非法集资者为牟取暴利，不断翻新非法集资花样，如近期采用“区块链”、“虚拟货币”等高大上外衣为噱头，以“高额回报”为诱饵，改头换面取广大群众的血汗钱。
去年9月6日，海门市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布《关于“DT马会”“泰达币”等乱象的风险警示》。该风险警示提到，“DT马会”打着区块链名义，通过拉人头、发卡片、发朋友圈等形式传播，有网络金融和非法重大嫌疑。此外，调查中还发现“泰达币”(USDT)也存在发展下线领取多层级收益等行为。
金融局预警注意到，近日一个叫做“泰达币”的平台介绍，参与者只要购买虚拟矿机两个月后，就可以获得50%的高额回报。同时，发展下线后，每一层级，都能获得自己下线收益的提成。实际上，“泰达币”平台的运作模式，已经违反了《禁止条例》的规定。
前巴克莱债券交易员投资“无聊猿”NFT一举获利700%:金色财经报道，前巴克莱债券交易员Ovie Faruq和Mike Anderson把促使自己该行转投币圈的一系列数字艺术收藏品卖掉了。根据非同质化代币（NFT）市场OpenSea的交易数据，Faruq和Anderson本周以单价78.08-78.18以太币的价格卖出72个“无聊猿游艇俱乐部”NFT，相当于约925万美元，而他们的初始投资是为114万美元左右，这意味着获利至少700%。 (彭博)[2023/2/24 12:26:28]
“泰达币”平台规定，参与者通过推荐人推荐注册会员，并实名认证通过后就可以获得一台体验矿机，虚拟矿机30天可以产出12枚“泰达币”。
动态 | 大同破获一起特大集资案 子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号:据山西晚报报道，7月16日，山西晚报记者从山西省厅获悉：近日，大同破获一起特大集资案，子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号，短短时间便100余万人民币。[2019/7/17]
金融局预警了解到，“泰达币”平台除了体验矿机外，还设有微型、小型、中型、大型以及超级五种类型的虚拟矿机。除了体验矿机是免费赠送给首次注册的会员外，其他各类型的矿机均需要会员花钱购买。
新加坡金融管理局：对比特币投资“极为警惕”:由于近期加密市场价格 “投机”上涨，新加坡金融管理局发布了一份声明， 建议公众在投资比特币等数字货币时应采取“极度谨慎”的态度。当局还强调，“不管制加密货币”，投资者必须准备好面对失去资金的风险，并澄清加密货币在该国“不是法定货币”。[2017/12/21]
同时，虚拟矿机的类型不同，每天产出的虚拟货币数量也不同，级别越高产出的就越多。例如，售价2000枚泰达币的超级云矿机，每天可以产出35.2枚泰达币；售价1000枚泰达币的大型云矿机，每天可以产出22枚泰达币。
实际上，“泰达币”平台上述运作模式，属于典型的庞氏局。其就是拆东墙补西墙，用后来的人交的入门费，给前面的人返利，一旦这个资金链断裂，就有可能导致模式崩盘。其实目的还是取入门费为最终目的。
“泰达币”平台会员除了能获得上述高额回报外，还可以通过拉人头的方式晋升为一级工会、二级工会、三级工会、四级工会等级别，会员晋升的过程中，还能获得全球分红奖、分享奖、感恩奖等奖励，以及加快矿机产币的速度。级别越高，矿机产币的速度就越快，获得的奖励也就越多。
按照我国《禁止条例》规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征，就可以判断其涉嫌。实际上，“泰达币”平台上述拉人头返利模式完全符合行为的定义。
金融局预警还注意到，“泰达币”网站属于个人网站。域名备案时间是2017年11月5日，备案人是孙某浩。
另外，2017年，七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。
金融局预警提醒广大群众：务必树立理性理财观念，提高风险防范意识，若发现此类非法吸收公众资金等违法行为，除自己提高风险意识，不上当受外，请及时向处非办或部门举报。
来源：金融局预警
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