近日，区块链安全公司PeckShield向链闻透露：多个已经在主流交易所上线的ERC20币种的智能合约代码存在严重的安全隐患，「攻击者」可通过公开的接口，以「零成本」技术手段实施割韭菜套利行为。
PeckShield调查发现，目前已知有700多个ERC20币种存在此类问题。我们已经证实了至少有数十个币种已经在包括币安、火币以及OKex在内的主流交易所公开上线交易，且交易量巨大。其中最大币种市值已达1.5亿美金，全部币种共影响波及数十万投资者。
众所周知，交易所控着着数字货币资产的流进和流出，作为一个数字资产中转枢纽，交易所自诞生以来漏洞和安全事件就层出不穷，数年来，围绕交易所出现的黑客攻击事件，已造成超百亿美元的损失。然而，这仅仅是明面上技术漏洞诱发的黑客攻击事件，幕后还有借助智能合约代码漏洞实施操纵币价展开不公平套利行为。
Optimism治理代币OP或于今日推出并上线多个中心化交易所:5月31日消息，根据第三方的多个公告，Optimism即将推出的治理代币OP可能会在今天推出，并将上线中心化交易所。
包括OKX、LBank、MEXC和AAX在内的几家交易所已经发布了官方公告，宣布计划在今天晚些时候在不同时间上线OP代币。截至目前Optimism还没有发表官方声明。（The Block）[2022/6/1 3:53:59]
PeckShield研究大量智能合约代码发现，攻击者可使用如下两种技术手段来操纵币价：
安全问题一：项目owner可无限增发Token
存在问题的ERC20币种智能合约有一个仅owner可调用的方法：mintToken，这个可被owner用于增发token。通常一个项目在上交易所之前即预售期，增发行为尚算合理，项目方定向空投一些Token给特定地址，目的是为了激励社区用户参与活跃度。但在交易所上线可正常交易后，此种借助智能合约的增发行为会让项目owner空手套利，会严重影响市场平衡。
联合早报：区块链网络平台TradeTrust将为全球200多个国家和地区提供跨境数字贸易:今日，联合早报发布《制定法令建设数字金融与数字贸易》一文，文章提到：“最近，另一值得关注、推动全球数字贸易的重大计划，是新加坡资讯通信媒体发展局和环球银行金融电信协会(SWIFT)携手合作，利用区块链技术创建具有互操作性(interoperability)，称为TradeTrust的网络平台，能衔接来自海内外政府部门与机构和商界的不同数字贸易平台，以方便和撮合各个平台之间交换数字贸易文件。
这项计划预计能为全球200多个国家和地区的1万1000个SWIFT信息技术用户，提供更便捷和具成本效益的跨境数字贸易。”[2020/11/9 12:03:51]
图一：受影响智能合约存在的mintToken问题
糟糕的是，我们已经发现有10余种存在此类问题的可交易Token，他们存在于23个包括Binance和OKex这样的顶级交易所，且目前交易量巨大，一旦被利用可以影响数以万计的投资者。
行情 | BitMax交易平台多个币种24小时涨幅超5%:据BitMax（BTMX.COM）官网显示，截止今日11:00其平台上多个币种24小时涨幅超5%：MIX（22.86%）、BTMX（13.34%）、ETC（12.26%）、DUO（8.87%）、RNT（8.69%）、ATOM（8.61%）、UAT（6.09%）、FRM（5.05%）。其中BTMX为BitMax平台币，BitMax支持ETC和ATOM 5倍杠杆交易，支持BTMX3倍杠杆交易，更多详情请您登录BitMax平台官网BTMX.COM查看。[2019/12/27]
以下为披露此信息时，我们已经发现的10个存在此问题的Token。
安全问题二：可操纵的价格和不公平的套利行为
存在问题的ERC20币种的智能合约有三个可调用方法：
独家 | ”FOMOShort”旁氏局持续 庄家创建多个高危马甲合约:继昨天RatingToken安全团队对”MOFO”合约的报道后，FOMO Short庞氏局还在持续，今日该子地址又创建了多个代码完全一样的合约，怀疑为分渠道行做准备。据RatingToken合约审计团队深入调查，发现FOMOShort完全抄袭了FOMO3D的代码，并将自己的合约取名为“MOFO”，仅仅是”FOMO\"字母的倒置，并做了玩法的微创新，将24小时倒计时改为了1小时倒计时。FOMOShort同时还存在admin可以操作用户资产的漏洞，该合约在Ratingtoken.net的检测得分仅为2分，为最高风险等级，玩家请勿参与此旁氏游戏，否则将随时面临被盗取ETH资金的危险。[2018/7/21]
1)setPrices:仅owner可访问，用来调整通过方法buy以及sell进行的token的买卖价格(即buyPrice/sellPrice)；
2)buy:公开且任意可访问方法，根据buyPrice购买token；
3)sell:公开且任意可访问方法，根据sellPrice购买token。
为描述方便起见，我们将buyPrice/sellPrice称之为owner可操纵价格，并将token在交易所的价格称为市场价格。
图二：可操纵和利用的智能合约接口
按理说，一个币种上交易所后，交易走量都需要通过交易平台，成交时的买卖价格也是和市场保持同步的。然而，我们在图二代码中发现，项目owner可以通过智能合约任意修改买入价和卖出价，完全不需要依照市场价格。这样以来「套利」空间就有了，套利者可以在Token市场价格略高通过接口定一个较低的买入价，然后再以市场价格卖出，套利者还可以用市场价格买入Token，再设定一个比市场价格高的价格卖出。不管怎样，这是一种干涉市场对流通Token「定价权」的行为，严重点讲已经控制了市场，对市场上其他投资者而言存在极大的不公平。
以下为披露信息时，我们已经发现的9个存在此问题的Token。
截至目前为止，已发现9个可交易的token，在26个交易所上线交易。其中如SUB、INT和SWFTC等token都在主流的交易所上线并拥有巨大的交易量和影响力。
其它安全问题
我们进一步研究发现，如图三和图四，sell或buy方法中存在整数溢出漏洞，项目owner在布局第二种套利行为的时候，可以设计一个套利陷阱，owner能够利用该漏洞损害普通用户应得的收益。
图三：受影响的买方智能合约类别
图四：受影响的卖方智能合约类别
通常来讲，传统股票证券市场存在这样的「割韭菜」套路，幕后大庄通过周期性低拉高抛来制造市场震荡来收割韭菜，利用的是不少散户投资者盲目追涨杀跌的心理。大多数情况下，数字货币市场的大部分割韭菜行为也是基于此市场化操盘来实现。我们最新发现的此种借助智能合约漏洞割韭菜的方式，不经过市场，以技术手段进行零成本收割，对数字货币市场的稳定性威胁极大。
6月9日，PeckShield发现了上述安全隐患，在评估了安全威胁之后第一时间通知了相关交易所，希望携手交易所来共同预防危机的发生。不少交易所(如币安)和项目方(如Substratum，即SUB)在得到通报后已积极做出了响应。详情请参见：https://peckshield.com/2018/06/11/tradeTrap。通过此次更详细的漏洞披露，我们可以看到安全漏洞背后的技术细节，也认识到此类安全问题存在的危害性，希望个多的交易所和项目方能够和我们通力合作，一同提高智能合约生态系统的安全性。
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