防制金融行动工作组织是一个制定打击政策的跨国政府组织，也是国际上制定反政策与各监管单位所参考的指标组织。该组织已于上周在其网站上公布了密码货币的政策制定初步准则。
国家金融与发展实验室副主任：积极推动国际化央行间的“数字货币替代物”建设:6月30日消息，在近日举行的2020第四届金融科技与金融安全国际云峰会上，国家金融与发展实验室副主任杨涛介绍，目前，全球有四种数字货币，包括各国央行法定数字货币（CBDC）、超主权性质的数字货币、民间稳定币和一般加密数字货币。就我国来看，未来有几方面值得关注。一是央行法定数字货币具有一定特殊性，可强化央行的交易信息把控和反能力。二是积极推动国际化的、央行间的“数字货币替代物”建设，为将来可能的超主权数字货币奠定初步基础。三是适当支持私人部门参与国际性的稳定币探索。四是对于众多的加密数字货币，重点以金融消费者保护为抓手。(经济参考报)[2020/6/30]
正如动区先前所报导的，FATF这间总部位于巴黎的防制金融行动工作组织在去年底表示，将会在今年6月前发布国际加密货币监管规则。
动态 | CCTV1：海南国际离岸创新创业试验区在三亚挂牌成立:金色财经报道，央视CCTV1频道报道海南国际离岸创新创业试验区在三亚挂牌成立。通过探索在区内注册，海内外经营的离岸创业模式，不仅缩短了国际企业进入国内的路径，降低了进入门槛，还将促进人才，资金，技术等跨境高效流动，这也是海南推进自由贸易港建设以来首次挂牌成立的离岸创新创业试验区，首批入驻企业也同时落地。
此外，欧科集团创始人徐明星在视频中发言指出：“海南设立的离岸创新创业示范区拥有广阔的（发展）空间，将帮助海南真正走向国际市场。”[2019/12/3]
FATF于上个月底召开了针对密码货币初步管理要求的会议。据该组织称，针对密码货币的解释性建议说明的新案文已经最终确定。
声音 | 伊朗被动防御组织负责人：加密货币能在国际上巨大机遇:10月29日消息，伊朗被动防御组织负责人Gholamreza Jalali准将周一告诉国家第二频道新闻，加密货币被认为是一把双刃剑，因为由于其不可追踪性，它们扰乱了每个国家的金融和货币体系，但它们可以为我们提供国际上的巨大机遇。加密货币可以帮助绕过某些制裁，并强调需要在该国推出国家加密货币，以便在必要时使用。[2018/10/29]
该条文第一条写道，为了能善用FATF所发出的建议办法，各国应将虚拟资产视为「财产」、「收益」、「资金」、「资金或其他资产」或其他「相应价值」。
首先，FATF敦促各国遵循该准则，以防止和使用密码货币进行资助恐怖主义。
此外，数位资产提供商，有义务在其创建的司法管辖区内获得许可或注册，其所有者必须向相关机构提供身份资讯。FATF还补充说，如果有关机构有需要，密码货币产品将视情况被要求「必须经过认证」。
该准则将会迫使政府对数字资产形成适当的监管和监督。FATF特别强调，监察工作必须由主管当局，而非自我监管机构进行，以成功防止及恐怖主义融资。适用准则的国家还必须对违反规则的行为进行刑事、民事或行政制裁。
最后，FATF要求数位资产提供者获取并保存密码传输的发件人和受益人的记录，并在需要时向适当的州或国际机构提供数据。如果涉嫌非法交易，该国必须采取措施冻结行动或禁止转让。
FATF目前有30多个成员国。欧洲国家在成员国中占很大比例、包括英国、瑞士，德国，法国和其他国家。虽然该组织在2015年首次发布了密码货币的「基于风险考量之指南」，但该组织在2017年开始推出ICO泡沫之后，于2018年末对其进行了修订和更新。
FATF预计能在定于5月举行的私部门研讨会中，得到更多的意见与反馈。该会议要求各企业在4月8日之前向该组织发表意见。一旦该建议最终确定，FATF将会正式通过这项规范准则。最后一次会议定于2019年6月举行。
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