BEN:获利超百万美元,“聪明钱”精准扫货背后或为内幕交易

原文作者:Hercules|DeFi,加密?KOL

原文编译:Felix,PANews

除了从?PEPE?中获利约?89?万美元,开头为“0x?e?5?c”的钱包还通过交易?BEN?获利约?32?万美元。本文作者研究和分析该钱包的具体交易情况后发现,巨额利润背后或涉嫌内幕交易。

当浏览?DexCheck?上的?TopTraders?列表时,一个地址引起了作者的注意。从数据来看,这个地址似乎从以太坊链上的?BEN?交易中获利约?32?万美元。

某Smart Money地址在Binance宣布上架GNS前后获利超10万美元:2月17日消息,据Lookonchain监测显示,在币安宣布上市GNS之前,某钱包地址以208,335美元的价格购买了26,881枚GNS,随后将GNS全部卖出获得了315,082美元,几个小时内赚取106,747美元。[2023/2/17 12:13:38]

美SEC指控Hydrogen代币空投涉嫌操纵市场,获利超200万美元:9月29日消息,据美国SEC官网显示,美国证券交易委员会(SEC)指控Hydrogen与做市商Moonwalkers涉嫌操纵市场以及未注册的证券发行,获利超200万美元。其中Hydrogen在2018年通过赏金计划和空投分发了其Hydro代币,同时还通过其交易平台直接向用户销售代币,期间Hydrogen CEO聘请了Moonwalkers来进行代币的对敲交易(Wash Trade),制造了一种市场活跃的假象,稳定了代币的价格,增加了用户的兴趣。

此外,SEC表示,Wash Trading的行为既构成了市场操纵,同时尽管避免了ICO,转而进行空投和漏洞赏金,但仍构成未注册的证券发行。[2022/9/29 22:38:49]

而通过在数据分析平台?DexCheck?进一步分析该地址后发现,该钱包不仅通过交易?PEPE?赚了约?89?万美元的巨额利润,还从?BLUR?中赚取了?40,?921?美元。

“519”当日矿工通过MEV获利超400万美元:DeFi研究员PirateGuild Captain于推特发文表示,“519”当日矿工通过Flashbots所获得MEV总收益超400万美元。Flashbots是一个研究和开发组织,旨在缓解由矿工可提取价值(MEV)给链上带来的负面影响。[2021/5/20 22:25:42]

Curve分叉项目Saddle上线首日被大额套利 鲸鱼6分钟内获利超27万美元:1月21日消息,Curve Finance的分叉项目Saddle Finance上线一天被鲸鱼大额套利遭到网友抨击。推特用户Rekt发文称,在6分钟内,至少有三个大额套利交易从最早期的流动性提供者那里获取了7.9 BTC(275,735美元)。其中一位交易者用0.34枚sBTC换取了4.36枚WBTC,套利约15万美元。文章指出尽管对Saddle Finance进行了审计,发现没有任何代码被利用,但如果可以轻松地被鲸鱼套利,那整体也会对DeFi造成破坏。据悉,Saddle Finance项目通过“虚拟合成器”系统使用Synthetix的DeFi协议。(BeIncrypto)[2021/1/21 16:41:31]

这条巨鲸看起来很无情,“会杀死小鱼”。5?月?8?日,该地址在单笔交易中卖出了价值?20?余万美元的?BEN,并于?5?月?10?日又在多笔交易中进一步卖出了价值近?9.7?万美元的?BEN。

这条“巨鲸”似乎知道一些内幕消息,能在诸多代币中有选择性地进行精准交易,赚取了巨额利润。而@criptoyodo?91?发布推文提到这个巨鲸钱包来自?BEN?的内部。

另外,本文还查看了该钱包最近交易的代币,清单很长,包括:GONER,BITCOIN,PPC(PepeChat),GP(GoldPieces),PHAT。不过购买这些代币风险极高,请?DYOR。我们永远不知道该巨鲸未来会如何交易,但这绝对是个值得追踪的有趣钱包。

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