文/@nay?gmy，译/金色财经xiaozou
DWF?Labs究竟是何方神圣？
过去的几个月里，他们的身影无处不在，向所有人抛洒支票，从合法项目到死亡项目。
我研究了一些链上数据和其他资源，看起来不太乐观。
1、下图是我发现的一些链上交易。实际上远不止这些。
几乎所有情况下，流入代币和流出稳定币数量都在时间和金额上相匹配，这意味着这些并不是贷款，因此不是标准的MM交易。
已有6500万美元的印证。
Binance：受到合约头寸关闭影响的澳大利亚用户有500名:2月24日消息，Binance表示，受到合约头寸关闭影响的澳大利亚用户有500名。Binance此前针对部分澳大利亚用户合约头寸被关闭一事回应称，「这是由于部分账户被错误归类导致，团队发现部分澳大利亚用户在币安上被错误地归类为批发客户（Wholesaleclient）。
根据澳大利亚法规，我们被要求通知这些用户，并立即关闭他们的衍生品头寸。我们已经联系了所有受影响的用户，并将全额赔偿他们进行衍生品交易的损失。[2023/2/24 12:26:47]
2、他们所有交易的模式是：要么单日多笔买入约5-10万个稳定币，要么大规模买入，单笔交易可高达500万美元。
但下一步操作总是一致的——他们把全部稳定币都存入了CEX。
Masa Finance推出基于以太坊的灵魂绑定Web3身份协议:金色财经报道，DeFi 借贷协议 Masa Finance 宣布推出基于以太坊的灵魂绑定 Web3 身份协议，旨在链上铸造标准化灵魂绑定 Token，用于 KYC 验证、信用评分和其他用例，扩大 DeFi 用户建立信用和获得贷款的机会。此外，Masa Finance 还将在未来几周推出用于身份验证的 Masa Green Token，以确认用户是“真人”而非机器人。据称，Masa Finance 是第一个在以太坊上推出可用灵魂绑定 Token 的加密协议。[2023/1/18 11:17:43]
3、DWF在韩国市场非常活跃。一些韩国项目主动在Xangle上公开宣布获得DWF投资。
自去年11月以来公开的11个项目中，大多数都没有披露具体投资额。DWF向市值600万美元的mcapAPM投资500万美元。BIOT的披露与链上数据不符。
投资管理平台Friktion为机构客户提供低担保加密贷款:金色财经报道，基于Solana的投资组合管理平台Friktion首次为机构客户推出了加密货币贷款产品。
该借贷产品将包括从初级贷款到高级贷款的分档池。初级贷款将提供11%至17%的较高年化收益率，以回报高级贷款人对贷款违约的保护。贷款池也将具有多样化的借款人，以减少交易对手的风险。高级贷款池中的贷款人可以获得8%至10%的年化收益率。（the block）[2022/11/6 12:22:15]
途虎养车首发数字藏品:金色财经报道，据途虎养车官方公众号，途虎养车首次限量发行6款《虎将》系列数字藏品，限量10000件。此次数字藏品为途虎养车 x 腾讯幻核基于腾讯区块链技术协议打造，拥有链上唯一标识，且不可篡改，《虎将》系列由6个不同形态的泰哥组成，分为三个等级：稀有级、史诗级、传说级。[2022/6/18 4:36:45]
4、报告中的交易有一些我在链上找不到。其中不乏备受瞩目的交易。
奇怪的是，在许多情况下，链上活动从来不会与报告的规模相对应，这与其他情况是不同的。
肯尼亚央行行长：肯尼亚可能会引入数字货币以降低交易、汇款成本:6月10日消息，肯尼亚央行行长表示，肯尼亚可能会引入数字货币以降低交易、汇款成本。加密货币可以作为理财产品进行监管，比特币交易速度放缓。（金十）[2022/6/11 4:17:40]
5、在链上确认了6500万美元交易，而报告规模超过1.5亿美元，还有很多信息没有显示在报告中。
一旦你深入研究，就会看到一堆其他行为模式相同的代币穿梭于他们的钱包。我们谈的可是数亿美元。大部分交易发生在过去六个月里。
这到底是怎么回事？
6、6个月前，这家几乎无人知晓的公司向流动性代币投资了2亿多美元，并将大部分资金存入交易所。Coindesk写了很多宣传文章。
7、我猜一种解释是，他们代表团队以不低于某个价格出售代币，并预付资金，将delta收入囊中。许多交易有10-20%的折扣，但有些没有。
但为什么要以“战略合作伙伴关系”和投资的名义出售呢？
8、关于投资后的价格走势，这些代币普遍表现不佳。
排名最靠后的4种代币是SSV、SNX、TIME和FLOKI，自交易所的第一笔DWF交易以来，已贬值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。
9、现在，谁是DWF的官方代言人，AndreiGrachev吗？他说DWF自2016年起就是一个TradFi做市商，他们这样做已经赚了上亿美元。
自2018年以来，他被公开指控操作各种加密局。其中包括很多筹集了资金但从未发行的ICO……
10、……投资组合管理导致100%损失，再加上他与OneCoin的关系，OneCoin是一个40亿美元的加密庞氏局。
他曾被拍到在他们的莫斯科聚会上的讲话，当时作为火币俄罗斯首席执行官的他希望“在火币网独家上市OneCoin、”。
?https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890
11、这些已被公之于众多年，最大的俄语加密媒体ForkLog甚至在2019年发表了一些文章揭露这一切。如果你不会俄语，请使用谷歌翻译。
12、当前来看，这一切看起来非常粗糙。
他们在链上持有的代币主要集中在这个钱包上，总共1200万美元：https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B
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