尽管有最新消息，一些加密货币交易所仍在继续接纳俄罗斯国民西方对俄罗斯的制裁，但并非没有一定的限制。
XNUMX月下旬，哈萨克斯坦总统Kassym-JomartTokayev见证了当地商业银行欧亚银行在该国首次进行受监管的法定加密货币购买。
该交易涉及一家名为Intebix的本地加密货币交易所，该交易所允许零售客户使用当地货币哈萨克斯坦坚戈(KZT)购买加密货币。
FinCEN要求美国境内金融机构报告有关俄罗斯使用加密货币逃避制裁的活动:3月22日消息，美国财政部下属机构FinCEN已通知所有金融机构，俄罗斯可能会考虑使用加密货币来逃避制裁。
周一，FinCEN警告所有美国境内与加密货币或可兑换虚拟货币（CVC）相关的金融公司，要报告任何可能成为俄罗斯逃避美国等国实施制裁的潜在手段的活动。虽然美国机构认为，俄罗斯政府不能利用CVC来逃避广泛的制裁，但该国所有金融机构都有义务主动报告来自俄罗斯的可疑活动。（Bitcoinist）[2022/3/22 14:11:00]
Intebix联合创始人兼首席执行官塔尔加特·多萨诺夫(TalgatDossanov)表示，Intebix不仅限于哈萨克斯坦国民，而且加密货币交易所愿意为来到该国的外国人提供服务。他强调，Intebix的加密交易仅适用于哈萨克斯坦一家银行的持卡人。
支付公司 Wise 暂停在俄罗斯的汇款业务:金色财经报道，跨境支付公司 Wise 已暂停在俄罗斯的汇款业务，Wise 的一位发言人表示，此举是对西方国家将众多俄罗斯银行排除出Swift国际结算系统的回应，它将继续监控情况并相应地更新其措施。Wise总部位于伦敦，前身为 TransferWise，是一家公共金融科技公司，最初是一家汇款公司，但后来扩展到支付服务、股票投资和外汇。（reuters）[2022/3/1 13:29:07]
Dossanov在接受Cointelegraph采访时说：“尽管Intebix非常欢迎外国人，但他们需要一张当地银行卡才能享受加密货币到法定货币的交易。”
俄罗斯央行将进行外汇干预以稳定汇市情况:2月24日消息，彭博社记者（Walter Bloomberg）刚刚发推表示俄罗斯央行将进行外汇干预以稳定汇市情况。此外，据金十消息，俄罗斯交易系统指数（RTS）开跌近16%。[2022/2/24 10:13:01]
首席执行官指出，Intebix仅支持经过验证的客户的加密交易，而当地银行会仔细检查每个潜在客户是否受到制裁。多萨诺夫说：
“Intebix欢迎不在制裁名单上的俄罗斯国民，但他们需要通过严格的合规检查并在当地银行开设账户才能享受加密货币到法定货币的交易。”
历史上的今天 | 俄罗斯公布了限制ICO以及投资者的法案内容:1.2017年12月27日，俄罗斯财政部公布了即将提交的法案中关于监管初始投资品（ICO）的提议，其中包括ICO可以筹集的最高金额以及对不合格投资者的投资限制。俄罗斯财政部副部长阿列克谢?莫伊塞夫（Alexei Moiseev）阐述到，一次ICO筹集金额的最高限制为10亿卢布（约合1730万美元），每个不合格投资者最多只可以投资5万 （约合864美元）。
2.2017年12月27日，日本最大的金融集团三菱日联（MUFG）正在准备一项服务，以确保比特币的持有者免受他们使用的加密货币交易所遭受的任何失败或损失。在这种服务中，比特币与其加密货币交易所的资产是区别开来的。
3.2017年12月27日，以太坊企业联盟（EEA）已经在数字标识、能源和多平台互操作性上创建了三个工作组，以利用以太坊技术在这些领域创造和交付具体的进展。工作组成员包括英特尔（Intel）、微软（Microsoft）和万事达卡（Mastercard）等公司，是企业和以太坊开发初创企业的集合体。[2018/12/27]
哈萨克斯坦成为俄罗斯国民的主要目的地之一俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在200,000月中旬宣布部分动员后，试图避免被召集到乌克兰作战。据报道，大约XNUMX名逃离动员的俄罗斯人进入哈萨克斯坦截至6月XNUMX日。
据报道，在美国财政部发出制裁警告的情况下，包括Halyk银行在内的哈萨克斯坦主要银行暂停使用俄罗斯的支付系统Mir。
除了抵制Mir，一些哈萨克斯坦银行还停止接受俄罗斯主要银行当地分支机构的付款，导致他们出售当地业务。
尽管欢迎外国人，但Intebix加密货币交易所仍致力于以自己的方式遵守制裁。
“由于我们是一家受监管的交易所，我们必须遵守监管机构制定的要求。我们不断监控当前情况，以确保我们在监管框架内运作，”Dossanov说。
首席执行官强调，Intebix不会限制其平台上的所有俄罗斯国民，因为该公司受阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)的监管。另一方面，根据欧盟的制裁，Intebix的欧洲分支机构Biteeu不再搭载俄罗斯人。
多萨诺夫共同创立2019年，Biteeu与当地寡头AlijanIbragimov的儿子、哈萨克斯坦商人ShukhratIbragimov。Biteeu联合创始人Ibragimov自2017年以来一直是欧亚银行的董事会成员。他还成为在他的父亲于2021年XNUMX月去世后，他成为当地矿业巨头和原材料供应商欧亚资源集团(ERG)的董事会经理。
根据Dossanov的说法，Ibragimov是Biteeu和Intebix的唯一投资者。“欧亚银行之所以成为该地区第一家对加密货币友好的银行，主要是因为伊布拉吉莫夫。他相信加密货币并看到了新的机会，”这位高管表示。
哈萨克斯坦已成为世界上最大的加密采矿中心之一.该国一直在积极采取政策来促进加密货币的采用，正式授权加密货币交易所开设银行账户在六月2022。
Binance，世界上最大的加密货币交易所之一，获得原则上的批准于19月在AIFC作为数字交易设施运营并提供托管服务。据报道，XNUMX月XNUMX日，Binance任命数字发展部前副部长扎斯兰·马迪耶夫担任币安哈萨克斯坦董事。
在加密市场，机会很多，但未必你都能把握住，或者你都把握不住，这个时候你就需要一个优质圈子来保持洞察力，获取最新市场消息。
如果只是你一个人，四顾茫然，想在这个市场里面坚持下来都是很难的。
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