香港「财经事务及库务局」(FSTB)于4月30日公布了一份《及恐怖分子资金筹集风险评估报告》。在这份报告中提到了加密货币在金融犯罪活动中扮演的角色，内文显示：虚拟货币属虚拟商品，在香港未获接受作付款用途，只能吸引投资者作投机性买卖。虽然我们仍未发现这些新兴的支付模式或商品会构成实在的风险，但这个范畴发展迅速，我们必须继续监察。
FSTB使用世界银行的评估工具，对各行业关于和恐怖融资的风险以「威胁」和「脆弱程度」两个概念进行分析：威胁是指与犯罪活动有关的资金产生、流入和流出的规模；脆弱程度则是司法管辖区防范和恐怖融资的薄弱和不足之处。
最高法、最高检和部针对电信网络刑事案件出台的意见谈及虚拟货币:6月22日消息，最高人民法院、最高人民检察院和部发布《最高人民法院、最高人民检察院、部关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》中表示，电商平台预付卡、虚拟货币等经销商被明确告知其交易对象涉嫌电信网络犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚；明知是电信网络犯罪所得及其产生的收益，以明显异于市场的价格销售电商平台预付卡、虚拟货币等，并予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。如事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。[2021/6/22 23:57:07]
列入评估的渠道包括金融机构、指定非金融企业及行业人士、以及其他付款方法，报告以简单易懂的图表说明以上各项的风险：
声音 | 美国著名投资人Jim Rogers：虚拟货币不具备作为货币的实用价值:近日，美国著名投资人罗杰斯（Jim Rogers）接受采访时表示，“我还没有进行过任何比特币的买卖。这种货币来自于电脑，而币圈的人也确实要比政府来得聪明，问题在于，政府手中有权力。”他还表示，“如果你是商家，你会愿意接受比特币支付吗？答案是，如果你这么做了，因为它剧烈的波动性，你的生意很可能已经关张了。因为投机而如此大涨大落，这不是货币该有的样子。”他强调，虚拟货币“不具备作为货币的实用价值，它无法真正成为可靠的储值手段和交易媒介”。[2019/8/17]
由图表可以看出，银行业面对的威胁最高。该报告表示，银行帐户是最常被利用作的工具之一，在2011至2015年间，涉及与有关的可变现资产，超过一半是存放于银行。
日本金融厅开始对虚拟货币交易所进行检查:日本金融负责人麻生太郎在9日上午的国务会议后召开的记者招待会上表示，已经着手对多个虚拟货币交换企业进行检查。金融厅根据“Coincheck”(东京·涩谷)发生的虚拟货币泄露问题，命令除该公司以外的31家企业报告安全管理体制等。麻生太郎在记者招待会上解释说：“为了验证系统危险性和内部管理体制，已经着手进行检查。”[2018/2/9]
而虚拟货币的威胁则为最低，报告中虽然表示参与虚拟货币交易的投资者或消费者可能因为价格波动而蒙受重大损失，但比特币等虚拟货币在香港当地的使用维持在微不足道的程度。
根据警务处的数据显示，2013年至2017年期间，香港收到167份与比特币有关的举报，其中大部分涉及勒索软体，其中包括WannaCry，但并未用于一般的上游罪行(如，走私应课税品)或恐怖分子资金筹集。
该报告对虚拟货币所下的结论是，虽然本身易被利用作及恐怖分子资金筹集，但至今未见对香港的整体风险造成任何影响，因此虚拟货币的风险被评估为中低级。
来源链接：blockcast.it
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