据墨西哥当局报道，拉丁美洲的犯罪组织使用加密资产进行的活动有所增加。
在路透社12月8日的一份报告中，墨西哥财政部金融情报部门的负责人SantiagoNieto描述了卡特尔贩集团如何使用加密货币从非法活动中获取资金并进行活动。
币安聘请前墨西哥证券主席加入其全球咨询委员会:9月9日消息，据报道，币安已将墨西哥国家银行和证券委员会（CNBV）前主席Adalberto Palma Gómez加入其全球顾问委员会。据悉，Adalberto Palma Gómez于2018年11月被任命为CNBV主席，并于2020年3 月辞去该职务。他拥有30多年的金融经验，除了担任独立顾问外，还曾在Banamex、花旗银行和Bankers Trust担任高管职务。
此前9月6日消息，币安已聘请巴西前经济部长兼前央行行长Henrique Meirelles为其顾问委员会成员。（The Block）[2022/9/9 13:18:40]
Neito声称，拉丁美洲卡特尔贩集团通常会将他们非法获得的收益存入多个银行账户，以每笔少于7500美元的金额存入，7500美元是银行批准一笔交易的门槛。然后，这些资金被用作买入大量小额BTC，这些BTC就可以被顺畅地进行跨境转移。
Bitso在2022年上半年处理了墨西哥和美国之间10亿美元的加密汇款:金色财经消息，拉丁美洲加密货币交易所Bitso周四宣布，在2022年上半年处理了墨西哥和美国之间10亿美元的加密货币汇款。该公司表示，与2021年前六个月相比，该金额增长了400%，据该公司称，Bitso在2022年第一季度处理了4%的全球汇款到墨西哥，并补充说，它希望到2023年达到10%的市场份额。
Bitso在墨西哥、巴西、阿根廷和哥伦比亚开展业务，6月份用户达到500万。该公司最近解雇了80名员工，理由是其“长期业务战略”，但它没有提到融资的任何困难。[2022/6/17 4:33:36]
2018年的一项法律规定，对于超过56000墨西哥比索(约合2800美元)的转账，已注册的加密货币交易平台必须进行报告。当地政府希望这能帮助他们应对犯罪组织使用数字资产的行为。
动态 | Bitso计划使用Ripple的ODL处理20％墨西哥汇款:据Bitcoinist消息，Bitso的首席执行官Daniel Vogel分享了他对拓展Ripple的ODL潜力的期望。Vogel表示，计划使用Ripple的ODL处理20％向墨西哥的汇款，这在每年移动350亿美元的市场中占有很大份额。[2020/2/8]
2019年4月，人口贩子IgnacioSantoyo由于违背该法律被逮捕。当局确认，Santoyo和他的妹妹在当地交易所Bitso上购买了价值逾22000美元的比特币。
墨西哥网络黑客组织BandidosRevolutionTeam的领导者HectorOrtiz受到指控，在执法部门确认他花费了价值“数万美元”的BTC后，也同样被逮捕，因而调查人员有理由利用手机数据追踪他的位置。
然而，墨西哥司法部长办公室网络调查部门负责人RolandoRosas对路透社表示，执法部门缺乏应对加密货币引发的活动所需的资源。他表示，执法部门有120名员工，约为所需员工的四分之一，他们很难应对今年在已注册交易平台上触发的1033个比特币门槛警报。
大约98%的交易是由Volabit报告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特尔运营的一家交易所。Volabit的总经理TomasAlvarez告诉路透社:
“这是错误的。假设警报是由哈利斯科的一家公司发起的，它们一定是针对于哈利斯科的居民。我们的用户来自全国各地。事实上，大多数交易都不是来自哈利斯科的用户。”
今年1月，美国禁署的一份报告指出，缴获的硬通货从2011年的7.41亿美元下降到2019年的2.34亿美元，这表明有组织的犯罪团伙现在正在利用加密资产为他们的大部分活动提供资金。
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