吴说区块链获悉，据10月23日媒体报道，6月8日在广东省厅指导和支持下，惠州市机关成功打掉一个跨境网络和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。
行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉网络网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境网络工作室3个、网站刷单工作室2个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批，刑事拘留30人，逮捕17人。该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。
广东省省长：瞄准区块链等前沿领域加强研发攻关:广东省委副书记、省长马兴瑞在接受采访时表示，广东把科技自立自强作为发展战略支撑，集中力量攻克关键核心技术，推动从“0”到“1”的原始创新，积极探索新型举国体制的广东路径。推动省重点领域研发计划、重大基础研究项目、粤港澳联合创新精准布局，瞄准人工智能、区块链、量子科技、空天科技、生命健康、生物育种等前沿领域加强研发攻关。（经济日报）[2021/1/20 16:34:11]
以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒X贵宾会”“俄X斯娱乐城”“意X利贵宾会”等3个网站，设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等项目。该团伙成员彼此分工明确，网络工作室负责推广网站、招揽客等，网站刷单工作室负责利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台，为境外网络网站提供非法支付结算服务。
广东制定战略性产业集群行动计划 涉及区块链与量子信息等:9月6日，广东省长马兴瑞主持召开省政府常务会议，研究制定战略性产业集群行动计划，加快构建现代产业体系，推动经济高质量发展。会议审议了有关发展和培育生物医药与健康、区块链与量子信息、前沿新材料、激光与增材制造、精密仪器设备、现代农业与食品、安全应急与环保等战略性产业集群行动计划。会议指出，要进一步完善产业集群建设配套措施，加快培育一批具有核心竞争力和特色优势的现代产业集群；要持续大力发展数字经济，形成产业集群建设合力，推动广东经济持续健康发展。(财联社)[2020/9/7]
跑分平台的主要运作模式为：跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金，参与跑分抢单。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给平台。客充值资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。通过跑分，网络平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作，最终把赃款“洗白”。
声音 | 羊城晚报：广东在区块链技术、数字货币等新经济新科技新金融领域走在全国前列:6月13日，羊城晚报刊发文章《珠三角经济成功转型升级的秘诀是什么？》。文章指出，目前的广东经济结构调整已经取得重大进展，发展质量和效益显著提升，整体进入创新型经济体行列，现代产业体系基本形成，开放型经济新体制基本建立。特别是在新经济新科技新金融领域，广东走在了全国前列。互联网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能、互联网金融、金融科技、区块链技术、数字货币、个性化定制、传感技术、VR、AR、MR、共享经济、新能源汽车、自动驾驶技术等都走在了全国前列。[2019/6/13]
经查，全国各地“跑分”人员多达3000余人。该平台运营近15个月，为境外120个网站以及70家投资平台提供资金结算服务，涉案金额达1.2亿元。
动态 | 广东华兴银行融合区块链技术，提升人民币跨境清算效率:广东华兴银行通过提供人民币跨境支付系统（CIPS）跨境人民币区块链清算服务，融合科技金融区块链技术，保障交易路径公开透明且不可篡改；缩短跨境人民币清算路径，清算服务时间由8小时延长至11小时，大力提升人民币跨境清算效率。（中国金融新闻网）[2019/5/31]
参考：粤查获首个虚拟货币OTC团伙伪造火币网站
此前吴说区块链曾报道，纽约州金融服务部批准了一份名单，其中包括10个托管的加密货币和8个上市的加密货币，这份名单中包括三个美元稳定币，分别是BUSD、GUSD和PAX，但没有目前最主流的稳定币USDT和USDC。在纽约金融服务部发布白名单之前，USDT的发行方Bitfinex和Tether正在面临多起诉讼，美国司法部长认为Bitfinex大量挪用客户和公司资金的文件和USDT。
今年以来不少平台开始启用USDT支付，这将使得监管风险剧增。对于Tether来说，最核心的风险还是来自于美国监管机构。对于中国USDT用户来说来说，涉及USDT只是监管机构打击电信、的附属品，专门针对USDT的可能性不大，但对于OTC商/交易所的监管打击会更加严厉。此前赵东、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相应的案件。
目前OKEx上USDT换CNY已经低到5元左右，火币上USDT卖价常常高于买价，卖U被冻更是层出不穷。但监管追查主要是根据法币，因此选择其他的稳定币甚至用BTC出入金，也无法避免遇到黑钱的问题。对于普通USDT的中国持币者而言，只要不参与跑分等违法行为，短期并不会出现额外的风险。
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风险提示
根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防范意识。
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