来源：区块链铅笔作者：MarieHuillet编译者：Penn
美国证券交易委员会和商品期货交易委员会已联合发布警告，警告投资者不要使用相关欺诈性网站。
SEC投资者教育和宣传办公室以及CFTC的客户教育和外展办公室共同于4月24日发布该警告。
.bit针对当前使用DID进行资产交易的风险发出警告:4月4日消息，.bit近期发现并分析了使用DID进行资产交易会涉及资产丢失的安全风险。在认识到这些严重的威胁并对其进行研究分析后，.bit公布了其风险提示，以向区块链行业发出警告，并建议用户避免使用DID发送或交换资产。.bit表示风险并不是源自于DID这样的系统本身，而是源自于对系统的错误使用。.bit将在近期分享更多关于如何使用DID的信息，包括应采取的安全步骤，以及未来计划在其协议中实施的安全措施。[2023/4/4 13:44:43]
警告指出，两家机构的工作人员最近都观察到与加密货币相关的投资局，其中不良行为者在宣传“数字资产或'加密货币'咨询和交易业务”，在某些情况下声称他们可以将客户的资金投资于特殊的加密交易系统或挖矿。
Avanti创始人：预测美联储不会直接针对比特币和以太坊，而是加强美元支付渠道监管:7月13日消息，Avanti Bank & Trust创始人兼首席执行官Caitlin Long称，对加密货币的监管打击“已经开始”。Caitlin Long在推特发表系列推文，强调她对美国当前监管形势的看法，预测当局不会直接针对比特币和以太坊，而是选择针对美元进入该领域的“中间人”和“接入点”。“问题不在于比特币、以太坊或其他加密协议，它们都很好。风险来自银行的操作流程。”Caitlin Long预计，美联储将加大加密公司访问美元支付渠道的难度。（Cointelegraph）[2021/7/13 0:47:53]
这些欺诈者经常声称他们的计划可以保证有利可图的高回报，例如20-50％-并且对客户来说几乎没有风险。为了保护投资者，两家机构都总结了六个信号，这些信号通常是欺诈行为的特征，并敦促投资者密切关注与加密相关的投资要约。
万事达卡区块链专利：减少优惠券欺诈 提高折扣针对性:金融服务巨头万事达获得了一项专利，该系统使用区块链技术来验证优惠券。这项由美国专利商标局于5月31日授予的专利为商家提供了一种减少优惠券欺诈的方法，并更有效地向特定的客户提供有针对性的折扣。[2018/6/1]
虽然保证回报和无风险投资代表了一种可疑的特征，但该文本指出，也可能使用复杂的行话和不透明或混乱的语言来迷惑投资者。
此外，该机构敦促投资者在Investor.gov网站上咨询计划运营商的许可和注册状态，警告不要参与未注册或未经许可的投资计划。
另一个警示标志是通过来自未知卖方的未经请求的销售宣传中吹捧的投资计划，该机构告诫欺诈者经常使用假名和误导性照片，并很可能在海外经营。
最后，该警告指出，“太好不可靠”的外观和“现在限时购买的压力”可能是投资计划最可疑的一个提示。
在2018年春季，SEC创建了一个模拟ICO的网站，使用这种信号特征作为其投资者意识努力的一部分，比如那些试图购买ersatz代币的人被重定向到SEC网站上的教育页面。
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