TFI:论持久战?Bitfinex和纽约州总检PK升级

金色财经比特币5月8日讯纽约总检察长办公室针对Bitfinex“挪用”Tether资金弥补自己8.5亿美元亏损的诉讼斗争并没有结束,而且双方之间的PK正在升级。

在经历了一系列交锋之后,纽约总检察长办公室和Bitfinex现在似乎进入了第二轮对抗。一个是业内知名的加密货币交易所,一个是纽约州最高法律监管机构,双方在递交纽约州最高法院的两份最新函件中互不相让。根据最新披露的文件显示,他们各自回应了对方发出的前一份文件,不过回应的内容十分乏味,口径和言辞没有太多变化。

这一次,Bitfinex继续否认有过任何不当行为,认为纽约总检察长办公室没有任何法律依据进一步调查其业务操作,并切断其向Tether的贷款额度。而纽约总检察长办公室自认为已经做出了毫无破绽的阐述,能证明为何有必要采取调查和切断贷款的行动,并且要推动调查此案,还提供了新的证据,增加其行动的合法性。

数据:CoinMarketCap新Token申请量已连续四个季度下跌:2月16日消息,据CoinMarketCap数据显示,新Token的申请量已从2022年第一季度的10264份下降至第四季度的6350份。而今年迄今为止,新Token申请只有3000份左右。[2023/2/16 12:11:42]

与此同时,Bitfinex正在计划进行首次交易所发行,以求弥补无法起用上述8.5亿美元的损失。

“需要维持现状”

和第一份递交法庭的文件一样,纽约总检察长办公室在最新的函件中同样用试图“保护公众”作为理由。纽约总检察长办公室认为,Bitfinex与稳定币USDT的发行方Tether达成交易,获得了向Tether贷款最高可达9亿美元的贷款额度,以弥补Bitfinex因为有8.5亿美元滞留在支付处理商CryptoCapital处的资金缺口,假如法院允许Bitfinex还能获得Tether的贷款,那么Bitfinex和Tether的用户就面临风险。

币安宣布正在进行代币的销毁和释放,首先将销毁USDC:金色财经报道,币安发布公告称,为促进Binance-pegged代币在其原始网络提取,币安将经历一个销毁和释放的过程。首先,会销毁与币安挂钩的USDC(BEP20),将USDC释放到钱包中供用户提现。币安再次强调,与其挂钩的代币已100%抵押,并可验证。[2023/2/15 12:07:41]

纽约总检察长办公室写道:

“一旦允许Bitfinex继续从Tether的储备款中获取资金,没有任何资金安全以及偿还能力的彻底保障,很可能未来将无法追回那些Bitfinex进一步获取的储备金。”

针对纽约总检察长办公室披露的文件,纽约州最高法院曼哈顿法官DebraJames下令,要求Bitfinex提供NYAG对其调查的相关文件,包括纽约总检察长办公室办公室自去年十一月以来向Bitfinex索要的文件。此外,该法官还下达禁令,禁止Bitfinex和Tether以贷款、提供信贷、抵押或者一切索赔方式获取Tether持有的美元储备金。

安全团队:JayPeggers项目疑似遭到闪电贷攻击:金色财经消息,据CertiK监测,JayPeggers ($JAY) 项目疑似遭到闪电贷攻击。攻击者获利约15枚ETH(约1.8万美元),并将其存入Tornado Cash和Aztec Network。[2022/12/29 22:14:24]

Bitfinex认为,法官的裁决会给Bitfinex和Tether的用户带来更高的风险,比两家公司此后的经营面临的风险还高。Bitfinex对法官禁止其获取Tether的储备金尤其感到不安。在上周递交法院的文件中,Bitfinex请求法院撤销纽约总检察长办公室的要求,除非纽约总检察长办公室做出修正。

对于Bitfinex担心禁令会干扰其业务,纽约总检察长办公室予以否认,称执法行动与妨碍用户充值无关。

Quicksilver在区块高度115000被验证者暂停:金色财经报道,Quicksilver表示,在今天早上10:15(UTC),Quicksilver在区块高度115000被验证者暂停。链停止是一种先发制人的措施,以解决Cosmos Hub入职时不良行为者的行为。在此过程中,没有用户遭受损失。

目前Quicksilver链尚未恢复,团队将进行紧急升级。本次升级将注册一个新的受托人账户,并以1:1的赎回率恢复资金。[2022/12/25 22:06:12]

纽约总检察长办公室还提供了新的证据,证明应当进一步调查Bitfinex。这些证据包括,最近两名嫌犯ReginaldFowler和RavidYosef已经认罪,承认非法为加密货币交易所提供“影子银行”服务,而Bitfinex损失资金的相关方CryptoCapital可能与他们的犯罪活动有牵连。另外,Bitfinex在自己递交的文件中提到,去年借入了Tether的6.75亿美元储备金,用于弥补8.5亿美元的部分损失。而在纽约总检察长办公室发出传票对其进行调查期间,Bitfinex向纽约总检察长办公室披露的借款金额却是6.25亿美元,比此次披露的金额少了5000万美元。

央行参加国际清算银行发起的人民币流动性安排:金色财经报道,据中国人民银行官方公众号,6月25日,中国人民银行与国际清算银行(BIS)签署了参加人民币流动性安排(RMBLA)的协议。人民币流动性安排是由国际清算银行发起并设计的一项金融制度性安排,旨在通过构建储备资金池,在金融市场波动时为参加该安排的央行提供流动性支持。人民银行积极参与了该安排的设计,其他首批参加方还有印度尼西亚中央银行、马来西亚中央银行、香港金融管理局、新加坡金融管理局和智利中央银行。[2022/6/26 1:31:36]

纽约总检察长办公室在最新发出的函件中指出,他们此前获取更多调查相关文件的努力失败,加之上述证据,让人更加怀疑是否应该继续搁置Bitfinex一案。

“关键是,纽约总检察长办公室办公室已经一再要求,却还未收到文件和信息哪怕部分透露Bitfinex面对的‘流动性问题’,以及客户的风险敞口。Bitfinex本该帮助告知NYAG办公室和法院其目前真正的财务状况。”

“NYAG不会有胜算”

Bitfinex的立场丝毫没有动摇。

针对纽约总检察长办公室对其的回应,Bitfinex在回应的函件中再次请求法院撤销或者修改现有的命令。纽约总检察长办公室和法官James都认为当前的禁令“适宜且妥当”。Bitfinex反驳他们的看法,主要认为,纽约总检察长办公室未能提供足够的证据,证明此命令及其援引的依据法律“马丁法案”对Bitfinex和Tether有任何司法管辖权。

Bitfinex的法律顾问在文件中写道:

“纽约总检察长办公室甚至并没有尝试解释USDT怎样符合‘马丁法案’适用的证券或者大宗商品……没有树立监管这一领域权力的基础,纽约总检察长办公室不应有权下初步禁令这样的猛药,不应下令要求我当事人满足庞大的文件需求。”

对于纽约总检察长办公室用一些过往的案例证明此前有过这样监管的先例,文件斥为“错误的”引证。

纽约总检察长办公室指控,Bitfinex提取Tether的稳定币储备金以弥补自身损失,这是双方在从事活动。上述文件也对此指控予以否认,并由此认为,法院终止了正在运行的9亿美元贷款额度属于“严重的监管越权”,“没有任何相应的益处”。而且Bitfinex预计,此举将产生“极大的干扰,因为它冻结了超过20亿美元Tether的储备金,封杀了未来任何时候任何形式的投资。”

不过,这个回应并没有解答纽约总检察长办公室的两大担忧,一是CryptoCapital和Bitfinex的资金可能被卷入Fowler和Yoself的影子银行案,二是Bitfinex自称从Tether借到6.75亿美元,此前却告知纽约总检察长办公室得到了6.25亿美元。

在这些法庭争执如火如荼之际,有关Bitfinex计划发行代币的消息也甚嚣尘上。Bitfinex希望通过IEO募资10亿美元,弥补与CryptoCapital处理付款有关的8.5亿美元损失,并计划按月从代币持有者手中回购和销毁代币,作为对持币者的补偿。

从现阶段来看,纽约总检察长办公室和Bitfinex之间的争斗似乎才刚刚开始,最后究竟会有什么样的结果,还是让我们拭目以待吧。

文章翻译自bitcoinmagazine

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金星链

[0:31ms0-1:79ms