VAS:忽视加密货币反规则的国家 可能会被列入 FATF 的“灰名单”

报告显示,金融行动特别工作组将进行年度检查,以确保各国对加密货币提供商执行反规则。

未能遵守加密货币反(AML)指南的国家可能会发现,自己被添加到金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”中。

根据半岛电视台11月7日的报道,消息人士称,全球金融监管机构正计划进行年度检查,以确保各国对加密货币提供商执行AML和反恐融资(CTF)规则。

哈萨克斯坦中央银行:不会忽视加密货币市场:金色财经报道,在最近的新闻发布会上,哈萨克斯坦国家银行行长 Galymzhan Pirmatov 表示,该金融机构对加密货币行业很感兴趣。在他看来,他们有能力通过带来技术创新来实现金融网络的现代化:我们对这些新技术给我们带来的创新机会感兴趣。因此,我们将进行这些讨论,以免我们的决定对宏观稳定和金融服务消费者的利益产生负面影响。

当被问及是否迫切需要将数字资产置于政府监管之下时,央行行长回答说,“现在还为时过早”。他透露,当局尚未讨论此事并决定如何解决。

早些时候,皮尔马托夫表示,哈萨克斯坦正在努力推出一种数字形式的本国货币(坚戈)。国家银行应在 6 月底之前宣布该项目背后的方法,而最终决定将在 2022 年第四季度做出。(cryptopotato)[2022/6/8 4:09:18]

灰名单是指FATF认为“受加强监控的司法管辖区”的国家名单。

声音 | TRAction Fintech联合CEO:加密产品的监管不确定性一定程度上被忽视了:导致加密市场监管不确定性的一个方面是加密差价合约(CFD)以及是否应根据EMIR和MiFID II(MiFIR)报告。在谈到此问题时,TRAction Fintech联合首席执行官Quinn Perrott表示:“由于技术的发展速度往往比监管要快,而且相关加密产品还处于相对起步阶段,关于加密和加密衍生品的可报告性仍存在诸多不明确之处。英国脱欧、杠杆限制和SFTR(证券融资交易规例)最近一直引发关注,导致围绕加密的问题在某种程度上被忽视了。”与此同时,欧洲证券和市场管理局(ESMA)也认识到将加密资产应用于欧洲监管的困难,因为监管的设计并没有考虑到这些工具。(Finance Magnates)[2020/2/6]

FATF表示,该名单上的国家已承诺在商定的时间范围内解决“战略缺陷”,因此需要加强监督。

Nick Szab呼吁不要忽视区块链最初的承诺:最早提出智能合约概念的首先驱密码师Nick Szab在Synchronize 2018会议上呼吁观众不要忽视区块链最初的承诺,强调信任最小化和分权化的重要性。[2018/4/20]

它不同于FATF的“黑名单”,后者指的是“在方面存在重大战略缺陷”的国家,该名单包括伊朗和朝鲜民主主义人民共和国。

目前,灰名单上有23个国家,包括叙利亚、南苏丹、海地和乌干达。

阿拉伯联合酋长国和菲律宾等加密货币热点也在灰名单上,但根据FATF的说法,这两个国家都做出了“高层承诺”,将与全球金融监管机构合作,加强其反和CFT制度。

巴基斯坦此前也在名单上,但在采取了34项行动解决FATF的担忧后,不再受到加强监控。

半岛电视台引用的一位匿名消息人士指出,虽然不遵守加密货币反指南不会自动将一个国家列入FATF的灰名单,但它可能会影响其整体评级,使一些国家陷入加强监控。

记者已联系金融行动特别工作组征求意见,但在发布时尚未收到回复。

2022年4月,反监管机构报告称,许多国家,包括拥有虚拟资产服务提供商(VASP)的国家,不符合其打击资助恐怖主义(CFT)和反(AML)的标准。

根据FATF指南,在某些司法管辖区运营的VASP需要获得许可或注册。

3月,它发现几个国家在AML和CTF方面存在“战略缺陷”,包括阿拉伯联合酋长国、马耳他、开曼群岛和菲律宾。

10月,联合国(UN)打击资助恐怖主义协调员SvetlanaMartynova指出,现金和Hawala(哈瓦拉)一直是资助恐怖主义的“主要方法”。

然而,Martynova还强调,加密货币等技术已被用来“为滥用创造机会”。

于10月28日联合国,她在“特别会议”上说:“如果他们被排除在正式金融系统之外,并且他们想购买或投资匿名的东西,并且他们为此而进步,他们很可能会滥用加密货币。

本文来源:Cointelegraph

原文作者:STEPHENKATT

责任编辑:Seven

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