2月17日，据当地媒体《印度时报》报道，印度孟买执法部门日前曝光了一个涉嫌加密货币的团伙，该团伙共聚敛了约10亿卢比(约合1700万美元)的非法资产。
印度从被捕黑客手中查获价值120万美元的比特币:印度班加罗尔联合专员Sandeep Patil宣布，卡纳塔克邦从一名被捕的黑客手中查获了价值9000万卢比(123万美元)的比特币。这名名为Srikrishna的黑客于11月18日被捕，罪名是入侵政府网站。在调查过程中，发现Shreeki还入侵了3个比特币交易所和10个扑克网站，盗取了30多个比特币。这名黑客使用恶意软件攻击政府网站，他还入侵了在线游戏门户网站和其他不同的网站，在网上赢取金钱和加密资产。（Finance Magnates）[2021/1/15 16:15:50]
据报道，该案件导致该国几个银行账户均被冻结，并逮捕了四人桑贾伊·桑塔克、拉伊尼坎特·库马尔·库马尔·潘萨拉。据《印度时报》报道，还在寻找第五名嫌疑人阿肖克·戈亚尔。据报道他在这起局中扮演着至关重要的角色。
动态 | 印度向法院申请允许出售被查获的加密货币:据bitcoin.com消息，由于近日印度央行（RBI）禁止银行向加密货币交易所提供服务，多数交易所将在7月5日之后停止提供卢比的存取服务。然而当地于6月曾破获一起大规模比特币挖矿欺诈案，并查获了价值51亿美元的BTC和ETH。但由于RBI出台禁令，只得向法院提交申请，称为了保护受害投资者的利益，被查获的加密货币必须得以出售或清算。这也是为了保护受的近8000名加密货币投资者的利益。据当地媒体报道，法庭已经允许出售价值160万美元的加密货币。[2018/7/8]
导致四人被捕的起诉书是由印度城市苏拉特的一名居民提出的，他说嫌疑人了他1020万卢比(约合14.5万美元)。
印度警察破获价值约260万美元比特币庞氏局:据外媒报道，印度当局逮捕了两名策划比特币庞氏局的嫌疑人。他们从5000名受害者手中了大约300个比特币，目前价格约为260万美元。根据《印度时报》报道，该平台于2016年12月开始招揽投资，除承诺12%的回报外，该平台还为早期投资者提供5%的推荐收入，另外推荐别人加入还能获得额外10%的佣金。[2018/4/23]
文章援引警察苏尼尔·贾达夫的话解释了这起案件：
据报道，被告在孟买、苏拉特和古吉拉特邦等地方均举行了会议，并承诺可以在两个月内将人们辛苦赚来的钱翻一番，以此吸引人们投资。起初，该团伙偿还了一些投资者，来吸引更多的人进入。后来就开始违约，意图。
据报道，该组织一年前推出了一种名为“现金币”的加密货币，然后将其出售给投资者，承诺将投资翻倍。
据报道，当地执法部队城市犯罪分局登记的犯罪行为是欺诈和共谋犯罪。
被告的律师声称他们是无辜的，被错误地逮捕了。
上个月，印度还逮捕了一个团伙，该组织被控实施了一项涉及50亿卢比(约合7160万美元)的加密货币局。
根据今年1月发布的一份报告显示，2018年通过欺诈手段窃取的Ethereum(ETH)价值达到3600万美元，比2017年翻了一番。
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