美国财政部周一发布了2021年制裁审查报告。虽然它强调了加密货币是一种威胁，但也强调了该部门与加密社区接触的必要性。
财政部的审查发现，虽然制裁仍然是一种必不可少且有效的政策工具，但它们也面临着新的挑战，包括新支付系统带来的风险上升、数字资产的日益采用和网络犯罪的增加等等。
Coinbase资助原告就美财政部制裁Tornado Cash一事提交了简易判决动议:金色财经报道，Coinbase首席法务官paulgrewal.eth发推表示，此前Coinbase宣布资助由六人对美国财政部制裁Tornado Cash的行为提起的诉讼，现在原告提交了一份简易判决动议，要求法院重新开放TornadoCash。其主要论点包括：Tornado Cash不是外国国民或“人”，而是软件；根据法律规定，政府只能制裁一个人的财产；制裁违反了第一修正案等。[2023/4/6 13:47:28]
长期以来，加密货币一直面临这样的争论，即逃避制裁是该领域的主要用例之一。
美财政部官员准备提出对加密货币进行更严格监管的建议:美国财政部官员已确认了他们认为的来自Tether和其他稳定币的最紧迫的风险，并准备提出对加密货币进行更严格监管的建议。据知情人士透露，对于正在制定将在未来几周内发布的政策框架的官员们，确保投资者能够可靠地将资金移入和移出代币是他们最关心的问题。 知情人士说，他们还担心对加密资产的广泛抛售可能会威胁到金融稳定，并且某些稳定币可能会以危险的速度快速扩大规模。据说官员们还在讨论由金融稳定监督委员会发起正式审查，以确定稳定币是否构成经济威胁，这可能会引发更严格的监管。（彭博社）[2021/9/17 23:31:00]
财政部在评论中写道：“数字货币、替代支付平台和隐藏跨境交易的新方法等技术创新都有可能降低美国制裁的效力。这些技术为恶意行为者提供了在传统的以美元为基础的金融体系之外持有和转移资金的机会。它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统，以削弱美元的全球作用。我们意识到，如果任其发展，这些数字资产和支付系统可能会损害我们制裁的效力”。
声音 | VanEck数字资产总监：美财政部长对比特币和数字资产的看法是公平的:VanEck数字资产总监Gabor Gurbacs刚刚推文对美国财政部长Steve Mnuchin的发表做出评论：“我认为财政部长Steve Mnuchin对比特币和数字资产的看法是公平和平衡的。努钦部长告诉公众要遵守规则，不要做任何违法的事情，前方还有路。这是我谨慎乐观的看法。”[2019/7/16]
财政部建议，应投资建设其技术能力并深化其机构知识，尤其是在不断发展的数字资产和服务领域，以支持制裁活动的完整生命周期。
尽管财政部将加密视为一种风险，但它提到了“现有的外展和参与能力”，而不是将其刑事化作为解决方案。
就在三天前，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布了虚拟货币行业制裁合规指南。该指南概述了OFAC制裁要求和程序，包括许可和执法流程，并重点介绍了为虚拟货币行业量身定制的合规最佳实践。OFAC还列出了一系列必须制定风险评估计划的参与者，包括技术公司、交易所、管理员、矿工和钱包提供商，以及可能接触虚拟货币或其服务提供商的传统金融机构。
美国财政部副部长Adeyemo说：“制裁是推进我们国家安全利益的根本重要工具，财政部的制裁审查表明，这一强大的工具继续取得成果，但也面临新的挑战。我们致力于与合作伙伴和盟友合作，使这一关键工具现代化并得到加强。”
图片来源：网络
作者：AmyLiu
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