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自中本聪发明比特币以来，加密货币与区块链技术引起了世界各国的广泛关注。区块链技术在发展的同时，也被一些犯罪分子作为牟利的工具。实践中，犯罪分子一般利用Tor软件服务、加密数字货币支付、Tumbler和PGP软件技术支持，实施一些非法犯罪活动，还能实现了整个犯罪过程的匿名化。本文结合暗网犯罪的作案手法，分析暗网犯罪涉及的罪名和触犯的刑事法律，最后提出打击暗网犯罪的一些建议。
一、暗网犯罪的形式
随着网络犯罪的打击力度加强，犯罪分子犯罪活动轨迹由表网→深网→暗网转移。虽然暗网只占互联网0.1%，但是其中的犯罪活动影响恶劣，也较难打击。暗网中犯罪分子的作案手法主要表现为：先利用Tor软件服务将用户的IP地址模糊化以逃避流量分析，再使用加密数字货币支付系统与Tumbler技术处理每笔非法交易，最后采取PGP软件加密信息是暗网中用来隐藏犯罪人活动轨迹，实现犯罪分子与交易对手匿名化。
Tor软件服务隐藏用户身份
Tor的核心运作机制是通过隐藏流量分析来保护用户隐私，支持大量用户匿名浏览，还能避开网络监管。其通过加权随机模式为每位用户匹配入口、中间和出口3个中继节点，并建立“用户—入口节点”“入口节点—中间节点”“中间节点—出口节点”的3条通信线路，线路两端分别生成用户与3个中继节点共享的3个通信密钥。整个软件使用过程不记录数据的流向，用户无法识别发出指令和流量的真正来源。
分析 | 新增博弈力量明显:AKG Venture分析师Taylor认为：8220的成功突破，迎来比特币的大幅反弹，目前再次来到行情分歧点（8600-8700），合约成交量结构没有明显放大，现货成交量有所放大，且中途回调幅度远小于拉盘幅度，代表本次支持上涨的博弈资金和之前明显不同，比特币突破8700后，其余币种可能才会有所表现。
关键点位提示：
8720附近，构成日内短线压力位。
8480附近，构成日内关键支撑位。[2019/10/10]
当用户启用Tor等特殊软件，在网络世界真的可谓是为所欲为。其可以任意访问任何网站获取资源，匿名浏览网页的同时，还不会暴露自己的身份。如果用户在暗网中匿名配置WEB服务，还可以建立个人暗网网站点发布非法交易，而不需要在国家规定的域名管理机构注册或备案域名。
加密数字货币支付系统与?Tumbler技术处理非法交易
比特币“丝绸之路”犯罪网络，就是利用比特币支付系统与Tumbler技术来处理非法交易。买家通过场外OTC将法币兑换为比特币，将比特币由网站内部的银行先行托管，待交易达成时，买家托管的账户中相应数量的比特币就会被扣掉。卖家收到数字货币后，再通过场外OTC卖出。之后利用Tumbler技术把买卖双方的比特币交易地址模糊化，无法确定交易双方的主体信息，实现高度匿名性，保证无痕交易。
分析 | 数据显示：今年迄今，比特币较标准普尔500指数上涨10倍:上周末比特币价格上涨了10%，一度接近1.2万美元，也使BTC成为今年迄今为止表现比股票好10倍的资产。同时，随着BitMEX上数百万美元的BTC空头头寸被平仓，比特币日成交量再次飙升至200亿美元，并重新回到了50天移动均线上方，表明上升趋势正在加强。 加密交易员“CryptoFibonacci”发推称，芝加哥商品交易所（CME）的期货图表可能提供了下一个阻力位在哪里的一个指标。这又是一个向下的缺口。但是，在进行任何形式的回调之前，价格可能会上升。Squeeze指标已经（如前所述）远离空头，希望每个人都知道这一点。（Bitcoinist）[2019/8/5]
PGP?加密软件建立信息联系
买卖双方确定收货地等信息，往往是借助PGP软件完成。该软件利用出“公钥—私钥”的非对称加密技术，运用公钥加密消息，单独的私钥解密消息。这其中减少了很多了解信息的人员加入，保证交易的安全性。
二、暗网犯罪的刑事法律风险
犯罪分子采用上述的作案手法，在暗网中交易、获取公民信息、传播秽物品等，涉嫌《刑法》规制的以下犯罪行为：
分析 | XRP技术分析:价格长期看空:据ambcrypto报道，XRP的价格为0.3765美元，市值为1518万美元，略低于比特币(比特币)。XRP在一小时内的上升趋势是从0.3388美元到0.3603美元，而下降趋势是从0.4955美元到0.3767美元。对XRP的支持在$0.3381，而阻力点分布在$0.4040、$0.4270和$0.4614。XRP一小时图表中的指标都显示市场看涨。一日图与一小时图完全相反，正如博林格带、阿伦和随机所示，它是熊市。[2018/12/2]
提供进入暗网程序、工具
针对提供VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本，协助他人进入暗网交易网站交易等，应认定为非法提供控制计算机系统程序、工具罪。《刑法》第285条第3款规定了该罪的犯罪构成要件。针对向他人提供进入暗网基本工具的行为，在达到该罪名的刑事立案标准，将会被侦查机关追究其刑事责任。
暗网中的非法交易活动
进入暗网后，犯罪分子主要会实施非法收集公民信息、贩卖、宣传恐怖主义以及宣传、贩卖秽物品等违法行为。主要涉嫌的犯罪行为有以下：
分析 | 金色盘面： 注意关注XLM/USD在0.21的支撑:金色盘面综合分析：XLM/USD自0.24回落，目前到达短线支撑0.21，注意关注支撑防守情况，如果破位，将跌向0.19附近甚至更低。[2018/8/11]
1.侵犯公民个人信息罪
我国《刑法》第253条之一规定了侵犯公民个人信息罪的构成要件。实践中，犯罪分子输入暗网网址非法登录暗网论坛，和黑市买到公民个人信息和数据的“商品”，被暗网网站扣币成功后，买卖双方达成交易。卖家会向买家发送一个包含mega暗网网盘的链接，点击链接mega网盘就会自动下载并保存该“商品”。之后，犯罪分子用买到的公民个人信息，比如身份证号码、银行账户、邮箱、手机号码等，继续去实施盗窃、等犯罪行为，在构成侵犯公民个人信息罪的同时成立数罪并罚。
2.?走私、贩卖罪、宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪、传播秽物品牟利罪
犯罪分子通过实施上述的作案手法联系买家走私、贩卖，之后卖家将邮寄入境，买家通过收取国际包裹或邮件的方式获取的行为，在符合走私、贩卖罪的构成要件时，需要承担相应的刑事法律责任。
分析 | BTC人气热度再度趋冷 市场整体小幅反弹:据TokenInsight 数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间8月10日9时报662.99点，较昨日同期上涨26.00点，涨幅4.08%。通用平台指数TIG报595.91点，较昨日同期上涨17.13点，涨幅2.96%。另据监测显示，BTC人气热度增速随价格下跌而低迷，维持在0.04%（上周同期0.097%），全球转账数21.2万。BCtrend分析师认为，每当BTC价格达到阶段顶部或底部时人气都会趋冷，此轮下跌势能已基本释放。技术分析方面，独立分析师Tommy认为，BTC昨日小幅反弹，整体的下跌趋势并没有反转，预计震荡过后可能再次探底，请投资者注意风险。[2018/8/10]
犯罪分子利用暗网宣扬恐怖主义、极端主义，在满足宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪的刑事立案追诉标准时，应依据此条之规定追究其刑事责任。
犯罪分子利用暗网贩卖、传播秽物品牟利，将秽视频、图片上传到暗网站点进行贩卖、传播，在达到传播秽物品牟利罪的追诉标准时，应依据此条之规定追究其刑事责任。
三、如何打击暗网犯罪
在暗网犯罪的过程中，应当将非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”作扩大解释，另外对来自高危地的入境邮件建立全面的查验制度。
进入暗网的“工具”作出扩大解释
侦查机关不能仅将传统的VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本作为认定非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的工具。那些协助他人进入暗网，在日常表网上以传播或贩卖进入暗网教程，分享暗网站点邀请码、为新用户通过暗网验证提供便利条件的行为，都应当纳入《刑法》第285条规定的非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”范畴。
入境邮件严格查验
国外买卖盛行的国家邮包进入国内，要严格全面拆开检查。犯罪分子为了避免海关的查验，将制成邮票大小的片状物，用锡纸包裹后藏匿在国际信件内，或者黏合在普通商品的夹层中，通过机场X光机检查时仅显示邮政包裹内的商品。如果不做人工拆封、使用快速检测板取样检测可疑物质成分，一般很难发现藏。因此，对于高危国家的邮包进入国内，海关应当全面严格查验邮包里的内容。笔者在裁判文书网上查到的多起利用比特币购案件，多通过国际邮包进入境内，最后邮到买家手里，犯罪行为才被暴露。可见我国的海关查验不够严格。
2013年的比特币丝绸之路已经被美国执法机关关闭，但是更多的加密货币丝绸之路还在暗处运营。用户要严格规范自身行为，切勿踩着法律的红线做非法的事情。
References
谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.?
同上注.
程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.
参见：《刑法》第285条第3款规定，提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具,或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具,情节严重的,依照前款的规定处罚。
参见：《刑法》第253条之一规定,违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
张伟伟,王万.暗网恐怖主义犯罪研究.中国人民大学学报.2016(04):13-18.
参见：《刑法》第347条规定，走私罪，是指明知是而故意实施走私行为。
参见：《刑法》第120条规定以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品，或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的，或者煽动实施恐怖活动的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺权利，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
参见：《刑法》364条传播秽物品牟利罪是指以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播秽物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.
程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.
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