一个最近的一份报告由联合比特币的分析团队FDD和Ellicit，一个比特币取证公司，表示所有的比特币交易的不到百分之一涉及。
比特币矿企 Mawson 与 Celsius Mining 签署 100MW 托管和债务协议:金色财经报道，比特币矿企 Mawson Infrastructure (MIGI) 与加密借贷公司Celsius Networks 的子公司Celsius Mining 签署了一项新的100 兆瓦(MW) 托管协议，该协议要求Celsius 提供一个数据中心来托管采矿设备。一份声明称，新协议下的第一个采矿硬件将在第一季度末部署，并将与 Mawson 的子公司Luna Squares的托管托管协议达到约 102MW 。根据美国证券交易委员会的文件，Celsius 还向 Luna Squares 提供了 2000 万美元的贷款，用于为履行托管协议义务所需的基础设施提供资金。此外，莫森还发行了 385 万份认股权证，每份认股权证可以以 6.50 美元的价格换取一股普通股。
2月15日，Mawson表示，它在 1 月份生产了 140 个比特币，并预计到 2 月底其月哈希率将上升 23% 至 1.35 EH/s。（coindesk）[2022/3/2 13:31:10]
这份报告是为帮助分析资金流动和的危险而写的，它指出并不是几乎所有加密货币的批评者都相信的问题。报告指出：
MicroStrategy CEO：特斯拉降低了上市公司收购比特币的风险:MicroStrategy CEO Michael Saylor刚刚发推称，特斯拉降低了上市公司收购比特币的风险，并加速了公司资产负债表的数字化转型。财务主管们现在正考虑如何将不良资产转化为表现最佳的资产。此前消息，特斯拉已对比特币投资15亿美元。[2021/2/9 19:16:23]
“观察到的比特币的数量是很小的，像丝绸之路这样的黑网络市场，以及后来的AlphaBay通常都是通过转换服务清洗的几乎所有非法比特币的来源。
CME比特币期货5月合约跌破9600美元:金色财经报道，成交量最高的CME比特币期货2020年5月合约今日收跌110美元，收报9570美元，跌幅达1.14%。2020年6月、7月和8月合约分别收报9640美元、9685美元和9700美元。[2020/5/21]
报告还指出，使用比特币的绝大多数非法交易是在欧洲进行的，收到的非法交易数量是北美的五倍多。
反程序必须改善
报告指出，打击这种非法活动的最好办法是通过更严格的反措施。报告指出，管理非法交易的唯一方法是“所有司法管辖区的财政部门反执法”。
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