小探本期为大家带来的内容主题是“欧洲刑警没收价值超过4700万美元的比特币！”
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迄今为止，该行动被BKA吹捧为最大的加密货币资产没收行动之一。
混币器允许用户混淆他们的交易，一直是世界各地执法机构的目标。ChipMixer是最新一家面临类似打击的公司。
动态 | 欧洲刑警组织逮捕涉嫌盗窃2700万美元加密货币的六人:据cointelgraph报道，欧洲刑警组织与英国西南地区网络犯罪部门、荷兰、欧洲司法组织和英国国家犯罪局（NCA）合作，逮捕了六名涉嫌盗窃超过2700万美元加密货币的人。据报道，攻击者参与了域名抢注，通过建立一个与已建立的网站名称相似的局网站来窃取证书。[2019/6/26]
在德国和美国当局开展的一项行动中，在欧盟执法合作署(Europol)的支持下，查获了四台服务器，在一系列55笔交易中查获了约1909.4个比特币，以及7TB数据因涉嫌参与活动而受到加密货币混合服务的处罚。
动态 | 欧洲刑警组织举办加密货币主题会议 就加强执法合作等主题展开探讨:据Europol 6月14日消息，6月12日至14日，来自执法部门和私营部门的300多名加密货币专家参加了在欧洲刑警组织总部举办的第六届加密货币会议。该活动由欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心（EC3）组织发起，是欧洲最大的执法加密货币活动。 会议探讨了加强合作和建立新的伙伴关系的机会，以预防和发现加密货币助长的犯罪并协助资产追回。专家们通过调查网络钓鱼、盗窃资金和DDoS勒索等案例，分享了最佳实践和执法技巧。会议还包括了从最近的一些调查中吸取的教训，比如Wall Street Market和Bestmixer的倒闭。[2019/6/14]
参与打击行动的其他国家当局包括苏黎世州警察局、波兰中央网络犯罪局以及比利时联邦警察局。
欧洲刑警组织和国际刑警组织在研讨会上就打击数字货币等事项措施达成一致:在瑞士巴塞尔举行的，由巴塞尔治理研究主办的为期两天的研讨会上，欧洲刑警组织和国际刑警组织就一系列旨在加强打击使用数字货币进行和恐怖主义融资的措施达成一致，这次会议有60多个来自32个国家的国际金融调查人员参与。商定的具体措施包括：通过利用欧洲刑警组织，国际刑警组织，埃格蒙特集团和FIU.net等渠道，增加和数字货币领域的信息共享；根据现行反和反恐融资立法来管理数字货币交易所和钱包提供商；将数字货币，数字货币交易所，钱包提供商和“数字货币混合器”（同时提供该两项服务的机构）等概念的明确定义协议纳入欧盟法律框架”；采取行动打击旨在匿名交易的“数字货币混合器”，因为这加重了执法机构侦查和追踪可疑交易的工作。[2018/1/31]
瞄准ChipMixer
根据新闻稿，欧洲刑警组织透露，ChipMixer是一种未经许可的加密货币混合器，于2017年年中成立，可在明网和暗网上访问。
联合调查显示，ChipMixer涉嫌152,000个比特币，其中大部分与暗网市场、勒索软件集团、非法商品贩运、儿童性剥削材料的采购以及被盗的加密资产有关。
欧洲执法机构进一步表示，正是对HydraMarket暗网平台的打击帮助他们发现了数百万欧元的交易。
据报道，Zeppelin、SunCrypt、Mamba、Dharma或Lockbit等知名勒索软件参与者使用ChipMixer的服务来他们收到的赎金。
“当局还在调查在2022年一家大型加密货币交易所破产后被盗的部分加密资产是否通过ChipMixer进行的可能性。”
非法使用混币器
加密货币混合平台或tumblers的工作原理是从用户那里接收数字资产，将它们与其他硬币混合，然后将等量的“混合”硬币发送到接收地址，从而隐藏发送者和接收者之间的联系。ChipMixer以类似的方式工作。它将把存入的资金变成“筹码”，然后将它们混合在一起以隐藏所有指向初始资金来源的踪迹。
这些玻璃杯大部分都有合法的用例。然而，由于这些服务已成为吸引网络犯罪分子的工具，因此执法部门加大了打击力度。
外国资产控制办公室(OFAC)指控TornadoCash协助用户清洗数十亿美元的数字资产，其中包括据称被臭名昭著的朝鲜黑客Lazarus窃取的4.55亿美元。制裁冻结了TornadoCash持有的美国资产，并禁止该国的公司和个人与其开展业务。
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