美国证券交易委员会(SEC)已对DouverTorresBraga、JoffParadise、KeleionalaniAkanaTaylor和JonathanTetreault提起民事诉讼，指控他们在TradeCoinClub下实施欺诈性庞氏局，取超过100,000名投资者，价值82,000比特币2.95亿美元。
美国证交会主席：加密公司必须采取更多措施隔离客户资金:金色财经报道，美国证交会主席根斯勒表示，加密货币公司的储备证明报告不充分，加密公司必须采取更多措施隔离客户资金。(金十)[2022/12/23 22:02:31]
美国华盛顿西区地方法院的报告显示，TorresBraga于2016年至2018年创办了TradeCoinClub。他已经能够吸引许多投资者进入使用交易机器人进行准确交易的多层次平台。
动态 | Kik首席执行官美国证券交易委员会的判决做出回应:Kik Interactive正在与美国证券交易委员会就2017年的Kin代币销售进行辩解。美国证券交易委员会声称Kik违反了联邦证券法，而Kik坚称亲属不是证券，其出售是合法的。
Kik首席执行官泰德·利文斯顿周三表示，美国证券交易委员会在其最初的投诉中已经脱离背景，并说：“我认为让我们感到惊讶的是美国证券交易委员会扭曲事实的程度。”[2019/8/13]
SEC还指控Braga和Paradise以虚假陈述引诱投资者，称该机器人每秒进行“数百万次微交易”，投资者每天将获得0.35%的最低回报。据称，布拉加为了他的利益吸走了投资者的资金，并将部分资金用于参与全球贸易币俱乐部发起人网络的服务，即Taylor、Tetreault和Paradise。
Nano被提起集体诉讼 或因出售未经注册的证券违反了美国证券法:据cointelegraph消息，4月5日，Nano（XRB，以前称为Raiblocks）的投资者Alex Brola作为投资者代表，在纽约东区的地区法院对Nano提起了一项新的集体诉讼，称Nano的核心团队通过出售未经注册的证券违反了美国证券法，并且过失地歪曲了加密交易所BitGrail的可靠性。BitGrail交易所上价值大约1700万美元的Nano（当时价值1870万美元）在2月中旬被盗。这起诉讼要求法院命令NANO将投资者损失的NANO分叉成为一个新的加密货币，以公平地补偿受害者。”[2018/4/9]
与他们的服务表示相反，当局透露TradeCoinClub没有交易机器人。相反，它使用新下线的存款来支付现有投资者；这使其成为典型的庞氏局程序。执法部门加密资产和网络部门负责人DavidHirsch说：
“我们声称，布拉加利用TradeCoinClub从全球投资者那里窃取了数亿美元，并利用他们对投资数字资产的兴趣来充实自己。他补充说：“为确保我们的市场公平和安全，我们将继续使用区块链追踪和分析工具来帮助我们追捕实施证券欺诈的个人。”
案件的组成、他们的罪行和SEC调查小组
该组织的负责人布拉加被指控违反了反欺诈和证券登记规定。另一方面，Taylor和Tetreault违反了联邦证券法的证券和经纪交易商注册规定。
本案的SEC调查小组由加密资产和网络部门的SerafimaK.McTigue和他的合伙人、旧金山地区办事处的VictorHong领导。
其他支持人员是加密资产和网络部门的StevenBuchholz、Hirsch先生和JorgeG.Tenreiro。
美国证券交易委员会的投资者教育和宣传办公室(OIEA)和执法部门的零售战略工作组(RSTF)已发布并告诫公众要谨慎对待任何基于加密货币的平台，这些平台具有促进庞氏金字塔局的微妙价值主张。
SEC的经营范围
SEC是一个历史悠久的委员会，总部设在美国，其任务是对美国经济、资本市场和人们的生活产生积极影响。他们通过执行反对市场操纵的法律来做到这一点。这是1929年华尔街崩盘的后果。93多年来，SEC一直保护投资者，维护公平、有序和高效的市场，并促进资本形成。
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