据CoinDesk消息，美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划投资者约24亿美元。根据司法部的一份新闻稿，Kumbhani因“策划全球庞氏局”而被指控共谋电信、操纵价格、经营无牌货币传输器并共谋国际，指控他利用投资者的资金进行加密货币交易，并用从后来的投资者那里得到的资金偿还早期投资者。
美国司法部指控6名嫌疑人为贩集团:美国司法部（DoJ）周四公布了在9月24日提交给美国弗吉尼亚州东部地区法院的起诉书，被告为45岁的Xizhi Li、40岁的Jianxing Chen、46岁的Jiayu Chen、43岁的Eric Yong Woo、47岁的Jingyuan Li和45岁的Tao Liu。美国司法部称，这六人是一个组织的成员，该组织利用等为墨西哥贩集团，金额达到“数百万美元”。（CoinDesk）[2020/10/16]
据悉，Kumbhani已在2021年底被美国证券交易委员会以类似的指控起诉，同时起诉的还有BitConnect的发起人GlennArcaro。Arcaro对司法部去年9月提出的类似BitConnect相关指控表示认罪。
动态 | 美国司法部暂缓CFTC对My Big Coin Pay的起诉:据financefeeds消息，美国司法部（DOJ）暂缓CFTC对My Big Coin Pay的起诉调查，以待基于同样不当行为指控的联邦刑事案件得到解决。据此前报道，总部位于内华达州拉斯维加斯的My Big Coin Pay公司创始人和主要运营商Randall Crater因涉嫌销售欺诈性虚拟货币被起诉。[2019/3/11]
此前消息，美国上诉法院裁定加密旁氏局Bitconnect受害者可继续进行集体诉讼
美国司法部制裁勒索比特币的伊朗黑客:据最新消息，美国司法部发布命令制裁一家伊朗公司和九名伊朗黑客，认为他们涉嫌攻击美国的政府机构、大学、私有公司以及盗取石油机密。在上述被制裁的黑客中，有将近一半与去年HBO数据被盗以及勒索比特币赎金有关。据悉，去年夏天HBO宣布被盗，其重要作品《权利与游戏》丢失大量数据。美国司法部在11月对伊朗人Behzad Mesri提起诉讼，指控他参与伊朗军方的黑客项目。而HBO未声明是否缴纳赎金，只是宣布提供25万美元“善意金”。[2018/3/24]
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