根据《华尔街日报》最近进行的一项调查发现，在46家加密货币交易所中，涉及非法活动的资金规模可能接近9000万美元。
其中在近两年的时间里，通过加密货币交易所ShapeShiftAG进行的金额就达900万美元之巨。
这家交易所允许用户保持匿名身份进行交易，跟踪之时无法识别交易后面的人，这也是这次调查中规模最大的交易所。
CryptoArt总市值接近10亿美元:金色财经报道，cryptoart.io数据显示，CryptoArt总市值为988,562,127.93 美元（282,631.244 ETH），艺术品总销量1759612个。[2021/10/12 20:22:41]
这家交易所在瑞士注册，但主要的运营场所实在美国的科罗拉多州，由ErikVoorhees于2014年成立。
动态 | 交易所流动性报告：国内三大所实力接近 币安异常交易额多:PAData通过分析国内外6家知名交易所（ Huobi Global、OKEx、Binance、Bitfinex、Bittrex和Poloniex）的资产结构、上币数量、日交易量、盘口点差、交易深度和交易量差异等维度的数据表现，对交易所的流动性现状进行了分析。结果显示：
1.火币上架的币种最丰富（228种），其次为Bittrex（226种），Bittrex最少（51种）；币安开通的交易对最多（582对，其中，175对与BTC相关）。
2.BTC在Huobi Global的宏观流动性更好，Binance和OKEx上非BTC资产的宏观流动性更好。
3.在头部资产这个组别上，Huobi Global整体表现更优，Binance的 BTC/USDT交易对流动性较好，Bitfinex依托法币交易，其BTC的流动性也较好。在腰部资产这个组别上，国内三大所的流动性表现较为接近，在尾部资产这个组别上，Binance的整体流动性更好。
4.LINK在Binance上的日均交易额达到了1506.57万美元，是同期Huobi Global的10.05倍，OKEx的14.47倍，或存在异常。[2019/12/25]
为了进行这项调查，《华尔街日报》调查组开发了一个程序来跟踪和非法犯罪活动相关的2500余个加密货币钱包地址，在ShapeShift网站上每15秒下载并储存50个最新交易的交易记录。
动态 | 比特币价格与CBOE波动率指数（VIX）之间的相关性接近一年半高点:OKEx官方博客发布研究文章称，比特币价格与芝加哥期权交易所（CBOE）波动率指数（VIX）之间的相关性接近一年半高点。下图显示了比特币和VIX之间90天滚动相关性的数据，目前相关性接近+0.2，接近2017年1月以来的最高水平。该相关系数在2015年12月底达到+0.3，当时标准普尔指数暴跌至1880水平，BTC 从300飙升至近500。[2019/8/22]
这些钱包的资金涉嫌投资欺诈，勒索计划和使用BTC和以太坊进行其他涉嫌犯罪的活动。
调查者在跟踪这些交易和钱包地址后发现，这些加密货币大多流向ShapeShift和KuCoin，其中大约51.7万美元的ETH被换成了门罗币，也有大量BTC同样换成了门罗币，由于门罗币隐私性更强，资金行踪无法继续跟踪了。
在调查过程中，ShapeShift还在处理着数百万美元非法资金进行交易，没有改变其关于用户匿名的政策。
其创立者Voorhees在接受《华尔街日报》的采访时表示，他并不认为“人们应该记录下自己的身份，以便找到偶尔出现的罪犯。”
对此ShapeShift的首席法律顾问McGregor表示，“这只代表CEO的个人理念，并不意味着业务将如何运作，他并非赞成。”
报告中提到，调查组向ShapeShift提供了一份可疑地址清单，McGregor表示交易所审查并禁止这些地址，并且该公司计划从10月1日开始实施KYC规定。
此举“不是为了回应任何监管执法行动”，“这是一个战略决定，因为我们相信，不这么做的风险太大了。这并不是一个草率的决定。”
交易所将逐步为交易者引入ID要求。本月早些时候，ShapeShift推出了一项新的奖励计划，该计划最终将成为交易所用户的强制性会员模式，并要求提供“基本”个人信息。
此前在ShapeShift上进行交易甚至无需账户、电子邮件或密码，用户无需繁琐的注册过程就可以进行交易活动，因此在隐私和安全方面都显示出较大的隐患。
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