来源/LongHash
今年7月份，LongHash曾报道币圈著名资金跑项目PlusToken跑路的新闻。当时，虽然PlusToken已无法提现，但是在其链上地址中仍有大量数字货币尚未转出。其中在以太坊网络上，0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e和0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5两个地址，分别留有约78.9万和2万个ETH。不过，在沉寂三个月后，PlusToken的ETH地址又有了动静。
ChatGPT暂停Plus付费，理由是需求量太大:4月5日消息，据媒体报道，ChatGPT目前已停止Plus付费，OpenAI给出的理由是需求量太大。此前ChatGPT就因出现大规模封号引发热议，以及马斯克等领衔的暂停研发GPT4以上大模型的签名信也引起业界极大关注。（鞭牛士 ）[2023/4/5 13:45:44]
本次出现异动的是0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5这个地址，里面的2万个ETH被全部转出，LongHash对ETH的流向进行了追踪。
加密货币交易所Bexplus突然关闭 仅给用户24小时提取资金:金色财经消息，7月18日，加密货币交易所Bexplus突然发公告宣布关闭，只给用户24小时提取资金。据公告介绍称，交易服务于2022年7月18日（UTC）14:00:00停止，提现服务在交易服务停止后24小时内完成提现，届时网站将关闭提现功能。另外据公告称，如因自身原因无法在24小时内完成提现，可发送邮件至官方指定邮箱，客服将在收到邮件7个工作日内审核并处理。
据报道，此前该交易所推出了5,000美元的奖励促销活动以鼓励新用户，关闭交易所时距此前促销活动时期不足一个月。[2022/7/21 2:28:34]
上图为本次ETH转出的资金流向图。PlusToken一共发起7722笔转账交易，涉及4592个地址。其中，图中节点代表地址，节点间的连线代表发生转账交易。节点的颜色表示节点的出度，即该地址发起转出交易的笔数。节点的大小表示留存在该地址中ETH的数量。我们将本次PlusToken的大规模转账分为4个阶段：
NFT Investments寻求以9600万英镑收购加密技术公司Pluto:1月24日消息，NFT市场孵化器NFT Investments已提议以9600万英镑的对价收购加密技术和风险投资公司Pluto Digital PLC。
此次收购以股东批准为条件，将创建一家全球元宇宙公司，并推动NFT领域的投资，因为Pluto Ventures部门已“大量”投资NFT和NFT游戏。
根据拟议收购的条款，NFT Investments将收购Pluto100%的已发行股本，以通过发行24亿股NFT Investments普通新股来支付对价（每股NFT新股4便士，对Pluto Digital PLC的估值为9600万英镑）。
NFT Investments将有90天的排他期对Pluto进行尽职调查。在完成收购的同时，作为完成收购的条件，三名Pluto团队成员将加入公司担任董事，Jonathan Bixby将继续担任执行董事长。
NFT Investments还将在签署意向书时向Pluto提供500万英镑贷款，所得款项将用于完成对元宇宙领域多家科技公司的战略收购。（Bdaily）[2022/1/24 9:09:52]
第一阶段，在以太坊区块高度8584733，第一笔转账交易从0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5地址一次转出20008个ETH，并又经过2次转账，将2万个ETH转入到地址0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2中。
第二阶段，ETH开始第一次分散。0x1a29b57这个地址共发起199笔转出交易，每笔转账金额在几十至一百多个ETH不等。该地址是发起转出交易笔数最多的地址。然后，ETH通过一次中转后到达新的地址。图中红色节点是出度为一的地址，该地址只发起了一笔转出交易，而且几乎所以这些地址也只有一笔转入交易，我们把红色的节点称为中转地址。中转地址占图中所有地址数70%以上。
第三阶段，ETH再一次分散。发起地址为图中第三层地址，他们的节点颜色大多为蓝色或绿色，即这些地址均发起了3-5笔转出交易。通过这两次分散，PlusToken的ETH被分散到5簇地址中。
第四阶段，通过大量的中转地址，将之前分散的5簇地址重新链接在一起，并转移地址中的ETH。PlusToken通过如此繁杂的交易，或企图隐匿ETH的流向。ETH最终都流入到上图黑色节点中。黑色地址共237个，余额大都在几十至一百多个ETH。
我们分析了所有4592个地址，没有发现这些地址与交易所有关联。因此，这2万个ETH还未被砸盘套现。
这不是PlusToken第一次大规模的资金转移。此前，PlusTokenBTC地址也出现类似大规模转账。他们发起巨量的链上交易将2万多枚BTC拆分成极小的金额，试图绕开追踪，最终部分BTC已成功套现。当前，比特币和以太坊网络已经相当拥堵，如此大量的无意义转账也是对资源的浪费。
本次转移的ETH只占PlusTokenETH持有量的很小一部分，PlusToken地址中仍有近79万个ETH未被转出。LongHash会持续监控PlusToken数字货币流向。
LongHash，用数据读懂区块链。
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