最近一笔789525ETH的巨鲸交易被认为是发起自属于PlusToken局的钱包，目前尚不清楚PlusToken持有ETH的确切数量，但仅这一部分就价值1.05亿美元。
PlusToken仍以BTC、ETH形式持有部分赃款
尽管执法部门对PlusToken团队进行了严厉打击，但PlusToken似乎在获取其资产方面没有任何困难。转移到“未知的钱包”会模糊ETH，特别是在不进行有组织地址追踪的情况下。
动态 | 神秘矿工已从SegWit地址中夺取9000枚BCH:金色财经报道，BCH在2017年8月推出后不久就出现了问题。由于地址格式的相似性，BCH用户一直误将BCH发送到SegWit地址，而这些地址在BCH网络上不受支持。多年来，多达18000枚BCH被错误发送。由于SegWit地址相对较新，错误交易在2018年和2019年回升。Coinmetrics的最新数据显示，已知矿池通过其回收程序成功回收了大约一半的代币，并将它们归还给了失主。但一位“不知名”的矿工成功地开采了足够多的区块，清扫了近9000个被错误地发送到SegWit地址的丢失BCH。Coinmetrics从最初就开始追踪这个问题，当时丢失的代币有数百枚。像BTC.com这样的矿商甚至为小额索赔开设了一个表格，不过这项服务只是暂时的。后来，BTC.com决定停止回收较小的金额，将最低回收额度从10 BCH提升至100 BCH。[2020/2/26]
动态 | 币印矿池朱砝质疑江卓尔“神秘处女座大量囤币”分析:据币印矿池的朱砝朋友圈发文称：“交易所不可能拥有的数量级，更可能是个人拥有？这个逻辑不对吧。”“显然是交易所或者offchain钱包，程序做的啊。”此前，江卓尔发文分析疑似“神秘处女座”地址大量囤币。[2018/12/6]
极为厚颜无耻的是，PlusToken在微信社群里解释这些交易，并表明了自己的身份。目前尚不清楚他们打算如何处理大量ETH和BTC，这可能会对加密货币生态系统造成长期影响。
网传神秘开发者直播挑战币安安全漏洞:网传神秘开发者将于3月20日全程直播正面挑战币安安全漏洞，该神秘开发者的微博账号为“程序员的快乐”，目前币安对此事暂无回应。[2018/3/18]
目前还不清楚声称转移资金的人是PlusToken的核心团队成员，还是只是附属机构。
PlusToken是加密货币最大的庞氏局之一，取金额预计在29亿美元到32亿美元之间。其规模与OneCoin相近，OneCoin是一个已经倒闭的赚钱机器，从投资者那里取了高达40亿美元。
ETH的大额转让会影响市场和DeFi
PlusToken的活动正引起人们对影响数字资产市场价格的怀疑。本周比特币跌至7000美元以下的原因之一是PlusToken再次将持有的部分比特币变现。据悉，PlusToken曾向交易所转账600-1000个比特币，其中大部分转到火币。
现在，市场再次担心PlusToken可能会扰乱ETH市场，甚至会进入DeFi生态系统并利用各种方法来。即便是在小幅反弹之后，ETH也已经跌至128.83美元，PlusToken的钱包现在也被视为重大威胁。
最近交易的只是PlusToken钱包里的一小部分ETH。Chainalysis最近对这些资金进行了跟踪，发现PlusToken共取了18万BTC和约640万ETH的资金。
chainanalysis认为，部分比特币可能会在场外市场交易，从而规避KYC的交易规则。
“我们追踪了大约80万枚ETH和4.5万枚BTC，我们可以肯定地说，这些子将币转移到了他们自己的地址。目前至少套现了最初80万枚ETH中的1万枚，而剩下的79万枚则完好无损地放在一个以太坊钱包里好几个月了。”
PlusToken收到的ETH并不是全部可用，因为其中一些在局早期树立高收益计划形象时支付出去了。
本文作者，由链向Allen翻译。
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