采取相关行动的报告,称该网站可能与网络犯罪有关,是一种纵容的方式。

荷兰央行撤销对加密交易所Bitonic的KYC验证要求:比特币交易平台Bitonic宣布在与荷兰央行(DNB)的诉讼中取得胜利。2020年11月,DNB强制要求交易所执行更严格的KYC规则,验证用户是否是其钱包的合法控制者,该要求被视为侵犯隐私,鹿特丹法院现裁定不需要Bitonic来验证钱包地址,DNB同意在法院判决后撤销该要求,Bitonic表示将尽快取消验证措施。(u.today)[2021/5/21 22:27:13]

McAfee公司认为,Bestmixer的“比特币”技术与CoinJoin协议的效果相同。CoinJoin协议允许多个用户将交易集中到一个资金池中进行混合,然后模糊发送和接收地址之间的链接。两者之间的关键区别在于,Bestmixer是一种中心化的托管服务,并明确宣传成一种为非法目的的方式,而CoinJoin的mix是用户操作的,只是作为一种隐私增强机制。

动态 | 荷兰衍生品交易所Dribit将转移到加密货币友好的巴拿马:金色财经报道,总部位于阿姆斯特丹的加密衍生品交易所Dribit周四宣布,出于监管方面的考虑,将转移到对加密货币友好的巴拿马。该交易所将从2月10日起以DRB Panama Inc.的名义在巴拿马运营,为Deribit B.V的全资子公司。该公司声称,荷兰对加密货币公司实施了“非常严格”的反(AML)规定,因而选择到巴拿马运营。[2020/1/10]

过去一年里,CoinJoin已经占据了数字货币交易的很大一部分。有些人可能会担心,针对Bestmixer的这一法律行动可能会影响到其他类似的数字资产服务,即使它们是完全合法的实体运营。

区块链取证公司CipherTrace首席执行官DaveJevans在接受《比特币杂志》采访时表示:“就Bestmixer这个案例表明,目前针对纯数字资产交易的执法活动会有所增加。”“这是比特币混合交易业务首次被公开查封,这表明,不仅是暗网,其他不合规的业务也会受到法律制裁。”

Bestmixer在利用其数字资产混合服务帮助不法者规避金融监管的方面,尤其令人震惊。

Jevans补充道:“Bestmixer公然宣传服务,并谎称注册地在库拉索,以及这是一项合法服务。”“事实上,他们在欧洲开展业务,并为来自世界各地的客户提供服务。Bestmixer还以其“加密除尘”的活动而闻名,它向数万个地址发送少量比特币,并试图击败加密货币反工具。”

虽然目前还不清楚FIOD下一步将采取什么心动,但当局已经用一个域名查封并取代了Bestmixer的网站。

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