By：Lisa@慢雾AML团队
随着DeFi、NFT、跨链桥等项目的火热发展，黑客攻击事件也层出不穷。有趣的是，据慢雾统计，80%的黑客在洗币过程中都使用了混币平台Tornado.Cash，本文以KuCoin被盗事件为例，试图从追踪分析过程中找到一丝揭开Tornado.Cash匿名性的可能。
事件概述
据KuCoin官网公告，北京时间2020年9月26日凌晨，KuCoin交易所的热钱包地址出现大量异常的代币提现，涉及BTC、ETH等主流币以及LINK、OCEN等多种代币，牵动了无数用户的心。
图1
据慢雾AML团队统计，本次事件被盗资金超2.7亿美元，具体如下图：
慢雾：过去一周Web3生态因安全事件损失约2400万美元:6月19日消息，据慢雾发推称，过去一周Web3生态系统因安全事件损失约2400万美元，包括Atlantis Loans、Ben Armstrong、TrustTheTrident、FPG、Sturdy、Pawnfi、Move VM、Hashflow、DEP/USDT与LEV/USDC、Midas Capital，总计23,795,800美元。[2023/6/19 21:46:18]
图2
值得注意的是，我们全面追踪后发现黑客在这次攻击事件中大量使用了Tornado.Cash来清洗ETH。在这篇文章中，我们将着重说明黑客如何将大量ETH转入到Tornado.Cash，并对Tornado.Cash的转出进行分析，以分解出被盗资金可能流向的地址。
Tornado.Cash是什么？
Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash使用一个智能合约，接受来自一个地址的ETH和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。
以太坊客户端Prysm已通过慢雾安全审计：发现2个低风险和1个建议漏洞:金色财经报道，慢雾(SlowMist)宣布已正式完成了对以太坊共识层客户端 Prysm 的安全审计服务，发现了2个低风险和1个建议漏洞，目前问题已得到解决，并由审计人员再次审查并通过。Prysm是当前用户规模最大的以太坊客户端，目前有超过 42% 的验证节点都在使用 Prysm 验证交易，由以太坊核心开发团队 Prysmatic Labs 开发。[2023/2/23 12:23:48]
如何转入？
攻击得手后，黑客开始大范围地将资金分批转移到各大交易所，但还没来得及变现就被多家交易所冻结了。在经历了白忙一场的后，黑客将目光转向了DeFi。
据慢雾AML旗下MistTrack反追踪系统显示，黑客(0xeb31...c23)先将ERC20代币分散到不同的地址，接着使用Uniswap、1inch和Kyber将多数ERC20代币换成了ETH。
声音 | 慢雾科技余弦：Blockchain.info等钱包的安全性不值得相信:巨鲸zhoufujian在被黑客盗走价值2.6亿元的加密资产后，慢雾科技创始人余弦表示，有一些钱包的安全性不值得相信，例如IOTA的Trinity钱包、BTC的Electrum钱包、支持BTC/BCH的CoPay钱包、Blockchain.com/.info在线钱包、MyEtherWallet在线钱包等。[2020/2/22]
图3
大部分ERC20代币兑换成ETH后，被整合到了以下主要地址：
表1
在对ETH和ERC20代币进行完整追踪后，我们梳理出了资金是如何在黑客地址间移动，并分解出了资金是以怎样的方式进入Tornado.Cash。
声音 | 慢雾分析：以太坊“君士坦丁堡”和“圣彼得堡”硬分叉成功:据慢雾实时监测以太坊“君士坦丁堡”和“圣彼得堡”硬分叉成功。目前通过 Geth 和 Parity 节点观察到在区块高度 7280000 之后出块稳定，说明以太坊硬分叉已经成功，中间由于最后五分钟用户访问量过大导致 Etherscan 和 ethdevops 网站无法访问，说明大家还是很关注本次以太坊升级的。同时慢雾也提醒大家不要过于激动，分叉是成功了，未来会遇到什么问题目前都是不确定的，希望大家继续保持关注。[2019/3/1]
图4
黑客将资金按时间先后顺序转入Tornado.Cash的详情如下：
表2
转到了哪？
猜想
1.巨额的ETH进入Tornado.Cash，会集中表现出一些可追踪的特征。2.以黑客急于变现的行为分析，猜想黑客将资金存入Tornado.Cash后会随即提款，或下次存入时提款。3.分析攻击者使用洗币平台的方式和行为，可以获得资金的转移地址。
现场 | 慢雾科技郭阳：面对DApp安全问题开发人员需提升开发能力:金色财经现场报道，今日，2018可信区块链峰会在北京召开。在主题为“区块链安全焦点关注”的区块链安全论坛上，厦门慢雾科技有限公司慢雾安全负责人郭阳指出了以太坊溢出、权限控制、条件竞争、假充值和EOS恶意占用 RAM、假币等DApp 安全问题，他表示，开发人员要提升自己的开发能力以及专业技能，同时在合约开发完成后找职业的安全团队审计，也可以参考业界的经验分析总结。[2018/10/10]
可能的链上行为
1.资金从Tornado.Cash转出的时间范围与黑客将资金转入Tornado.Cash的时间范围近似。2.一定时间段内，从Tornado.Cash转出的资金会持续转出到相同地址。
验证
以黑客地址(0x34a...c6b)为例：
如表2结果所述，黑客在2020-10-2316:06:28~2020-10-2610:32:24(UTC)间，以每次100ETH，存115次的方式将11,500ETH存入Tornado.Cash。为了方便说明，我们只截取了该地址在2020-10-243:00:07~6:28:33(UTC)间的存款记录，如下图：
图5
接着，我们查看_Tornado.Cash:100ETH_合约的交易记录，找到地址(0x34a...c6b)在同一时间段的存款记录，下图红框地址(0x82e...398)在此时间段内大量提款的异常行为引起了我们的注意。
图6
查看该地址(0x82e...398)在此时间段的交易哈希，发现该地址并没有将ETH提款给自己，而是作为一个合约调用者，将ETH都提款到了地址(0xa4a...22f)。
图7
图8
同样的方式，得出黑客地址(0x34a...c6b)经由Tornado.Cash提款分散到了其他地址，具体如下：
表3
经过核对，发现从Tornado.Cash提款到表3中六个地址的数额竟与黑客存款数额11,500ETH一致，这似乎验证了我们的猜想。对其他地址的分析方法同理。
接着，我们继续对这六个地址进行追踪分析。据MistTrack反追踪系统展示，黑客将部分资金以50~53ETH不等转向了ChangeNOW、CoinSwitch、Binance等交易平台，另一部分资金进入第二层后也被黑客转入了上述交易平台，试图变现。
图9
总结
本文主要说明了黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗窃的ETH，分析结果不由得让我们思考：Tornado.Cash真的完全匿名吗？一方面，既然能分析出部分提款地址，说明不存在绝对的匿名；另一方面，匿名性是具备的，或许只是Tornado.Cash不适合在短时间内混合如此大规模的资金而已。
截止目前，KuCoin官方表示已联合交易所、项目方、执法和安全机构追回约2.4亿美元资金。从各种攻击事件看来，DeFi或许已成为黑客转移资金的通道，而今监管已至，合规化的脚步愈发逼近，有合规需求的项目方，可以考虑接入慢雾AML系统(aml.slowmist.com)，即使黑客使用了DeFi，也无处遁形。
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