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发行时间：2018-03-24
美国FinCEN主任证实监管部门执法重点是虚拟货币AML合规问题:美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任Kenneth A. Blanco在共识区块链会议上演讲时证实，FinCEN和其他联邦当局重点关注涉及虚拟货币的金融犯罪，特别是虚拟货币服务提供商是否履行了识别和报告此类活动的义务。FinCEN是《银行保密法》的主要监管者和管理者，该法对金融机构（包括以虚拟货币进行交易的货币服务企业）规定了某些记录保存、报告和其他反（AML）合规义务。联邦当局此前曾表示，将更加关注虚拟货币领域的反合规问题。但Blanco这次的讲话，或许是迄今为止最明确地表达了这一执法重点。[2020/5/16]
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BitMEX正招聘AML经理职位 将负责为客户设计KYC方案:推特用户@IamNomad发推称，BitMEX三天前发布了几项新的招聘需求，其中正招聘的一个职位为AML经理，该职位将负责为普通客户设计KYC方案。此外，其他招聘职位还包括java开发人员等。[2020/3/22]
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欧盟批准AML在加密货币市场的匿名立法:据cointelegraph援引西班牙媒体La Vanguardia报道，欧盟于5月14日批准了一项新的反法案，部分目标是针对加密货币。据悉，欧盟28个成员国今天正式批准了欧洲议会上个月通过的新法案，当局特别针对使用加密货币(如比特币)的匿名性，以及使用消费者银行产。一旦生效，像加密货币交易所这样的实体将不得不遵守AML准则，这可能包括完整的客户验证。[2018/5/15]
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