据央广网报道，近日，黑龙江省牡丹江市局反诈中心与海林市局经过两个多月缜密侦查，成功侦破涉案金额100余万元的特大虚拟货币电信案，跨省抓获7名犯罪嫌疑人。
今年3月，海林市居民程某通过微信添加了一位好友，在浏览朋友圈时看到对方频繁购买、抛售“比特币”进而盈利。经过频繁聊天，很快，程某对该好友深信不疑。根据对方“指令”，程某下载了某款APP小程序，添加了“程序员”的QQ号，根据每天收到的涨跌信息，在网络上充值购买“比特币”。
几天时间里，程某前后在该APP中充值近57万元。当程某尝试提现时发现被，随即到海林市局报案。6月下旬，牡丹江市局反诈中心与海林市局前往福建省，先后抓获陈某、谢某等7名犯罪嫌疑人，扣押涉案资金100余万元。通过审讯，7名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币的方式对被害人程某等实施电信网络的犯罪事实供认不讳。
比特大陆将打折出售比特币矿机:金色财经报道，比特大陆周二在推特上表示，将把Antminer S19 Pro 100 terahash (TH)机型的价格降至19美元/TH，比Luxor Technologies维持的指数中市场价格低约30%。Bitmain拒绝透露打折前的具体价格。但根据Bitmain网站上公布的交易条款，只有200台机器可以用折扣购买。Luxor ASIC交易部门的运营经理Lauren Lin表示，这意味着大宗买家可能也会以45美元/TH以上的价格购买Antminer S19 XP型号。
Arcane Research分析师Jaran Mellerud表示，比特大陆的新折扣价格为19美元/TH，这肯定会导致矿机市场进一步下跌。（coindesk）[2022/9/21 7:11:59]
由此可见，数字货币交易仍然存在着许多手段，例如冒充平台工作人员、钓鱼网站、假客服等问题，甚至OKExCEOJayHao也曾接到过冒充OKEx工作人员的电话。
比特大陆律师：比特大陆在2019年录得近4亿元人民币:比特大陆的四名前员工因遣散费和薪金问题与比特大陆发生了法律纠纷。在周五的法庭听证会上，代表比特大陆的律师披露，比特大陆在2019年亏损了近4亿元人民币（6100万美元），相较2018年30亿元人民币（4.5亿美元）的利润大幅减少。律师关于财务数据的声明是为了回应四名前员工的指控，他们指控比特大陆违反了雇佣合同，没有支付他们2019年应得的第13个月工资和奖金。因此，四名原告要求这家矿商支付更多的钱。比特大陆的律师认为，第13个月薪酬和奖金的发放取决于公司的整体业务绩效，这不是法律规定的合同，而是一项内部政策。由于比特大陆从2018年到2019年经历了巨大的绩效转变，律师表示，2019年所有员工都没有第13个月的薪酬和奖金。（The Block）[2020/12/19 15:43:26]
比特大陆新品矿机S19Pro和S19将于今日下午14:00正式开售:据官方消息，比特大陆将于3月23日14点整在官网正式发售S19系列新品矿机。据悉，本次发售的新机S19 Pro的算力为110TH/s，能效比为29.5J/TH±5%，S19的算力为95TH/s，能效比为34.5J/TH±5%。官方售价分别为20770元人民币/台和15495元人民币/台，发货时间为5月11日-5月20日。[2020/3/23]
作为全球领先的数字资产交易平台，OKEx始终致力于给予用户良好的体验，为投资者避开交易中的陷阱也不例外，今天，OKEx将介绍一些常见的手段。
动态 | 印度反对派官员要求调查“特大比特币局”:印度反对党，国民大会党的一名官员要求对“特大比特币局”进行调查。这一局据说涉及印度人民党的领导人。 该成员声称，印度人民党官员串通进行“多层”，并透露相关刑事调查部门估计有5000卢比，约合7.23亿美元。[2018/7/6]
钓鱼网站
这类网站通常有着和官方网站极其相似的域名和近乎以假乱真的网页界面。然后不法分子通过电脑病程序、垃圾软件等将假网站地址发送到客户的手机和电脑上，或放在搜索网站上诱用户登录，以窃取用户账号密码、交易信息或资金等。
因此，在投资过程中，大家应保持警惕性，不要轻信他人，不要转账他人进行代理投资，不要点击不明链接，应该进入正规网站进行投资。
线下交易
这类一般是诱导用户不通过平台而采用线下的方式进行交易，这存在很大的风险。正规交易所的官方平台是有交易安全保障机制的，而且如果线上交易有了什么异常或者疑问，都可以与客服进行沟通，而且有充分的凭据。因此投资者一定要注意不能单独与陌生人进行单独转账等线下交易。
社群私募
这类局比较多，有些是拿着所谓的项目白皮书吹捧其未来价值，假称其即将上某知名交易所，然后通过大量建群，找一些托活跃社群，忽悠用户参与私募，许诺十倍百倍的收益。可能一个社群全都是托，只有一个是真实参与者。
因此，在投资过程中，投资者应该培养投资决断能力和风险控制能力，不要轻信他人关于私募、炒币的建议。
假客服、冒充平台工作人员
假客服是常见的手段。不法分子可能通过暗网、黑市等途径获得大量用户的联系方式，通过电话、短信等方式，假称是某平台的官方客服，邀请用户进入“官方交流群”交流投资经验，宣称有“老师”带单，以此取用户进行交易。
还有一些可能是冒充客服、工作人员，套取用户信息，进行不法活动。一般情况下，头部交易所的客服或是工作人员是不会主动打电话给用户的，有不明白的或者疑惑的地方都可以在官方网站/app等正规途径与客服人员取得联系。
伪造交易凭证截图
这一类陷阱可能会出现在OTC环节，不法分子没有完成订单支付，却要求商家放币，而且会伪造交易凭证截图，谎称该用户系统交易延迟，自己着急用币，故意制造紧张感，从而让一些用户上当受。
对于这类情况，一定要提高警惕，确认资金到账再放币。如果真的遭遇陷阱，不要慌乱，立刻与客服联系，惩治不法分子，挽回损失。
最后，OKEx呼吁广大投资者：一切以官方为准，不轻信、不点击、不转发不明链接，不要轻易泄露账号密码，确认收款到账后再交易。目前OKEx已上线官方渠道验证功能，用户只需进入官网www.okex.me网页底部，选择官方验证，就可以验证不法分子的电话/邮箱/网址等等，保障自身的交易安全。
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