周四，美国司法部的破产监管机构呼吁对FTX集团的倒闭进行独立调查。它表示，中立方应调查加密货币交易所是否存在与“欺诈、不诚实、无能、不当行为和管理不善”有关的指控。
美国司法部对FTX黑客攻击事件展开刑事调查:金色财经报道，据消息人士透露，美国司法部(DOJ)已对FTX黑客攻击事件展开刑事调查。据悉该调查与前FTX首席执行官SBF的欺诈案是分开的，当局已经冻结了部分被盗资金。区块链专家认为，多条线索表明这是内部作案，包括黑客同时入侵FTX和FTX US网站、访问多个冷钱包以及使用个人Kraken账户提取至少一笔交易的gas费用。
金色财经此前报道，在FTX申请破产的当天晚上，该交易所遭遇黑客攻击，黑客从FTX热钱包里窃取超过4.5亿美元资产。（彭博社）[2022/12/28 22:11:41]
美国受托人——司法部监管破产法庭的一部分——已要求FTX的破产法官任命一名审查员调查该公司的破产程序。审查员将发布一份关于FTX崩溃的公开报告，并转向对不当行为的指控。
前美国司法部特别顾问：集体诉讼案将使加密行业受益:金色财经报道，前美国司法部（DOJ）特别顾问Jordan Goldstein表示，他的主要目标是帮助那些被未注册证券发行人误导的投资者。他坚信，长远来说，这些案件会使业界收益。据悉，Goldstein是Selendy＆Gay合伙人。该公司与罗氏弗里德曼律师事务所合作联手对交易所和代币发行者提起了12项集体诉讼，加入这些案件的最后期限是6月8日。Goldstein认为，加密行业与金融行业没有明显的不同。在金融行业中，整个行业的不当行为导致了2008年的经济危机。一位熟悉这些案件的消息人士表示，这场法律斗争可能需要数年时间。即使法院裁定有利于原告并判决金钱损失赔偿，但要确保从非美国实体获得付款仍然具有挑战性。然而，这些案件是否会对该行业产生有益影响，还有待观察。[2020/5/7]
美国受托人安德鲁瓦拉在一份法庭文件中写道
美国司法部副检察长：加密货币是一个新挑战 将制定全面的战略来处理加密货币问题:根据多份报告，美国司法部正计划推出有关加密货币的综合战略。本周一，美国司法部副检察长Rod Rosenstein在华盛顿举行的金融服务圆桌会议上就加密货币问题发表了讲话。Rosenstein表示加密货币是一个“新挑战”， 他说：“我们现在正在与部门内的网络犯罪工作小组合作，努力制定一个全面的战略来处理加密货币问题。” Rosenstein还解释道，当加密的设计没有合法的访问手段时，它将允许恐怖分子，贩，猥亵儿童者，欺诈者和其他罪犯隐瞒其有罪证据。[2018/2/28]
“审查员可以——也应该——调查FTX对欺诈、不诚实、无能、不当行为和管理不善的重大和严重指控”。
官方文件还概述，审查员还应调查“债务人倒闭的情况、交易所客户财产的明显转换，以及是否存在可弥补损失的可控索赔和诉讼因由。”
为什么要进行独立调查？
该文件继续承认公司新管理层为解决FTX的问题所做的“宝贵的初步工作”。
不过，Vara补充说，
“这里涉及的问题太大太重要，不能留给内部调查。”
随着SamBankman-Fried辞去行政职务，FTX聘请了新任首席执行官JohnRay帮助公司度过破产难关。后者一再断言，调查FTX的崩溃和恢复客户资产是他的首要任务。
Vara没有质疑Ray的能力或诚意，而是指出独立调查将使FTX能够投入更多精力来稳定FTX的运营。
雷最近在提交给特拉华州破产法庭的一份文件中表示，FTX发现的失误比他作为破产专家40年来管理的任何其他程序都要严重。
“在我的职业生涯中，我从未见过如此彻底的公司控制失败，以及如此完全缺乏可信赖的财务信息。”
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