泄露的FBI情报报告详细说明了深网/暗网的罪犯如何利用巴拿马的加密货币兑换商将肮脏的比特币洗刷到隐私硬币Monero中。
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简单来说：
一份泄露的联邦调查局文件详细介绍了三种情况，在这种情况下，巴拿马的“即时”加密货币交易所Morphtoken被“可能”用来通过将其转换成门罗币来非法来源的比特币。FBI使用了“专有软件工具”来跟踪暗网市场参与者以及Morphtoken自己的API。该报告是“Blueleaks”数据转储的一部分，其中泄漏了270GB的执法文件。
古根海姆联合创始人Todd Morley将投资纽约一座大楼以打造支持访问区块链的无线网络:金融巨头古根海姆公司（Guggenheim Partners）联合创始人Todd Morley正将注意力转向区块链。他在接受采访时表示，将投资曼哈顿市中心的一座新区块链大楼。这座摩天大楼将整合一个无线网络，改善对数字账本的访问，与此同时，还将包括一个NFT博物馆。Morley表示：“这栋建筑将能够像手持无线电操作员一样，将纽约市的每个人都连接到加密交易无线通信中。”该建筑将利用Overline网络寻求将用户与区块链连接起来，同时也允许他们交易自己的数字货币，包括Emblems。比特币用户已经可以通过其他方式访问区块链，比如通过卫星网络。
Overline由首席执行官Patrick McConlogue运营，他曾是对冲基金公司Citadel的数据科学家。McConlogue在接受采访时表示，该公司正在与JDS Development Group合作建立合资企业，并计划在更多的摩天大楼上提供无线网络，包括曼哈顿以外的一些大楼。其目标是允许定义半径内的任何人都能无线访问区块链，不论是蜂窝网络还是互联网连接。（彭博社）[2021/5/25 22:42:21]
联邦调查局华盛顿外地办事处准备的一份报告，并在270GB的“Blueleaks”数据转储中进行了披露，揭示了FBI如何通过将深色比特币转换为隐私硬币Monero来追踪黑网犯罪分子的行为。
声音 | 日本丽泽大学教授中岛真志：应将区块链和比特币分开评价:据Crypto Watch 12月23日消息，日本丽泽大学经济系教授中岛真志表示，区块链耗费电力的观点是错误的。他解释道，虽然比特币行情相比一段时间下跌，失去了动力，但对比特币和区块链的评价需分开评价；区块链的特征是去中心化管理和信息共享，是去中心化技术的本质，无论是哪种信息，它的应用范围非常广泛；私链和联盟链是一种可信赖的人网罗在一起的形式，因此不会出现恶意攻击，可快速简单地确认交易，既高效又实用；电力消耗较大的区块链仅仅是采用PoW的公链，而私链和联盟链耗电并不大。[2019/12/23]
联邦调查局泄漏的文件详细介绍了三种情况：
坏分子“很可能”利用巴拿马的“即时”加密货币交易所MorphToken将非法比特币转换成门罗币，以；Apollon的暗网市场；Cryptonia的暗网市场。
截至2020年1月，FBI已确定与Apollon市场相关的暗网市场参与者，他们至少向MorphToken发送了11个比特币以转换为门罗币。FBI使用了“专有软件工具”来分析比特币区块链上的金融交易以及MorphToken自己的应用程序编程接口，以监控交易。
动态 | ConsenSys Ventures和Tachyon已投资40家加密货币和区块链初创企业:ConsenSys Ventures和其加速器Tachyon现已投资超过11个子类别的40家加密货币和区块链初创企业。（The Block）[2019/5/7]
FBI还分析了2019年5月至2019年9月之间在Cryptonia上进行的比特币交易产生的佣金，显示资产已发送至与MorphToken相关的地址。可以通过MorphToken的API查询的所有相关交易都转换为Monero。
在2019年11月，联邦调查局还确定了至少四家暗网供应商，他们将比特币销售收益发送给了MorphToken。
“尽管MorphToken可以将比特币转换为五种不同的加密货币，但在DNM参与者进行的FBI识别的几乎所有转换中，用户都将比特币转换为Monero，”该报告读到。
执法人员假设，暗网市场参与者并非出于投资组合多元化的目的而跳入门罗币。根据主席团的政策，FBI拒绝对此事发表评论。
声音 | 京东金融研究院院长：京东已构建一个基于区块链技术的资产证券化的平台:6月28日，“第二届金融科技与金融安全峰会”在北京举行。京东金融研究院院长孟昭莉在演讲中表示，京东构建了一个基于区块链技术的资产证券化的平台，其最大的作用就是所有的信息不可篡改，其次是登录到这个平台的人，能完全看到底层资产的实际情况。不管是交易方，还是支付方来说都是非常好的。科技减少了信息不对称，让我们增加了信任，了解具体交易结构，从而提升交易的效率。[2018/7/2]
什么是即时加密货币交易所？
诸如Morphtoken之类的即时加密货币交易所可以将一种加密货币快速转换为一种或多种其他加密货币。FBI强调指出，Morphtoken和类似交易所缺乏正式的“了解您的客户”协议，这是一个值得关注的领域。MorphToken拒绝发表评论，以解密的泄露FBI报告。
美股收盘 区块链概念股中网载线大涨6%:昨夜美股收盘，区块链中概股涨跌各异，其中中网载线盘中最高涨幅超过25%，尾盘回落至6%，其他个股方面：迅雷涨1.18%，人人网涨0.59%，猎豹移动涨2.31%，寺库控股跌0.68%，兰亭集势跌6.7%，拍拍贷涨0%。[2018/4/12]
根据巴拿马公司律师事务所Kraemer和Kraemer的说法，Morphtoken成立于巴拿马，该司法管辖区尚未对虚拟货币或加密货币交易所实施任何法规。
通过“巴拿马文件”之类的漏洞，巴拿马已成为银行保密的代名词，并通过使用法律保护和公司结构来掩盖逃税者和者的匿名性。
门罗和黑暗的网络
FBI还指出了暗网市场站点和论坛上的用户帖子，这些帖子讨论了Morphtoken和其他类似服务作为Monero转换门户的使用，Monero是流通量最大的“增强匿名性的加密货币”。MorphToken是黑暗网络社区论坛Dread上八个精选的Monero'changers'之一。
惧怕的首选Monero“改变者”区块链合规公司Chainalysis的《2020年加密犯罪报告》指出，“门罗币正在普及，并有可能在2020年成为更多罪犯选择的加密货币。”
Monero结合了三种不同的隐私技术：环签名，环机密交易和一次性隐身钱包地址。结果是使非法的Monero用户无法识别。
门罗币的设计与“杜鹃蓝精灵”相似，后者是一种计划，金融中介通过重新安排其发件人和收件人在类似价值的交易中来掩盖潜在的犯罪分子。
可以追踪门罗币吗？
考虑到门罗币的隐身性，以及其自动再生和混乱的支付链，英国加密合规公司Elliptic的首席科学家汤姆·罗宾逊认为不可能突破加密货币的保密面纱。
“我希望Monero不会在不久的将来出现基于区块链监控的合规工具。”汤姆·罗宾逊
Robinson告诉Decrypt：“我不希望看到Monero能够在不久的将来出现基于区块链监控的合规工具。”
联邦调查局的报告评估说，随着更多成功追踪加密货币的执法实例发布，犯罪分子将“有可能”增加采用匿名加密货币的采用率。
什么是BlueLeaks？
泄露的FBI简报只是Blueleaks数十万个文件中的一个，Blueleaks是黑客主义者组织Anonymous非法窃取的大量警察文件。该Blueleaks文件由秘密的分布式拒绝，一个自称“透明度集体”，并根据DDoS攻击出版的“来自200多个警察部门，融合中心，并通过匿名黑客培训/支持资源24年的数据，”网站。
名为DDoSecrets的透明组织泄漏了269GB的数据，被称为BlueLeaks的存储包含了过去十年的文档。
DDoSecrets组并未窃取该信息，而是从据称是Anonymous集体成员的黑客那里收到了该信息。
在Twitter上后，DDoSecrets解释说，BlueLeaks归档包括“来自200多个警察部门，融合中心和其他执法培训和支持资源10年数据”，并说，“成千上万的文件中有警察和FBI报告，公告，指南等。”
BlueLeaks存储包含数百万个文件，包括图像，文档，视频和音频文件，文本文件，电子邮件等。BlueLeaks还包含有关美国一些抗议活动的报道，包括最近发生的“BlackLivesMatter”抗议活动。
这些文件来自Netsential，这是一家位于德克萨斯州的网页设计公司，该公司托管执法网站。网络安全新闻网站Krebsonsecurity通过6月20日由国家融合中心协会进行的内部分析，证实了泄漏数据的有效性，该机构由州和地方市区融合中心的代表组成。
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