以互联网理财为幌，许以高额回报，向全国招揽会员投资购买虚拟货币，“一川公司”涉嫌组织、领导犯罪集团被端……岁末年初，提醒广大群众警惕五种形式的活动。记者昨日从广东省厅获悉，2017年，全省集资和案件数、破案数、逮捕人数，同比分别上升119%、77.5%、61.8%。
一川公司：鼓吹“缘、孝、善”旗下员工200多吸引18万人参与
2017年7月，珠海市局在部、省厅的指挥、协调下对中国一川国际有限公司涉嫌组织、领导活动案开展收网行动，一举打掉“一川公司”涉嫌组织、领导犯罪集团，相继抓获涉案人员200余名，并对其中50余名主要嫌疑人采取刑事强制措施，目前已移送起诉43人。
日本加强虚拟货币从业者监管，行业或面临重新洗牌:据《朝日新闻》报道，近期有多家虚拟货币从业者宣布退出虚拟货币交易行业。由于自身存在的资金管理漏洞和风险应对措施不足等问题，多家虚拟货币从业者决定撤资，远离这趟浑水。[2018/5/16]
在珠海最高档写字楼办公
这是一起没有报案人的案件。办案民警介绍，经侦民警在线索排查中发现了异常情况：“一川公司”对外宣称涉足社区服务、慈善活动、火锅城实业加盟，办公地点位于珠海市目前最高档的写字楼之一，旗下有员工200多人，由四家公司集中在一起办公，但其中并未出现“一川”的名称。可疑的是，公司项目简单且阵仗大，可公司账户上却没有大额资金流水。经进一步调查，发现该公司高层个人银行账号中有2人的资产流水过亿元，另有600多个参与者的社保账号资金不正常。
人民网：陕西机关将重点打击以“虚拟货币”“投资理财”等为幌子的活动:据人民网报道，去年8月至今，陕西省各级机关捣毁窝点1058个，教育遣返活动参与者3000余人，解救大学生等受群众30人。下一步，陕西机关将重点打击以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”等为幌子，实为活动的行为。[2018/5/3]
与一般组织不同的是，“一川公司”的人员架构层级脉络隐藏得很深。“后台管理需要同时输入三个管理人员的密码才能进入，而且还有很多层的防火墙，最终存放数据的服务器在境外，并另有备份。”逐层追查，最终发现其会员数据多达58万，实际参与人数达18万，涉及全国26个省和直辖市。
日本国税厅：虚拟货币需要“报税”:日本开始进行2017年份的报税活动，国税厅呼吁虚拟货币也需要正确的“报税”。2017年最具代表性的比特币价格激增20倍。随着使用虚拟货币的人数增加，国税厅对不报税现象表示了担忧。为此，国税厅已经入手了一部分顾客的资料，并且正在进行监督。如果只是持有虚拟货币那并不需要报税，但是，如果换成日元或者进行物品交易以及与其他虚拟货币交易时具有收益，那必须根据收益额进行个人所得税的申报。[2018/2/28]
查明，“一川公司”鼓吹“缘、孝、善”的企业文化，注册多家空壳公司，打着互联网理财的幌子，以高额回报为诱饵，向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购买虚拟货币——“一川币”，然后进行所谓的“积分交易”，并宣称积分价格只涨不跌，引诱会员进行买卖，公司从中收取高额手续费并套取会员资金。“一川公司”在全国多地发展“商务中心”，逐级层层发展会员，公司设立“推荐奖”“领导奖”“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项，按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。为逃避监管，该公司利用大量员工个人银行账号收取会员款项，涉案资金人民币达数十亿元。
韩国政务委员会，谴责政府的虚拟货币政策混乱:18号 韩国政务委员会在国会与国务调整室·金融委员会·金融监督院一起就关于虚拟货币政策制定进行的情况相关报告而召开了全体会议。国会政务委员会所属的执政党与在野党的议员们指出政府最近各部门之间尚未协调就发布关闭交易所来根除虚拟货币投机对策而引起了市场混乱。[2018/1/18]
组织头目只有小学文化
涉嫌犯罪集团头目将其非法所得大肆挥霍，购置大量房产、豪车，并通过购买基金、保险等转移、藏匿赃款，主要嫌疑人吴某霖长期包养多名情妇。办案民警告诉记者，“1号人物”吴某霖是一名“80后”，只有小学文化水平，但口才好“特别能忽悠人”。早年，吴某霖曾因参加被调查过，后在2013年左右与“同行”聊天时发现“积分交易”能赚钱，于是便和几名技术人员四处“取经”，研发了一套软件系统。“怎样拆分积分、积分涨跌都可以通过后台控制。”在“一川公司”内，单是技术部就有30多人，该部门中层管理人员多达七八人。为了确保数据和网站安全，公司技术部特地与总部分开，单独找了一个办公地点藏匿起来，自身做的掩护比较多。
如何辨别组织？
行为的主要特征：组织者或者经营者通过发展会员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益。
这5种活动要警惕
●以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等为名，他人在本地或异地非法聚集，以面对面集中授课“洗脑”的形式，用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参与。
●以所谓合法公司为掩护，假借高科技、新产品的幌子，以产品直销为名，宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等，通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。
●以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”“股票投资”“新能源开发”“风险投资”“经营模式创新”等所谓致富信息，或推销“教育培训”“个人理财”“远程教育”等虚拟产品，引诱他人参与。
●以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”“全新致富理论”“网络营销”等信息，邀请所谓“成功”人士现身说法或组织招商会、推荐会、免费旅游并送纪念品等活动诱他人参与。
●以电子商务网站为载体，极力美化公司形象，鼓吹预期收益，并通过一定方式展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况，刺激他人加入。
表示，主要利用“杀熟”手段人钱，千万不要碍于情面抱着先试试看的心理盲目加入，否则会深陷泥潭不能自拔，最后只能是害人害己，竹篮打水一场空。
来源：人民网
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