近期饱受争议的交易所Bitfinex是最大的数位资产市场之一，在加密世界中一直是个谜一般的存在。
Bitfinex曾是世界前三大的交易所，一直以来长期保持在交易量前10大排行榜上。其创办人是女婿方隽哲，在30多年前就从荷兰来到，曾经历过解严、民主、经济起飞。
曾发生史上第二大骇客事件
Bitfinex成立于2012年12月，当初是一家点对点比特币交易所，为全球用户提供数字资产交易服务。Bitfinex最初是作为比特币的P2P保证金借贷平台开始的，后来又增加了对更多种类的加密货币的支持。2015年5月，发生了一次骇客攻击事件，一共有1500个比特币被盗。2016年，Bitfinex再度成为Bitfinex骇客哥吉的主体。其中，7200万美元的比特币从该公司的客户账户中被盗，随后比特币的交易价格暴跌了20％。当时骇客攻击损失了119,756比特币，是当时史上第二大的骇客事件，仅次于Mt.GOX。Bitfinex于2016年8月2日首次宣布安全漏洞。随后Bitfinex发行名为BFX的「临时代币」，以1:1美元的方式作为偿还，补偿给资产遭窃的用户。当时有争议围绕在该BFX代币上：有人认为该代币赔偿只是一个「缓兵之计」，Bitfinex并没有要赔偿的意愿。而Bitfinex的发言人的回应是：「事实上，十大BFX代币持有者中有两位在我们的管理团队中。我们向每个人保证，无论是作为公司还是作为个人客户，我们都会深刻的感受到同样的损失。」且不论当时资产被窃用户有没有得到合理的赔偿，总之Bitfinex的资产在当时可以说是「大换血」了一次。
FTX破产案件法官：批准Sullivan & Cromwell 律师事务所继续负责本案:金色财经报道，在美国当地时间周五的法庭听证会上，负责 FTX 案件的破产法官 John Dorsey 批准 Sullivan & Cromwell 律师事务所继续负责本案，并且表示此前 FTX US 前合规官反对该律师事务所的指控是“道听途说、影射、猜测、谣言”，因此也不会将相关指控内容引入证据之中。据此前消息，FTX US 前合规事务负责人 Daniel Friedberg 提交了一份长达 17 页的声明，反对聘用 Sullivan & Cromwell 律师事务所负责本案，因为 FTX US 总法律顾问莱恩·米勒曾为Sullivan & Cromwell工作。[2023/1/21 11:24:25]
Bitfinex与富国银行的纠葛：源自4家银行境外电汇争议
数据：3475枚BTC从币安转移到Coinbene:金色财经报道，据WhaleAlert监测，3475枚BTC(58,179,837美元)从币安转移到Coinbene。[2023/1/4 9:50:24]
Bitfinex曾与富国银行合作，作为法币全球转移的战略伙伴。在2017年4月的时候向银行业巨头富国银行提起诉讼，由于在此前富国银行打算开始限制Bitfinex在全球范围内发送资金的能力。注：富国银行是全美排行第19大的企业体。具体而言，该银行总部设在旧金山联邦法院的诉讼称，该银行当时禁止Bitfinex与四家银行有业务往来，去完成银行的境外电汇。据Coindesk报导，根据Bitfinex提交的投诉，富国认为有问题的银行是凯基银行、第一商业银行、华商商业银行和台新银行。该案件的原告是iFinex公司，以及两家英属维尔京群岛子公司和数字资产转让公司Tether。2017年4月，富国银行终止了与Bitfinex的合作，从那时起，该交易所那阵子是如何转移法定货币就成了外界探不透的疑云，交易所至今仍然仰赖着银行作为全球金融的命脉。众所周知，没有银行是难以经营国际交易所的。对于一间交易所的财务审计、透明十分重要，由于加密货币涉及金融相关的反问题。Bitfinex曾与一间美国审计公司FreidmanLLP合作，直到今年1月突然宣布终止，承诺的第三方审计就此结束，并至今仍未实现，一直以来引发加密货币社群一阵哗然。
美国国家经济研究局：中心化加密交易所超过70%的交易量为清洗交易:12月30日消息，美国国家经济研究局（NBER）发布的“加密货币清洗交易（washtrading）论文”指出，在研究了29家中心化加密货币交易所后发现平台内平均超过70%的交易量是清洗交易，其中12家“二线交易所”的清洗交易甚至达到总交易量的80%。
研究人员称，清洗交易存在短期动机，通常会影响交易所在CoinMarketCap等数据和统计网站上的排名以及加密货币的短期价格。该论文研究的交易所包括：Bitstamp、Coinbase、Gemini、Binance、Bittrex、Bitfinex、HitBTC、Huobi、KuCoin、Liquid、Okex、Poloniex和Zb等。（Cointelegraph）[2022/12/30 22:15:53]
与匿名部落客的诉讼、到与破产银行合作
STEPN APE鞋盒已申领1963枚，该系列当前地板价为2.7ETH:7月18日消息，据Dune Analytics的数据显示，STEPNAPE鞋盒已申领1963枚。截至发稿，该系列当前地板价为2.7ETH，24小时成交额1352.64ETH。此前报道，APE鞋盒已于7月16日18时向BAYC持有者空投。此外，Genesis/OG/Enhancement用户快照时间为7月17日18:00。[2022/7/18 2:20:30]
此外，在2018年3月有一位匿名部落客，Bitfinex'ed将他或她的部落格作为「揭露比特币交易所Bitfinex/Tether发生欺诈行为」的地方，而Bitfinex也针对他认为对方的「不实控诉」提起诉讼。据当时报导该Bitfinex'ed聘请了华盛顿特区的律师StevenPalley，为该部落客与Bitfinex间的官司作准备。据彭博社报导，知情人士透露，去年波多黎各圣胡安的NobleBankInternational接管了Bitfinex的银行业务。根据在线文件显示，作为富国银行离开和Noble银行进入之间的权宜之计，Bitfinex使用位于巴拿马城的一系列第三方帐户「暂时留在」这场加密货币交易所大战。2月中旬发布的一份研究报告称，当时虽然Tether对外间宣称实际上足够的现金储备，美元据称储备于波多黎各Noble银行，并符合目前正在流通的Tether数量。但不久前，Noble银行在结束了Bitfinex与Tether的合作后，被传出已经几乎面临破产。随后在4月时，据动区先前报导，Bitfinex在波兰Skierniewice的合作银行的帐户被扣押了4亿欧元。据称，该此次调查涉及哥伦比亚集团行动，消息来自当地一家新闻媒体4月6日报导。
Decentral Bank修复一个USN合约漏洞，该漏洞使得一名用户获得了近10万亿枚USN:7月8日消息，发行NEAR原生稳定币USN的DAO Decentral Bank修复了一个USN合约漏洞，该漏洞出现在当用户使用USN通过Decentral Bank兑换为USDT时，若用户钱包内没有USDT则会使得交易失败，同时在合约退款时由于计数错误导致退款数量扩大了1万亿倍。某用户在使用5枚USN兑换USDT时，由于漏洞导致两次尝试后合约退还了近10万亿枚USN。目前Decentral Bank已部署修复程序并销毁了多余的USN。（The Block）[2022/7/8 1:59:39]
交易所「自己印钞票」争议
层出不穷的「银行事件」受影响的除了交易所本身，还有Tether。Tether是与Bitfinex共享管理团队的姐妹公司，包括首席执行长JanLudovicusvanderVelde也同时经营了这两间公司。而这，也「仅」是USDT多个为人诟病的争议之一而已。USDT作为波动性解决方案的加密货币，垄断了整个稳定币市场，投资人可以以Tether作为操盘的工具。在今年初，比特币达到目前的历史高点$20,000美元左右，而当时也有许多人怀疑，这次上涨的动能中，USDT也发挥了「一定程度的影响力」。「我和其他许多人怀疑Tether被用来有效地伪造数亿美元的「认知价值」，这些价值被立即重新投入到比特币中。」软体工程师兼独立证券分析师TonyArcieri在1月19日的一份报告中说道。
最新的「银行金流解法」
Bitfinex在本月17日宣布推出「分布式银行解决方案」，并称这次的方案是一个「有弹性」的解决方案。Bitfinex还提到，新系统将允许通过KYC验证的用户立即开启美元、英镑、日元和欧元的法币存款，在此之前，入金功能已暂停将近一周。透过该系统，在Bitfinex上使用法币存款的用户透过创建「存款请求」以完成存款。透过该存款请求，用户将能够指定他们希望存入的确切金额和货币。在进行帐户审核KYC后，用户将收到存款通知，其中包括提供给用户用于个人交易的「转帐银行详细信息」。用户将能够基于通过「存款通知接收的资讯」来发起入金流程，该资金随后将在Bitfinex的6-10个工作日内处理。然而，透过使用Bitfinex帐户，若想通过KYC审核，会出现一则讯息要求客户不要向客户个人的金融机构以外的单位透露资讯，否则可能「损害整个数字代币生态系统」。「我们正在向您提供此入金银行资料，以便为您在Bitfinex上的帐户存入资金……。此银行资讯具有商业敏感性和保密性。你应该非常小心使用这些资讯。您被要求将此资讯保密，除非与您的金融机构共享，否则不要外流。泄露这些信息不仅可能损害您自己和Bitfinex，还会损害整个数字代币生态系统。因此，请注意，这些资讯的泄漏可能会导致严重的负面影响。」简单来说，通过KYC的用户要进行入金，取得Bitfinex的存款帐户后，Bitfinex称该帐户资料「很敏感」，请求用户不要外流。此外，也有人质疑在过去的一个礼拜以来，比特币经历的暴跌暴涨与Bitfinex的姐妹公司Tether发行的稳定币USDT脱不了关系。
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