2022年的加密行业，“停止提现”这句话就像楼房冒出滚滚黑烟。伤害是一定的。
从技术上讲，这意味着加密货币交易所或贷方已阻止客户取回他们的钱或数字代币——通常是因为手头没有足够的资产来满足赎回请求。不过，可能的结果是，企业不太可能轻易从破坏中恢复过来。在许多情况下，申请破产是下一步。
现在，曾经的亿万富翁SamBankman-Fried的加密货币帝国迅速瓦解，在过去几周内引发了新一波加密货币交易所和贷方停止客户提款的浪潮。
附带损害延长了今年早些时候Terra区块链急剧崩溃的伤亡名单，这加速或直接导致了包括CelsiusNetwork、BabelFinance、VoyagerDigital和ThreeArrowsCapital在内的加密公司的倒闭。
外媒：澳大利亚监管机构ASIC在FTX崩溃前八个月就已对其抱有担忧:1月30日消息，据外媒报道，早在FTX于去年11月倒闭8个月前，澳大利亚金融监管机构就对该交易所在澳大利亚的子公司存在疑虑。Guardian Australia获得的文件显示，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）官员对FTX Australia的运营方式感到担忧，因为该公司能够通过公司收购在该国获得牌照。
据了解，FTX于2021年12月收购金融机构IFS Markets，获得了澳大利亚金融服务许可证（AFSL），并于2022年3月开始运营。ASIC负责人Joe Longo表示，这使得FTX Australia有效地避开了通常适用于新的AFSL许可证持有者的同一级别的审查。
文件显示，该监管机构在FTX开始运营的同月向其发布了第912C条通知，要求它向ASIC提供有关其运营的文件，以评估FTX是否符合AFSL许可证条件。有了该通知，ASIC可以指示被许可人提供文件，说明他们提供的金融服务、被许可人开展的金融服务业务，并确定被许可人是否满足“合适人选测试”。
还有一份简报文件也证实，在最初的担忧和去年11月FTX崩溃之间的几个月里，该监管机构已将该交易所置于“监视活动”之下，总共向FTX发出了三次通知。文件时间表还显示，ASIC直到2022年10月仍对FTX的运营感到担忧。（Cointelegraph）[2023/1/30 11:36:33]
CoinDesk今年有16次不同的提款暂停公告；列表如下。）
美参议员要求司法部调查FTX事件:金色财经报道，美国民主党参议员Elizabeth Warren和 Sheldon Whitehouse周三致函司法部，敦促司法部长Merrick Garland调查FTX倒闭事件中的欺诈和非法行为，并要求对该公司前CEO Sam Bankman-Fried和其他高管“在法律的最大范围内”追究责任。
参议员写道，FTX 的垮台不仅是草率的业务和管理实践的结果，而且似乎是由 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管为谋取私利而采用的故意和欺诈策略造成的。除了对更广泛的加密货币行业产生连锁反应外，Warren 和Whitehouse在信中表达了对 FTX 内爆对散户投资者影响的担忧，他们表示， FTX 巨额广告植入和名人代言给散户投资者带来了“错误的安全感和合法性错觉”。[2022/11/24 8:02:07]
传染病可以迅速传播。当一家公司突然拒绝赎回请求时，另一家公司突然面临流动性危机。市场紧张情绪使投资者感到不安，导致进一步的提款请求，加剧了恐慌。这就是数字资产市场的模式，没有美联储或其他中央银行的支持——就像在传统金融体系中一样。
Tether应执法部门要求开始冻结FTX的USDT:11月10日消息，Tether在调查期间应执法部门的要求开始冻结FTX的USDT。据链上数据显示，一个余额为46,360,701枚USDT的未知地址遭到冻结，随后该地址被证实属于FTX。[2022/11/10 12:45:48]
加密货币交易公司和流动性提供商GSR的全球产品负责人BenoitBosc表示：“对于每个参与者，你都会遇到这样一种情况，突然之间你必须管理你想要透露多少信息。”“这可能比你当时真正想透露的信息更多。”
BlockFi，创世纪
加密贷款机构BlockFi于11月10日暂停了客户从其平台提款，理由是FTX目前的情况“不明朗”；这是在FTX交易所于11月8日完全停止客户提款两天后。BlockFi后来承认其对FTX的“重大风险敞口”。
动态 | 美国法院驳回针对加密货币交易所FTX的1.5亿美元的诉讼:美国加利福尼亚州地方法院的法官已驳回针对加密货币衍生品交易所FTX所进行的市场操纵和在美国出售无证证券的诉讼。
此前消息，一家名为Bitcoin Manipulation Abatement的公司在美国加州对衍生品交易所FTX发起诉讼。Samuel McCulloch贴出的起诉文件显示，原告起诉FTX涉嫌存在操纵市场、未持牌销售证券等行为，并索取1.5亿美元赔偿。（Finance Magnates）[2019/12/13]
上周，大型加密货币金融公司Genesis宣布其贷款部门已暂停赎回和新贷款发放，理由是“FTX内爆导致市场极端混乱和行业信心丧失”。今年早些时候，三箭资本倒闭后，该公司遭受了数亿美元的损失。
博斯克引用了沃伦巴菲特经常重复的名言：“'当潮水退去时，你会看到谁在裸泳。'”
市场分析公司DataTrekResearch的联合创始人尼古拉斯·科拉斯(NicholasColas)在一份报告中写道，当前的危机需要时间才能解决，“在此之前，该领域可能会面临更大的抛售压力。”
以下是过去几周加密公司暂停提款的时间表：
11月8日：FTX交易所停止了客户提款，一名FTX支持员工在公司的官方Telegram群中表示。
11月11日：FTXUS停止处理加密提款。同一天，包括FTXTrading和FTXUS在内的FTX集团公司在美国申请破产保护
11月10日：加密货币贷方BlockFi停止从其平台提款，理由是当时FTX当前情况“不明朗”。
11月11日：FTXUS停止处理加密提款。同一天，包括FTXTrading和FTXUS在内的FTX集团公司在美国申请破产保护
11月13日：总部位于香港的加密货币交易所AAX表示，由于身份不明的第三方出现故障，已暂停提款长达10天。该公司表示，它对FTX或其附属公司没有财务风险。11月23日，AAX宣布平仓衍生品头寸。
11月15日：FTX旗下的日本加密货币交易所Liquid暂停了其LiquidGlobal平台上的法定货币和加密货币提款，“符合美国第11章自愿程序的要求”。该交易所于11月20日宣布，已暂停其平台上的所有形式的交易。
11月15日：加密借贷平台SALT表示，由于FTX风险，它已停止其平台上的所有存款和取款。
11月16日：加密货币投资银行GenesisGlobalTrading的贷款部门暂停赎回和新贷款发放，理由是“以应对FTX内爆导致的极端市场混乱和行业信心丧失。”
11月16日：Winklevoss兄弟的Gemini交易所表示，在当天早些时候Genesis宣布后，该交易所遭遇了4.85亿美元的资金外流，因此暂停了其收益赚取计划的提款。GenesisGlobalTrading为Gemini的Earn计划提供支持。
这是今年早些时候暂停提款的时间表：
6月12日：CelsiusNetwork表示“暂停所有提款、掉期和账户间转账”。
6月17日：Babel表示“将暂停BabelFinance产品的赎回和提款。”
6月23日：CoinFLEX宣布“暂停所有提款”。
7月1日：VoyagerDigital表示“暂时停止交易、存款、取款和忠诚度奖励”。
7月4日：Vauld表示，它“做出了暂停所有提款、交易和存款的艰难决定。”
7月20日：Zipmex表示“暂停取款，直至另行通知”。
8月2日：ZB.com在涉嫌黑客攻击损失近500万后，宣布“暂停充提业务”。
8月8日：Hodlnaut表示“将立即停止取款、代币互换和存款”。Billions项目组
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