加密货币的匿名性对各个国家的监管是一种挑战，目前大多数国家对持有加密货币几乎不予限制，大部分也都承认加密货币是一种合法虚拟资产，而作为加密货币生态中的重要一环，加密货币交易所则没有那么幸运，往往成为监管重拳的对象，作为全球最大交易所之一的币安演绎了一个典型轨迹。
2018年3月22日，日经新闻报道币安将受到日本金融服务管理局（JFSA)警告，并可能被迫关闭交易。
币安公司CEO赵长鹏在推特上驳斥了日经新闻的说法，指责这是谣言，认为报道是“不负责任的新闻报道”。
然而在3月23日，日本金融服务管理局正式向币安发出警告，要求币安在没有获得许可证的情况下应该停止在日本的运营。若该交易所继续无许可开展业务，将面临刑事指控。
专家：Visa和万事达卡的行动不太可能损害币安的市场份额:金色财经报道，支付巨头Visa和万事达卡最近宣布暂停了和币安的加密卡业务，CoinRoutes首席执行官兼联合创始人Dave Weisberger对此表示，鉴于币安面临的所有法律挑战，Visa和万事达卡等主流公司的举动并不令人意外。他认为，鉴于币安广泛的全球业务，此举不太可能损害其市场份额。他说：“很难评估这对币安的影响，从流动性的角度来看，币安仍然是领先的交易所，在这种情况发生变化之前，人们将继续在那里进行交易”。
CFTC监管的机构数字资产管理平台Hashnote首席执行官Leo Mizuhara表示，合作关系的结束对于整个行业来说可能也不是什么大事。他表示：“就对行业的影响而言，这一进展可能并不是什么大问题，因为考虑到与美国商品期货交易委员会(CFTC)和司法部(DOJ)的问题，个人和机构退出币安已经是意料之中的事了”。[2023/8/26 10:03:53]
通常认为，日本是对比特币最为友好的国家之一。在2016年，日本承认比特币为合法货币，对争议很大的代币发行，日本也没有采取任何重大步骤来控制或规范它，而是采取了观望态度，同时对投资者发布风险警告。
尼日利亚交易所运营商协会敦促政府禁止币安的活动:金色财经报道，随着尼日利亚交易所运营商协会(ABCON)敦促尼日利亚联邦政府禁止币安在该国的活动，币安的监管压力继续增加。
据报道，ABCON总裁Alhaji Aminu Gwadebe强调，币安交易已日益成为投资者和出口商窗口以及平行市场的中心点，并强调该平台拥有惊人的流动性，每秒发生120万笔交易。[2023/8/9 21:34:45]
2017年，日本成为第一个建立许可制度来规范加密货币交易所的国家之一，只有由金融服务管理局授权的加密货币交易所或正在申请许可证的交易所才允许在该国运营。到目前为止，日本已经有16家持牌加密货币交易所。
今年早些时候，由于安全措施松懈，日本加密货币交易所Coincheck上价值5.3亿美元的NEM代币被黑客窃取，FSA因此加大监管力度。本月早些时候，FSA对未能提供适当内部安全控制系统的7家加密货币交易所进行了处罚。
Nansen：过去24小时币安的以太坊钱包净流入约7.18亿美元:金色财经报道，数据公司nansen表示：在过去24小时内，币安的以太坊钱包净流入约7.18亿美元。(金十)[2022/12/14 21:44:53]
日本加密货币交易所正在与金融服务管理局合作，成立一个自我监管机构，建立和实施行业内最佳实践，包括为ICOs制定指导方针。
币安公司很早就在日本开设了办事处，并一直在试图扩大其在日本的业务，币安曾打算寻求日本金融服务管理局的许可，但在获得交易牌照前，币安已经允许日本居民在交易所交易。很多投资者被币安的较低交易费用吸引，据日经新闻报道，当日本投资者在交易所开立账户时，该交易所未能对其进行适当的身份核查。
声音 | 赵长鹏谈币安最新反欺诈系统：这意味着小交易所将能够使用来自币安的大数据:赵长鹏发推就币安新推出的反欺诈系统表示，这还意味着：1. 规模较小的交易所将能够使用来自币安的大数据，从而使整个行业更加安全；2. 受害者需要坦白，并尽快报告黑客攻击，提高透明度；3.去中心化，但是团结。 此前报道，赵长鹏昨日发推称：币安将积极阻止任何被盗资金进入，这其中的关键是受害者快速报告和实时阻止交易。为此，我们开发了一个反欺诈系统，并将很快免费提供给所有人。[2019/6/28]
由于币安在开户时拒绝核实身份，这激怒了日本监管当局，当局担心该交易所没有适当的控制来防止非法活动。
另外，日本金融服务管理局的警告发出后，事件会如何演变还值得观察。比如日本金融服务管理局是否会对币安采取惩戒措施？是否要求币安将资金返还日本客户？另外，币安在未来是否可能获得日本金融服务管理局的交易所牌照？币安是否就此放弃日本？目前这些都是待解之迷。
从发展轨迹来看，币安并不缺乏和监管打交道的经验，某种意义上，币安演绎了一条监管式迁徙的轨迹。
成立于2017年夏季的币安，因为预判到中国官方可能推出的严厉监管措施，而把总部搬到了香港。2017年9月，中国官方祭出监管重拳，取缔ICO。在年底前，大陆所有加密货币交易所停止运营。部分受益于这个过程，币安公司快速发展，很快成为全球最繁忙的交易所之一，目前拥有超过600万注册用户，24小时交易额高达19亿美元。
随着大陆监管措施的强化，2018年2月2日，币安官网主动对外发布公告称，根据中国相关政策法规，币安不为地区用户提供服务。
2月份，香港证券及期货事务监察委员会发表声明，要求币安不要将根据香港法律界定为证券的数字资产进行交易。
而2月底和3月份，币安也系统维护不断推迟，遭遇黑庄指控等麻烦。
但作为全球最大的交易所之一，币安无需面对“币安向何处去”的疑问，在全球版图上，币安还有很大腾挪空间，而下一站很可能是马耳他。
该公司创始人赵长鹏日前向彭博社表示，币安正计划在马耳他开设办事处。一些媒体解读为币安即将迁往马耳他，目前来看，这还是一种夸张的说法。
赵长鹏说，站在加密货币和金融科技的立场，马耳他是非常先进的。币安团队对马耳他领导层的逻辑、对未来清晰和前瞻性的思维留下了深刻印象。
马耳他独立报报道，马耳他上个月公布了建立一个权威机构(马耳他数字创新机构)的计划，该机构将认证并监管基于区块链的企业及其业务。币安也将作为马耳他监管政策顾问，提供建议和意见。
据悉币安正和马耳他当地银行进行谈判，这些银行将提供获取存款和取款的服务。在马耳他，币安似乎集万千宠爱于一身，马耳他总理约瑟夫·穆斯卡特甚至在推特上对币安公开表示欢迎!
马耳他这样的弹丸岛国对加密货币的友好态度，也会有显著的溢出效应。因为加密货币市场的发展已经是一个不可逆的过程，各个国家在加密货币监管政策上面临着越来越明显的竞争，在日前举办的G20峰会上，强化对加密数字货币监管的呼声虽然很强烈，但20集团并没有就制定共同策略达成任何共识。各个国家对数字货币的认知和态度上，依旧差异巨大，数字货币监管的全球框架看起来依旧遥不可及。
币安转移到马耳他的行动，可能会变成一个风向，加密货币交易所可能会转向那些对加密货币更友好的其他国家，在这种市场化选择的压力下，那些监管手段僵化，缺乏政策远见的国家，将成为加密货币发展以及区块链变革过程的输家。
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