导语：区块链作为一种新兴的技术，其本身是中性的，如果区块链技术的某些不足，让不法分子利用从事网络攻击等非法活动，则对社会产生很大的损害。因此，有必要引入合规风险机制，对区块链的技术和应用领域的合规风险进行研究和规制。
此前，面对币圈的诸多风险，很多人常常不以为然，以为能赚钱才是关键，在专业人士看来，没有了安全与合规环境下的投资市场，犹如背着一箩筐钱在裸奔。安全与合规，才是很多人忽视的要素。
对于交易所来说，没有优先考虑信任和安全举措的公司将面临负面影响，从不公平审查到数据泄露，不管之前再完美的用户体验，如果人们受到伤害或，都会产生严重后果。对于促进涉及加密货币交易的金融机构而言，能够自信地评估资金来源和目的地至关重要。加密货币交易的显着增长使欺诈难以追踪，并为整个金融服务行业的合规专业人员带来了复杂的反挑战。
总之，随着狂热后的平静，人们对安全漏洞的关注日益提高，目前用户比以往任何时候都更清楚与他们惠顾的机构共享机密信息所存在的内在风险。好在，通过健全的政策和做法，可以最大程度的规避这些潜在风险。
Fireblocks成为首家获加密货币安全标准 (CCSS) 最高级别认证公司:12月19日消息，加密托管技术提供商 Fireblocks 是第一家获得加密货币安全标准 (CCSS) 最高级别认证的公司。创建于 2014 年的 CCSS 是首个专为加密钱包和托管的安全标准而构建的认证，之前未有一家加密公司达到其必要标准。[2022/12/19 21:54:41]
目前，作为世界首家明星代币持牌交易所，GCOX在安全与合规层面持续发力，GCOX与以下信息安全领域全球性巨头在合规、AML、KYC和技术安全部分建立了合作关系，以提高合规性和安全性。同时也将有助于GCOX打击活动，构建更加成熟稳健的投资环境，切实保障投资者权益。
1、Trustwave：网络安全和托管安全服务、ACM区块链主网代码审查。将有助于GCOX打击网络犯罪，保护数据，降低风险。
Trustwave是一家面向企业和公共部门提供信息安全性与遵规性管理解决方案的全球性供应商。服务于全球30000多家机构，包括必须确认遵从有关保护美国运通(AmericanExpress)、Discover、万事达卡国际组织(MasterCardWorldwide)、Visa国际组织(VisaInternational)以及VisaUSA认可信息的业界最佳方案的银行、商家、服务供应商和软件开发商。
印度首家铁路运营商加入区块链数字平台:9月1日消息，第一家印度铁路运营商Gateway Rail宣布加入区块链数字物流平台Trade Lens，此后，Gateway Rail可以为客户提供更高可见性和安全可靠的数字文档，从而使他们的供应链现代化，此次合作也标志着印度内陆的集装箱物流生态系统数字化的一个重要里程碑。（Transportjournal）[2021/9/1 22:51:28]
此外，Trustwave还是全球领先的认证机构，已颁发了几千张SSL认证。Trustwave总部位于芝加哥，在北美、南美、欧洲、中东、非洲、亚洲以及澳洲设有办事处。
GCOX与Trustwave的合作包括但不仅限于遵规性管理服务、托管安全服务以及安全套接层(SSL)认证，能够为GCOX与用户创造一个安全的环境，保护应用程序免受攻击以及数据丢失的风险，满足PCIDSS等行业各项法规的要求，帮助GCOX与用户、合作伙伴建立信赖关系。
动态 | 万科物业成为全国首家区块链电子发票服务商:4月22日，万科物业正式成为物业行业的全国首家区块链电子发票服务商。当天，万科物业通过与深圳市税务局区块链电子发票平台直联的形式，为深圳万科麓城业主姜先生开出了区块链电子发票。[2019/4/24]
Trustwave官网https://www.trustwave.com/en-us/
2、World-CheckOne：Refinitiv旗下的反及风险筛选、数据服务机构，币安目前正在使用。
Refinitiv是全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一，为190多个国家的40,000多家机构提供服务。它提供领先的数据服务、数字货币交易分析，以及连接蓬勃发展的全球金融市场社区的开放数据和技术平台。在企业风险和打击金融犯罪方面都有着优秀表现。
GCOX与Refinitiv的合作将通过为对工作流程量身定制的工具，提供更清晰，更丰富的数据和无与伦比的洞察力和分析，从而推动交易、投资、财富管理、监管合规、市场数据管理等，让GCOX可以从重大创意转变为重大成果。
动态 | 中国首家电子时间银行运用区块链等创新技术:据中国证券网报道，中国平安集团表示，其旗下全国首家以电子社保卡为载体的电子时间银行近日在青岛正式启用。该电子银行平台以中国平安旗下平安医保科技的“城市一账通”APP为独家技术平台，通过移动互联网、大数据、区块链等创新技术，为志愿服务搭建“时间交换”平台。 与电子时间银行签约的志愿者，通过申领“城市一账通”App电子社保卡进行实名认证，开通本人时间银行账户后，即可实现志愿服务时间的记录、存取、查询、转让等功能。[2018/12/24]
其中，World-CheckOne是一个必不可少的筛选解决方案，GCOX将利用其满足打击潜在金融犯罪，贿赂和腐败方面的尽职调查需求。与World-CheckRiskIntelligence的数据配合使用，精简验证和第三方筛选。使用World-CheckOne的专用软件加速并简化对反和打击恐怖主义融资的监管义务的遵守情况，从而提高GCOX规避风险的能力。
动态 | 联想已获得国家认证 成为首家通过工信部认证的区块链手机厂商:据财经网消息，联想在北京全球总部园区举办手机新品发布会，联想集团副总裁常程在发布会上透露，联想做区块链手机是认真的，目前已获得国家认证，成为首家通过工信部认证的区块链手机厂商。 业内人士分析，区块链行业目前还处于一个早期阶段，区块链手机更多是“蹭热点、去库存”的概念，而不是真正的区块链应用，未来的发展路径还未可知。[2018/11/1]
Refinitiv所获荣誉
l亚洲规则卓越奖：最佳反解决方案
l中央银行金融科技RegTech全球奖项：2018年度最佳反技术提供商
l亚洲风险奖：2014年度技术发展奖
l2015年度财富简报亚洲奖最佳风险管理技术奖
l2015年第三方管理GRC20/20奖
Refinitiv官网：https://www.refinitiv.com/en/products/world-check-kyc-screening/world-check-one-kyc-verification-ii?adobe_mc_sdid=SDID=30D1A85FDC7D4BEC-7F3FE3316E8ED654||TS=1556856599&adobe_mc_ref=https://www.google.com/
3、Elliptic：专注于反和合规性审查。GCOX与其合作将有助于检测和预防加密货币中的犯罪活动，币安目前正在使用。
Elliptic是一家全球性的反和合规审查与监管机构，在加密合规性、加密取证、调查服务领域制定了诸多全球性标准，致力于成为在数据中找到真相的人。其AML软件在比特币和以太坊行业都被认可为监管合规的黄金标准，并使加密货币公司能够履行其反义务。
在加密货币交易所领域，主要金融机构和政府机构依靠Elliptic的反合规软件以及法证和调查服务来分析每月数百万美元的交易。EllipticAML减少了复杂和不断变化的反要求的合规性流程。
GCOX与Elliptic的合作将在以下方面达成显著成果：
l识别比特币，以太坊和其他加密货币中的非法活动，为GCOX可操作的情报。
l帮助GCOX或用户揭露风险加密货币交易。
l通过程序化交易和客户风险评分来增强机构的AML合规性。
l加密货币交易的显着增长使欺诈和难以追查。但对于加密货币交易，Elliptic为GCOX提供评估资金的来源和目的地服务对于阻止加密货币犯罪至关重要。
Elliptic官网：https://www.elliptic.co/
4、Jumio：为GCOX提供KYC解决方案。
随着身份盗用和帐户接管的增加，企业越来越难以相信某人是他们声称在线的人。Jumio的身份验证和身份验证解决方案利用生物识别技术，人工智能和最新技术的强大功能，快速验证新客户和现有用户的数字身份。
Jumio是人工智能身份验证的全球领导者。端到端身份验证解决方案可以更快地助力于GCOX打击欺诈，维护合规性并加强优质客户的信任。例如：Jumio业界领先的ID、文档和身份验证解决方案防止帐户接管和在线欺诈；提供包括AML，KYC，GDPR和PSD2，以及跨越国际边界和ID类型的解决方案；使用安全身份验证替换过时的基于知识的身份验证和双因素身份验证方法，从而简化身份验证步骤，显著增强GCOX用户群使用体验。
目前，Jumio已在全球完成超过1.7亿身份验证。
Jumio官网：https://www.jumio.com/
无论如何应用，区块链的发展一定要在保障安全的前提之下，区块链的发展与安全必须同步推进，一项新技术的应用，“安全可控”是关键要素。GCOX为此所做的努力，我们有目共睹。
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