5月17日，Bitfinex正式要求用户提交个人税务ID和社会安全账号，这些数据可被用于政府机构收取用户在加密货币市场中所获收益的税款。
Bitfinex发布公告：“请在2018年5月24日之前完成自我认证表格，并将其上传到Bitfinex账户。如果你是美国人或至少有25%的所有权属于美国人的实体，请填写FATCA表格。你必须向我们提供这些信息”。
瞄准目标用户
数据：过去10小时Coinbase和Bitstamp转移8200万枚XRP:过去10小时内，Whale Alert发布了三笔累计8200万枚XRP交易的细节，价值约1850万美元。Coinbase在他们的钱包里转移了大约6000万枚XRP。Bitstmap将2200万XRP转移到托管服务BitGo。此前消息，Bitstamp宣布暂停其平台上的XRP交易。美国最大的加密货币交易平台Coinbase也向用户表示，将从2021年1月19日起停止XRP交易。（U.Today）[2020/12/29 16:00:33]
Whalepool是一家日间交易商社区，主要关注Bitfinex上的比特币和其他加密货币。他们强烈否认Bitfinex的决定，并已从该交易所提出资金。
前Consensys高管：美国对BITMEX的执法行动或放慢全球创新步伐:前Consensys金融科技和监管科技负责人、咨询公司Juan Llanos创始人兼董事总经理Juan Llanos在CoinDesk发文称，BITMEX已完成的所有一切都是在不合规的情况下进行的，而不以任何方式破坏市场。为此，它将付出巨大的代价。一些人认为，通过击落利用尖端技术在新技术范式下提供投资产品的开拓创新者，政府将保护美国市场作为优先事项。但Llanos认为这样的执法行动可能会带来意想不到的结果，即放慢美国乃至全球创新的步伐。[2020/10/7]
Whalepool团队说：“Bitfinex现在要求用户提供税务信息，以便交易所可以将信息发送给英属维尔京群岛政府，该政府“可能”与其用户的居住国的税务机关共享信息。我们强烈否认这一决定。如果你也不同意这个决定，那就从Bitfinex提现，和平抗议”。
BitGive与爱丁堡大学合作促进加密货币慈善捐赠:据bitcoinmagazine消息，全球第首个基于比特币的非营利组织BitGive宣布将与爱丁堡大学联手研究加密货币对不同国家和国际慈善机构的影响，此举是为了开发一个更强大、更有组织的系统，让更多慈善机构能够接受加密货币捐赠。BitGive的创始人Connie Gallippi在一份声明中表示，与爱丁堡大学的聪明才智相结合，BitGive将深入研究如何克服加密慈善事业的障碍，并确定如何最好地利用加密货币来提升和改革慈善部门。[2018/6/1]
Bitfinex对Whalepool的声明做出回应，指出Whalepool“有意瞄准用户”，认为Whalepool有自我披露的义务，并强调只有部分Bitfinex用户被要求披露税务ID和个人信息。
在美国和法国等一些地区，对加密货币投资的资本利得税相当可观。直到本月，对加密货币交易征收资本利得税为45%。法国国家委员会将其降至19%，因为投资者不愿意披露他们的收入。
考虑到对加密货币交易征收的高额资本利得税，全球加密货币市场的投资者试图避免披露税收ID，并防止被迫为缴纳支付异常高额的税收，这是可以理解的。
Bitfinex的突然决定导致了加密货币市场和市场上的大多数比特币美元对的交易者，惊慌失措地抛售并从Bitfinex撤出资金。
根据加密货币市场数据，Bitfinex仍是美元对的最大比特币交易平台，占市场份额的29%以上。
比特币价格下跌
Bitfinex向其客户发出官方声明的时间，与5月17日比特币价格下跌的时间吻合。当时，比特币价格跌至2个月低点，为7925美元。比特币的价格下跌很大程度上是由Bitfinex和投资者在平台上交易比特币美元对造成的。
加密货币市场仍然非常不稳定。在过去的24小时里，加密货币市场的每日交易量下降了50亿美元，从210亿美元下降到160亿美元。因此，比特币的价格可能会进一步低于目前的8320美元。但是，考虑到市场已经开始从5月17日的下跌中恢复，比特币价格可能很快就会反弹，其他主要的加密货币和代币也会随之反弹。
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