暗网黑吃黑也是很牛的了，有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口，口碑做起来，慢慢积累用户流量，然后随便搞中间人劫持，偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航，里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的，不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦
作者：王泽龙
编辑：江小渔
当地时间5月3号，跨多国合作的执法部门在德国宣布，他们成功关闭了全球第二大暗网市场：TheWallStreetMarketplace以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织公布的报告，执法部门一共缴获超过60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币，以及大量的其他非法物品。
抓捕WSM相关人员时缴获的违法物品|来源：纽约时报
这次抓捕历时大约一年半，汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量，尽管相关部门声称，这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动，但从各方曝光的信息来看，WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。
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暗网与WSM简史
要理解WSM是如何倒下的，我们不妨先看看以往的暗网市场历史。
Curve将支持wstETH为抵押品铸造crvUSD:6月8日消息，据相关投票页面信息，Curve社区已投票通过第416号提案，拟部署1.5亿枚crvUSD债务上限的wstETH市场，并将PegKeepers的限制提高到每个2500万枚crvUSD。[2023/6/8 21:23:40]
暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”,在它2013年9月被FBI关掉后，一个名为“重载”（Reloaded)的暗网市场的流量快速增长，因为前者的用户需要一个新的平台来满足其交易需求。然而在2个月后，该平台因为不堪流量爆炸的纷扰，被迫选择下线。
另一名为“绵羊市场”（SheepMarketplace)的暗网市场，于2013年3月份上线，“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长，同年12月，两名佛罗里达的黑客盗取了该网站用户价值600万美元的比特币，引起关注后，该网站停止了运行。
这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场发展，埋下了两条暗线：
一个平台会因为另一平台的倒闭而收获大量流量，但着可能招致网站无法负荷；
另一条线是：平台可能因黑客盗窃而损失惨重，进而下线；抑或是，平台意识到被盯上后，会产生“出逃局”（ExitScam)。
Decentraland推出Windows桌面客户端Beta版:3月3日消息，元宇宙平台 Decentraland 推出 Windows 桌面客户端 Beta 版，计划未来几个月发布正式版。[2022/3/3 13:34:35]
后丝路时代的平台发展状况，同以上暗线基本贴合。
2015年对于暗网市场来说是一个分水岭，该年3月份，一家名为“进化”后，直接关停运营。
而后接棒市场领头羊之位的是：黑行。
接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力，使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。
WSM正是在这种背景下，于2016年诞生，上线伊始，它就尝试着引入了一些新的机制：支持门罗币以加强交易的隐私性；上线Multisig的比特币托管模式，与传统的平台托管模式并存，降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险；它还设立了“深度FAQ”、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题，并且维护平台与外界的公共关系。
一系列新颖的措施，为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后，欧洲刑警组织公布的报告来看，该平台上着超过5400家注册商户以及63000余件非法商品，同时它还有着超过115万名注册客户。
UMA Protocol推出追踪wsb股票的合成指数资产uSTONKS:UMA Protocol推出追踪wsb股票的合成指数资产uSTONKS。据介绍，uSTONKS是追踪wallstreetbets 上的评论最多的10支股票价格（权重相同），并定期结算更新的股票型指数合成资产。首批上线的代币为uSTONKS-MAR21，包含10支的股票有：GEM、AMC、NOK、BB、SLV、TSLA、PLTR、SNDL、AAPL和SPCE。[2021/2/3 18:46:51]
荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格（AndyKraag)指出，执法部门难以评估WSM的整体交易额，但仅荷兰境内在WSM上的交易商的交易额就高达一亿欧元，可见WSM的规模之巨。
02
成也萧何，败也萧何
然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态：今年4月，WSM的同行，也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停，并让用户迁移至别的平台。
在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选，瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷，WSM被迫进入“维护状态”。
Newsbtc分析ETH：ETH/USD价格会继续下跌:Newsbtc分析称，ETH价格无法上升至510美元阻力位以上，目前对美元承压；从ETH/USD小时图来看，附带一个500美元支撑点的关键上涨现线下方有一个突破口；只要价格低于510美元并处于100小时的简单移动平均线下方，汇价仍面临更多损失的风险。[2018/6/18]
WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件|来源：darkwebnews
与此同时，该网站的托管资金池出现了异样：大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了，他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员，Hugbnter，也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。
综合各方信源来看，当时被锁定的比特币大约有1400万美元——3000万美元的规模，而如果WSM跑路成功，他们可提走至少1100万美元的现金。
大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意，德国事后表示：“当我们看到WSM在提取资金时，我们立刻展开了行动。”
而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln，更是给了执法部门一记神助攻：
区块链联盟R3在亚马逊AWS上推出Corda分布式账本平台:区块链联盟初创公司R3已经在亚马逊AWS上推出了Corda分布式账本（DLT）平台。根据R3在其官方博客发表的文章透露，Corda已经成为了市场上首批登陆亚马逊AWS平台的分布式账本解决方案之一，亚马逊AWS用户可以开发和部署金融和商业应用程序，或是直接使用R3现有提供的“CorDapps”。[2017/12/6]
或许是感知到平台即将跑路，这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户，他要求后者每人向其支付0.05比特币，不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门，让他们身陷囹圄。
可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期，他一副破罐子破摔的心态，直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上，意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息，让后者感受到更大的威胁，进而转给他0.05比特币。
然而，这在可能满足他私欲的同时，也为暴露了WSM的真实IP，这显然能增大破案的可能性。
起于其他平台倒塌之间的WSM，摧垮它的直接原因，又何不是似曾相识。
WSM的破案过程大致如上，但还有一个问题悬而未决：执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢？
03
失之毫厘，谬以千里
破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。
首先是，执法部门通过测试，找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是，该VPN因故停止无法工作，但犯罪团队依然访问WSM网站，这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息。
而后，执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析，斩除其层叠的“保护层”后，执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址，和在汉莎暗网（HansaMarket)交易的匿名地址一致。
而后，执法部门将汉莎上的地址转给了一家不具名的比特币交易服务商，发现背后的控制人姓名为“MartinFrost”，以及相关的邮箱地址，这些信息同执法部门先前在VPN偶然关停后发现的信息一致，Frost因而被锁定。执法部门使用类似的办法，找到了另外两位WSM的管理员。
执法部门会对比特币的交易历史进行逆向拆解|来源：sciencemag
需要注意的是，尽管VPN的故障为执法部门提供了重要线索，但最终破案成功同其对比特币地址的“拆解”有很大关系，负责这一工作的是美国邮政检验局。而当年丝路被关停后，相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的，彼时负责这一工作的是FBI。
不难预想，此次WSM被关一案中，执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用，而可预期时间内，也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。
而WSM的落幕显然不是暗网的结束，更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训，可能会建立更安全的VPN，使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹，甚至去创造新的匿名加密货币；
而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息，顺藤摸瓜，追本溯源，找到更多的犯罪嫌疑人，以及从事相关买卖的消费者和商户。
加密货币与暗网市场的绑定，是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接，或许时间才能给出答案。
参考链接：
https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/
https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/
https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/
https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html
https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/
https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market
https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf
https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/
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