作者/LongHashKyleTorpey
数据可视化/LongHashXinheYu
来源/LongHash
比特币网络的一个关键属性是交易理应是不可逆的。如果用户错误地发送了一笔交易，他们联系不到任何人可以把这笔钱返还到他们的钱包。
这种设定对者而言非常有用，而且和多数传统的线上支付系统的运作方式存在极大的差异。者不希望他们的受害者在发生后有机会打电话给他们的信用卡公司或者其他第三方，因此比特币就成为了金融罪犯的理想支付工具。
印尼逮捕加密庞氏局Bitclub主要嫌疑人:6月14日，印尼雅加达逮捕了大型加密货币庞氏局Bitclub网络的非官方所有者Albert Medlin。接到Medlin参与儿童卖的线索后采取了行动，这可能会使他入狱15年。此外，Medlin还涉嫌参与大型加密货币庞氏局Bitclub (BCN)。因为Medlin在印尼被捕，印尼和美国之间没有正式的引渡条约。因此，美国能否做出一项协议，让Medlin为他在美国涉嫌的金融局负责仍有待观察。（CryptoPotato）[2020/6/16]
实际上，数据似乎表明币是比特币以及更广泛的加密资产经济中的一大组成部分。从市值来看，比特币历史上最大的三个币可能超过了市场上列出的绝大多数竞争币。
首尔调查庞氏局犯罪 涉案ETH价值4150万美元:韩国首尔今日发起一项调查，针对两家涉及ETH犯罪的无名数字货币交易所，犯罪分子采用多层次庞氏局手法取受害人的数字货币。
已有433名投资者向投诉，尚有1000名投资者未与取得联系，涉案ETH价值4150万美元。（Cointelegraph）[2020/6/12]
币局
本文所列举的三个币局是Onecoin,Bitconnect和GainBitcoin。
动态 | 乌干达已扣押加密庞氏局涉案公司高管:乌干达扣押了加密货币公司Dunamiscoins Resources Limited的高管之一Samson Lwanga。该加密庞氏局涉及1万多名受害者，金额达100亿乌干达先令（约合270万美元）。此前消息，Dunamiscoins承诺40%的现金投资回报来说服人们加入公司缴纳注册费并参与投资，随后携这些员工的钱跑路。（Tr.cointelegraph）[2019/12/10]
Onecoin是基于比特币的庞氏局中最成功的。根据彭博社的报道，Onecoin受害者估计这次庞氏局的收益高达38亿美元。此外，该公司声称一度有300万名成员被其局捆绑。在很大程度上，Onecoin是一种没有任何实用性的伪加密货币，而且只在Onecoin自己的网站上交易。我们甚至不清楚Onecoin区块链是否真实存在过。
银保监会：严厉打击各种庞氏局、非法集资等违法违规金融行为 :据悉，4月3日下午，中国银行保险监督管理委员会党委书记、主席郭树清同志主持召开党委（扩大）会议。会议要求，严厉打击各种庞氏局、非法集资等违法违规金融行为。[2018/4/4]
尽管BitConnect取的资金比Onecoin少一些，但由于项目支持者CarlosMatos的荒唐举动，BitConnect可能是有史以来与比特币相关的最臭名昭著的币。JohnOliver曾经在HBO的LastWeekTonight上模仿过CarlosMatos。这个币的做法是向Bitconnect代币持有者提供不可持续的红利。根据FBI的说法，受害者被走了25到35亿美元。BitConnect的代币曾一度在CoinMarketCap上名列前十。
本文所列举的币中规模最小的是GainBitcoin，GainBitcoin还和GBMiners矿池以及MCAP代币有关。据说，这个联合局为者创造了3亿美元的收益。基本上，这个币是一个向用户承诺不切实际的回报的云挖矿项目。AmitBhardwaj被指控是这个庞氏局的设局者，目前已被保释。
币是加密资产市场的一大组成
这三个币的规模远大于当前市场上绝大多数竞争币和ICO代币。当把这些庞氏局产生的收益与一系列竞争币和代币的市值进行比较时，Onecoin会排在第9位，BitConnect排在第10位，而GainBitcoin则排在第32位。
尽管GainBitcoin的排名相对较低，但它还是比BitTorrent,Decred和Augur之类的知名项目要靠前。
事实上，这类比较很可能低估了这三种币的财务影响，因为哄抬某个凭空创造出来的币种可能会导致其市值远高于这种币产生的收益。
那么，这意味着什么呢？显然，这仍然是一个非常小的利基市场。Onecoin所产生的收益高于像Stellar和Tron这样的项目的市值的事实能够帮助我们正确地看待这些竞争币的相对成功。这些数字应该会促使人们质疑，在区块链领域究竟创造了多少能够提供实际价值和效用的项目。
本文所提到的三个币局与市场上目前的许多竞争币之间的关键区别在于，彻底的局在某一刻会因为没有新的资金流入来维持这种传统的庞氏局或者说金字塔局而彻底崩溃。而就加密货币而言，即使没有新的支持者入局，项目币仍旧能保留其价值。如此一来，一个项目就不存在真正意义上的失败或者崩溃。
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