中国人民银行营业管理部、北京银保监局、北京市地方金融监督管理局、北京证监局日前联合发布防范虚拟货币交易活动风险提示。经调查，当前部分虚拟货币交易平台正在面向境内居民提供虚拟货币交易服务，甚至通过数字货币抵押推出“零息借贷”“双币理财”等项目。
“这严重违反了中国人民银行等七部委2017年9月份发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，扰乱经济金融秩序。”北京银保监局相关负责人说。
Coinbase CEO：公司现持有约200万枚BTC，请警惕虚假信息:11月23日消息，Coinbase首席执行官Brian Armstrong在推特上表示：“我们的财务是公开的（我们是一家上市公司），我们持有约200万枚BTC，截止9月30日价值约399亿美元，我们需要团结起来，以负责任的方式建设这个行业，请警惕虚假信息。”
此前，币安首席执行官赵长鹏在推特上表示：“Coinbase Custody为灰度公司持有63.5万枚BTC。而4个月前Coinbase只有不到60万枚BTC。”不过，在Brian Armstrong对此作出回应后，赵长鹏已删除上述推文，并承认这个数字是错误的。
CryptoQuant.com也对此发表评论，称由于Coinbase对每笔存款都使用一次性钱包，因此没有一家链上数据提供商能够提供准确的Coinbase BTC储备。数据提供者只能识别冷钱包。希望交易所将客户资金转移到更少的钱包而不是许多一次性使用的钱包中以提高透明度。[2022/11/23 7:59:24]
这位负责人表示，投资者需准确认识代币发行融资活动的本质属性。所谓“代币发行融资”，是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。
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需要特别注意的是，代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性、强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。
动态 | 兰州网警提醒民众警惕虚拟货币:11月14日，兰州网警巡查执法官方账号发文提醒民众，网上交易需谨慎，警惕虚拟货币。文章提到，近日，一市民在玩手机时，看到QQ好友给他发了一个介绍CBT（CBT属于虚拟货币，类似比特币）的信息，经过双方长时间的聊天，于是轻信了对方，为了购买五个CBT，进行了三次微信转账，当向对方索要CBT时，发现对方无反应，并将自己的联系方式拉黑才发现被，被金额为五千多元。[2019/11/15]
根据监管安排，自2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》发布之日起，各类代币发行融资活动应立即停止，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。
“区块链各组件技术的成熟度存在差异，不同金融场景对区块链在安全、功能等方面的要求也不尽相同，要防止有人借机蹭热点，或者加上他们自己的东西。”中国互联网金融协会会长李东荣说。
李东荣表示，当前，区块链更多应用在供应链金融、贸易融资、市场证券化等存在多方交易且信任基础较弱的特定场景，并不是所有的业务都要用区块链，也并不是所有的数据都要上区块链。“应负责任地向社会普及相关的金融、科技知识，找准应用场景，使区块链的技术创新优势、经济社会价值真正得到彰显。”
那么，面对当下虚拟货币交易“死灰复燃”的迹象，投资者应如何防范风险？
“我们已经对辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压，综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。”北京银保监局相关负责人说。
这位负责人表示，根据现行监管规则，任何人员、机构不得宣传有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。
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