作者丨莱道君
来源丨莱道区块链
熊市之下，比特币短时间内出现链上转账异常，乍现价值150亿的比特币疑似指向同一个人，似乎给情绪低落的投资者暗示：拉盘在即。既然出现这种情况，给到市场信号，就意味着存在着博弈，至于牺牲的到底是谁，就要把结果寄托于个人认知水平。
了解比特币的人，大都知道比特币的几大特性：去中心化、不可篡改、可追溯和交易公开透明。任何人都可以通过区块链浏览器查到任何地址对应的一笔交易记录，这也让所有的人可以遍历比特币的余额分布、交易状态和交易记录。
通过遍历比特币地址排行榜发现，从排名第134名到205名的地址，共有72个地址余额显示全部是8000个比特币，总共57.6万个比特币，占比特币总流通量约7.8%，价值约150亿RMB。并且这些转账时间都是发生在11月30日到12月5日，时间集中在一周内，几乎都是以200个比特币为一笔交易，一个地址凑足8000比特币。截止发文，这种异常转账依然在持续进行。
香港证监会：观察到某些未获发牌的虚拟资产交易平台使用不当的经营手法:8月7日消息，香港证券及期货事务监察委员会发文称，观察到某些未获发牌的虚拟资产交易平台使用不当的经营手法，包括讹称已向证监会提交申请、不符合证监会规定的虚拟资产交易平台、未获发牌的虚拟资产交易平台在香港营运的既有公司。证监会警告称，某些未获发牌的虚拟资产交易平台正误导公众，讹称已向本会提交牌照申请。而其他未获发牌的虚拟资产交易平台可能曾公开宣布有意向证监会申领牌照。公众目前可接触的大部分虚拟资产交易平台均不受规管。[2023/8/7 21:29:24]
首先从感官上来讲，这些明显可视化的交易记录，直接表明是某个人或者机构拥有大量的比特币，并且这个数字不断在增长，最为直接的就是在吸筹。但是，如若真的是吸筹，本应该是多地址、杂乱分布，才能不宜让别人猜到自己的筹码，便于日后不为出货制造麻烦，如此高调，必有原因。
代币审计及加密风险管理公司Nomiks完成100万欧元融资:5月9日消息，代币审计及加密风险管理公司Nomiks完成100万欧元融资，Outlier Ventures和Cygny Capital以及几位匿名天使投资人参投。
Nomiks总部位于日内瓦，帮助客户实施基于代币的业务系统（代币经济学），在降低风险的同时最大限度地利用Web3中的商业、金融和技术机会。新资金将用于投资研发、促进产品开发和建立合作伙伴关系。[2023/5/9 14:52:43]
反向思考：聚集比特币，造吸筹假象，目的是出货。这种高调展示出自己比特币拥有大量的比特币，并且数量持续增长，如果是为了出货，应该是出货的数量也是庞大的，熊市之下，目前交易所交易数量萎靡很难承载这样的出货；如果是期货市场，这么庞大数量的比特币砸下去或者拉上去，会和现货偏离较大的差距，甚至容易造成期货市场混乱，但获利丰厚，毕竟自己有操纵市场的筹码，这样的话就没有必要去展示高调的异常交易；如果走场外交易，熊市之下敢接收庞大数量比特币的人，至少对基本面通晓，高调展示交易异常并不会对结果产生多大的影响。
Euterpe音乐IP-NFT盲盒公售将于1月4日18:00对全部用户开放:据官方消息，Euterpe音乐IP-NFT盲盒第三批公售，将在2023年1月4日18:00（UTC+8）对全部用户开启，公售价格为0.02ETH，每个用户地址仅可购买一个IP-NFT盲盒。盲盒种类共分3种，分别包含1个黄金NFT、3个黄金NFT、9个黄金NFT，作品为周深《相守》、单依纯《喂》和宠物同谋《Dance Underwater（feat. 提香）》，其中周深、单依纯将作为歌手参加“2023年春节联欢晚会”。Euterpe将于2023年1月8日18:00（UTC+8）在Euterpe官方网站及OpenSea同步开启NFT交易。[2023/1/4 9:51:44]
正向思考：高调吸筹，调动市场情绪。熊市之下，参与者情绪低下，重大利好消息尚未显现，倒是利空消息不断，导致比特币带领下的数字货币市场整体不断下滑，持币大户账户对法币资产也在不断缩水。所以持币大户有动机去通过高调展示吸筹假象，调动市场整体的情绪，提升信仰。
安全团队：Everybodys 项目Discord服务器遭到攻击:金色财经消息，据CertiK监测，Everybodys 项目Discord服务器遭到攻击。请社区用户在服务器修复之前不要点击任何链接或声明消息。[2023/1/2 22:21:04]
本质：大量的比特币汇聚到一个个地址，不管如何的变化，短期内不可改变的，至少表面上看，比特币过于集中化，市场成熟度依旧低，并且市场容易被操纵。美国SEC拒绝多个比特币ETF就是因为比特币被市场操纵，这无疑是增加了ETF审核通过的难度。
如果这些60万+的比特币属于某个人或者某个机构会是谁？会带来怎样的影响？
在这个行业内，持续保持盈利能力，并且可能大量存储比特币的大概有数字货币交易所和大矿主。
交易所的收入主要来自于手续费，我们来计算下获得60万+的比特币，按正常盈利的状况下大概会需要多长时间。这里以Bitfinex为例，因为目前来看它仍然算是比特币现货交易的头部交易所，目前正常情况下Bitifinex比特币交易量为3万左右每天，手续费单边0.1%双边0.2%，那么正常情况下手续费收入为30000*0.2%=60比特币，60万+比特币需要10000天，大约需要27年时间，尽管有借贷，上币等费用，但是依然需要较长的时间，其他交易所也类似。好在，Bitfinex近两年通过增发usdt购买比特币，或许是唯一一个有可能持有60万+比特币的交易所，但是几率依然很小。
再来看看挖矿市场，按照目前每10分钟出块速度，每个块奖励12.5个比特币即每天1800个比特币产出来看，60万+的比特币需要整个比特币矿机市场持续挖一年时间，至于单个矿主我们来看看近几年矿机市场盈利能力最强的比特大陆，据2018年8月底比特大陆提交的IPO申请中提到，拥有102万比特现金、2.2万比特币，这个60+比特币也不太可能归属于比特大陆，其他矿机市场相关企业、个人可能性就更小了。此外，60万+比特币，将近是第一名比特币持有地址显示数量138660的4倍多。
以上论述都是从圈内仅有的市场参与者进行分析的，那圈外未来市场是否有动机参与进来呢？这样的话，我们就把目光移到华尔街市场，2019年第一季度值得关注的事件有三个，一个是比特币ETF，前面已讲过这里不做赘述，剩下的两个就是母公司是纽交所的Bakkt数字资产交易所将在2019年1月24日推出比特币期货，2019年一季度纳斯达克也将入局数字货币市场推出和Bakkt类似的比特币期货，
值得注意的是这两个期货和芝商所期货不同，这两个期货是要交割比特币的，面对华尔街巨额交易潜力，没有足量的比特币存储恐怕很难维持下去，所以，有理由相信这两家巨头有动机去持有这么多比特币，至于资金上上的实力，这个就不用怀疑了。如果是这种情况，无疑是对数字货币市场利好。
我们通过比特币交易透明性，可以实时窥探到持币用户的持仓变动，这个是真实存在的，远比交易所盘面看交易细节K线走势实在的多，也客观的多。能够通过最原本的交易数据，得出的结论才会离真相更近一步，形成自己一套交易系统，并且不断的优化，提高自己认知，才能减少交易上带来的损失。
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