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近日，浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。
“搬砖就能获利？”
2020年4月8日，浙江省温州市局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。
詹克团与福建湛华智能科技有限公司股东资格确认纠纷案已撤诉:詹克团与福建湛华智能科技有限公司股东资格确认纠纷一审民事裁定书中显示，福建省福州市长乐区人民法院于2020年1月3日立案，原告詹克团于7月28日向法院提出撤诉申请，第三人北京比特大陆科技有限公司于8月3日向法院提出撤回诉讼请求。长乐区人民法院认为，原告詹克团及第三人北京比特大陆科技有限公司的相关申请系其真实意思表示，未违反法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，准许原告詹克团撤诉；准许第三人北京比特大陆科技有限公司撤回诉讼请求，退出诉讼。[2020/10/1]
声音 | 福建省税务局副局长：基于区块链技术的福建税务信息网络正在构建:福建省税库银便民综合办税缴费平台9月27日在福建省福州市正式上线运行。此外，国家税务总局福建省税务局副局长林国镜透露，该平台在全国首创应用区块链电子缴费凭证技术。从下个月开始，缴费人在完成缴费以后，还可以直接通过手机下载加盖印章的电子缴费凭证。基于区块链技术的福建税务信息网络正在构建，便民办税缴费的“高速路”将进一步拓宽。[2019/9/27]
“简单的说，就是把自己的ETH转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT，兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。
与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例，HT币价格：28.61元，ETH币价格：1589元。
声音 | 福建省长：2019年要大力发展区块链产业:今天，福建省长唐登杰向福建省十三届人大二次会议作政府工作报告。报告说，2019年要办好第二届数字中国建设峰会，深化数字福建建设，加快数据资源整合共享，大力发展大数据、物联网、人工智能、5G商用和区块链产业（福建日报）[2019/1/14]
然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被了，随即报警。
接报后，瓯海分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。
动态 | 福建省发布数字经济发展专项资金管理办法 支持区块链等技术创新应用:据上海证券时报消息，福建省发展和改革委员会网站9月21日消息，《福建省数字经济发展专项资金管理办法》（下文称“管理办法”）20日印发。该管理办法所称省数字经济发展专项资金是指福建省级财政2018-2020年每年预算安排用于促进数字经济发展的专项资金。根据管理办法，专项资金主要用于加快数字福建建设，实施大数据发展战略，推进互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等同实体经济深度融合，加大对数字经济重点领域、重大项目和应用示范支持力度，鼓励自主创新。资金支持范围主要包括支持建设数字经济领域重点公共平台、实验室、企业创新中心等各类创新平台；支持开展数字经济区域性、行业性试点示范，支持互联网、物联网、大数据、人工智能、共享经济、卫星应用、虚拟现实、区块链等新技术、新业态、新模式创新应用等。[2018/9/21]
瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……
“僵尸”聊天群”
经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。
剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。
这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。
“收网抓捕”
在温州市局网安支队的精心指导下，瓯海细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。
经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。
落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。
他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到找上门。
经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。
2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，共掌握全国1300余人被信息，涉案价值高达1亿余元。
目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。
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