文|LogosWei
巨量异常交易
过去十天，比特币在6300美元完成阶段筑底后走出漂亮的反弹行情，全球交易量有所回暖。值得注意的是，不同于其他主流交易所，韩国最大的加密货币交易所Bithumb从日K线上看连续多日放出巨量，故技术上分析这也许不是简单的市场行为。
被质疑巨额交易来自刷量
动态 | 瑞士加密经纪公司Bitcoinsuisse申请银行业务许可证:据cointelegraph消息，瑞士加密经纪公司Bitcoinsuisse宣布，已向瑞士金融市场监管局(FINMA)申请银行和证券交易商许可证。 为了准备许可证，该公司已经向一家未具名的当地机构存入了4500万瑞士法郎（约4570万美元），作为违约银行担保的抵押品，以确保客户的法定存款和加密货币存款没有安全问题。[2019/7/16]
对此，经济学家和加密分析师AlexKrüger于9月2号在twitter上表示了对Bithumb交易量的怀疑，认为存在虚假交易。
动态 | 纽约最高法院命令Tether停止将其储备借给Bitfinex或其他任何一方:据coindesk消息，纽约最高法院的法官Joel M. Cohen在周四发表的一份意见书中指出：1.命令Bitfinex和Tether高管和员工停止将Tether的储备借给Bitfinex，以及其他任何一方，除非是正常业务；2.除工资和正常承包商、顾问或供应商付款外，Tether不能将其储备金中的任何资金分配给高管、员工或其他个人；3.Bitfinex和Tether都能以任何方式修改NYAG原始传票中要求的文件；4.禁令将在90天后到期，但NYAG办公室可以请求法院在此前两周延长。[2019/5/17]
随后他连续发推表示，每天在Bithumb上的虚假交易量约为2.5亿美元，并且可能来自某一个交易员或团队，因为每笔巨额交易都发生在韩国时间11:00-11:10。
Bitfinex在荷兰银行拥有账户:ING Groep NV周二证实，加密货币交易所Bitfinex在荷兰银行拥有账户。据彭博新闻和路透社报道，该金融服务公司的发言人承认Bitfinex的账户，但拒绝透露将保密信息分享出去。目前尚不清楚该账户何时开通。ING发言人表示，该银行对加密货币公司进行的交易进行了“更广泛的尽职调查”。[2018/2/21]
核财经app调查发现，8月25号到今天，Bithumb的日成交量减去11点的瞬间成交量约为1000多个比特币，也就是说除了这个“特殊交易”外，其余时间的成交量和Bithumb自被禁止新用户注册以来的日交易量较为吻合，故进一步说明这笔特殊交易也许来自同一个交易员或团队。
五周年庆典被薅羊毛
AlexKrüger认为，近期产生的巨额交易与Bithumb近期推出的五周年庆营销活动有关。
该活动8月25号开始，营销资金耗尽截止，并宣称活动期间每一位用户产生的交易手续费都会以120%返还，每天返还金额上限为10亿韩元，并且先到先得。特别的，9月1号开始Bithumb重新放开新用户注册。
核财经app计算发现，Bithumb的单项交易手续费率为0.15%，也就是说，在每日返还手续费10亿韩元的限额内，活动期间的每交易一笔都会有0.03%的收益，如果是自买自卖则有双倍收益0.06%，所以那笔“特殊交易”为2.5亿美元，纯收益则有15万美元。
为何耗巨资营销?
据CNN消息，Bithumb在8月2号被韩国政府叫停了新用户注册服务，Coindesk也表示，在暂停开设新用户账户后的三天里，Bithumb的交易量下降了40％。韩联社报道，作为韩国最大的虚拟货币交易所，Bithumb上半年净利润393.4亿韩元，销售额330.6亿韩元，营业利润约2186.33亿韩元。即使虚拟货币下跌导致Bithumb今年净利润大幅下滑，但仍然有不错的盈利，故为挽留和吸引用户耗巨资做营销也可以理解。
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