俄罗斯联邦金融监测局(俄罗斯金融监督局)已委托使用一种监测加密货币交易的分析工具。据英国广播公司(BBC)俄罗斯服务报道，该系统将特别关注比特币。
俄罗斯金融监管局的职责包括打击金融欺诈和恐怖主义融资，已经使用定制的统一信息系统。这允许输入关于金融犯罪中的嫌疑人的不同信息，以便找到它们之间的联系。
俄罗斯银行协会提议在莫斯科证券交易平台建立加密交易业务:7月8日消息，俄罗斯银行业协会负责人提议，在莫斯科证券交易平台（MOEX）创建加密交易业务。（watcher.guru）[2022/7/8 1:59:43]
到2018年底，系统应具有处理比特币交易和钱包信息的附加功能。当然，这首先依赖于将钱包与个人，银行账户或电话号码相关联。
俄罗斯央行：建议非专业投资者1年加密投资上限为60万卢布:10月14日消息，俄罗斯央行正提议对非专业投资者的年度加密货币投资设置限制。央行建议称，非专业的投资者每年向数字资产投资的金额不应超过60万俄罗斯卢布（合7800美元）。官方声明规定，新的监管限制不仅涉及数字金融资产，还将涉及“其他数字权利”。具体而言为：代表非专业投资者的个人每年购买的数字金融资产将有一个总额为60万卢布的上限。同时拥有数字金融资产和其他数字权利的无资格投资者获得数字权利的限制为：数字金融资产60万卢布，其他数字权利60万卢布。（Cointelegraph）[2020/10/14]
合同交给了莫斯科安全和信息分析学院(SPI)。连同系统的其他更新，它将值1.955亿卢布(287万美元)。
动态 | 俄罗斯铁路公司将使用区块链技术打击假冒产品:据bitnovosti消息，俄罗斯铁路公司Eurosib近日宣布将使用区块链项目，专门用于打击燃料和润滑油及零件的非法流通。OPZHT，OTsRV，SG-Trans JSC和俄罗斯铁路JSC等公司也将参与该项目的开发，并计划在明年第二季度进行扩展决策。[2018/11/24]
俄罗斯科学家在绝密弹头设施中因开采比特币被捕。
国家控制的交易所
尽管俄罗斯国家杜马(StateDuma)目前正在起草一份名为“数字金融资产”(OnDigitalFinancialAssets)的法律草案，但在俄罗斯使用加密货币的合法性长期受到质疑。如果通过法律，这将意味着只有获得许可的运营商才能处理加密货币交易。
可以设想，如果这些运营商必须将通过KYC/AML程序收集的所有信息直接传递给俄罗斯当局。有了这些信息，系统可以通过资金流动将一名嫌犯与其他嫌疑人联系起来。
美国和欧洲的执法机构也使用类似的工具，在金融犯罪中“追踪面包屑的踪迹”。
俄罗斯仍然缺乏税收法律框架
一滴水中的微生物
互联网专家安东默库罗夫(AntonMerkurov)认为，该系统实际上可能产生相反的效果。他认为这样的监控只会导致加密货币更加混乱，从而使其无法被管理机构所监管。
犯罪人还能够混淆执法机构的跟踪企图，为每笔交易创建一个新钱包。
他还指出，与资金总额相比，通过加密货币的资金相对较少。通过本地比特币的交易额每周高达10亿卢布。比如说，扎哈尔琴科上校是一名警察，他被发现携带约90亿卢布。
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