比特币:币聪早报:通过加密货币交易所获得的非法资金为8860万美元

华尔街日报最近调查发现,通过46个加密货币交易所汇集了8,860万美元的不义之财,据华尔街日报报道,9月28日,据报道,900万美元的可疑资金通过加密交换ShapeShift。

ShapeShift是一家位于瑞士的数字货币交易所,由ErikVoorhees于2014年成立。与其他交易平台不同,ShapeShift允许用户匿名交易比特币,可以跟踪,但不能识别交易背后的个人。

国际足联FIFA提交9项元宇宙相关商标申请:金色财经报道,美国专利商标局注册商标律师Mike Kondoudis发推称,国际足联(FIFA)已提交9项元宇宙相关商标申请,涉及VR游戏、虚拟服装和鞋类、娱乐服务等方面,而且还覆盖到元宇宙中其他潜在服务,包括个人培训服务、激光表演等娱乐服务、现场视听表演以及与体育赛事相关的表演等。国际足联拓展元宇宙市场是其WEARE战略的一部分。[2023/6/21 21:51:27]

为了对加密进行调查,据报道,华尔街日报开发了一项计算机程序,用于跟踪2,500多起涉嫌投资欺诈,勒索计划和使用BTC和以太坊的其他涉嫌犯罪的资金。为了分析ShapeShift交易,WSJ在交易所的网站上每15秒下载并存储50个最新交易的列表。

HEX创始人Richard Heart披露其投资组合:金色财经报道,加密货币影响者Ran Neuner透露了一些业内知名人士的投资组合。披露的投资者投资组合名单包括Richard Heart。Richard Heart的加密货币组合包括HEX、ETH、XMR和BTC。Richard Heart是基于以太坊的加密Token HEX的创始人。[2022/12/8 21:29:25]

根据WSJ,糟糕的演员利用ShapeShift的服务将BTC转换为无法追踪的加密货币Monero。ShapeShift进一步继续处理“数百万”欺诈性获得的美元,但没有改变其关于用户匿名的政策。Voorhees在接受华尔街日报的采访时表示,他并不认为“人们应该记录下自己的身份,以便偶尔找到罪犯。”

律师James Murphy:SBF试图营造一种他没有故意做任何不当行为的氛围:金色财经报道,金融服务律师事务所Murphy & McGonigle创始人兼董事长James Murphy周一在CoinDesk节目中谈到SBF的一系列采访时称,SBF试图做的是营造一种他没有故意做任何不当行为的氛围,因为这就是让他受到刑事起诉的原因。SBF想把自己定位为对 FTX 和 Alameda Research 发生的一切都一无所知,而他并不是那样。[2022/12/6 21:24:46]

随后,华尔街日报向ShapeShift提供了一份可疑地址清单,据称这些地址使用的是交易所。ShapeShift的首席法律官VeronicaMcGregor告诉华尔街日报,交易所审查并禁止这些地址。她还表示,该公司计划从10月1日开始要求用户识别数据。

在谈到Voorhees关于公司匿名政策的看法时,McGregor说“只是因为这是CEO的个人理念并不意味着业务将如何运作。他不是亲的。“

虽然用户之前没有义务登录或注册ShapeShift以执行交易,但交易所将逐步为交易者引入ID要求。本月早些时候,ShapeShift推出了一项新的奖励计划,该计划最终将成为交易所用户的强制性会员模式,并要求提供“基本”个人信息。

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