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比特币
3月12日，比特币再次突破58000美元。因为暴涨暴跌，比特币上微博热搜几乎成了家常便饭，与其相关的产业如比特币挖矿也因耗电被频频提及。围绕比特币的与非法操作也不时出现。近日，河南李某等人租用仓库置放比特币矿机，偷电挖矿180天后被告发，经查实，其窃电数额超过10万元，被判处有期徒刑三年。
而3月9日，河南省鹿邑县人民检察院二审判决了一起关于利用比特币“跑分”的案件引发广泛关注。二审判决书显示，7名犯罪嫌疑人使用手机通过“库币”等虚拟货币交易平台和其他“比特币”软件，以购买、出售虚拟币的方式进行“跑分”，涉案金额超过900万，但是作为“跑分”收取佣金的7名犯罪嫌疑人中收入最多的只收到8500元，最少的只有500元。河南省鹿邑县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处7名犯罪嫌疑人最高有期徒刑四年，最高并处罚金人民币1万元。
ESMA：下个重大任务是确保加密巨头不会忽视MiCA法规:金色财经报道，欧洲证券和市场管理局（ESMA）的官员表示，他们正在努力确保具有里程碑意义的加密货币法在27国集团中得到统一实施。Binance的公司结构对欧洲的传统监管程序构成了挑战。ESMA正专注于确保FTX案件中凸显的利益冲突在2024年MiCA上线后不会发生。现在，欧盟监管机构正面临着下一个重大任务，确保像Binance这样的巨头不会忽视MiCA法规。ESMA数字金融和创新团队高级政策官员Benjamin Burlat表示，“当涉及到像Binance这样的大公司时，我们关注的一个方面是确保MiCA规则在各成员国以一致的方式实施。”[2023/7/17 11:00:03]
苏富比NFT市场Sotheby’s Metaverse宣布拍卖Fidenza #725:金色财经报道，苏富比拍卖行链上二级NFT市场Sotheby’s Metaverse宣布将于5月20日凌晨02:00拍卖NFT Fidenza #725，出价13万美元。据金色财经观察，当前该NFT在Opensea上的最高报价为36.2 WETH，约合65327美元。[2023/5/19 15:12:53]
这个“跑分”案件中，中国邮政集团佳木斯市分公司甚至也被。“跑分”就是通过为别人进行代收款，随后再转款到指定账户中，从中赚取佣金，以达到分散收款、逃避机关打击的目的，而近几年通过比特币等虚拟货币屡见不鲜。
严打、严惩参与“跑分”人员
判决书显示，2020年6月至7月一个月期间，河南温某与90后郭某、常某等人使用手机通过“库币”等虚拟货币平台交易所以及“比特币”软件，多次使用自己和多个他人身份开设的第三方支付平台账户为支付结算工具，购买、出售虚拟币进行“跑分”。共计入账9314436.03元，共计出账9314159.13元。
欧盟或将在数字身份框架中包含零知识证明:金色财经报道，根据一份新闻稿，欧盟新的eID将允许公民通过欧洲数字身份钱包在线识别和验证自己，而无需求助于商业提供商。此举解决了当前实践中产生的对信任、安全和隐私的担忧。
Circle 欧盟政府事务高级主管Jonas Fredriksen强调该提案将如何促进数字经济中的新商业模式和机遇。公司可以开发依赖于零知识证明和eID解决方案的创新产品和服务。[2023/2/16 12:11:30]
根据温某供述，在某聊天软件认识的网友向自己介绍，可以帮忙把之类的钱转到虚拟货币交易平台进行“跑分”，买卖比特币，对方可以以万分之六十给我利润。他用了自己的两个第三方支付平台账户“跑分”，一个跑了270万左右流水，一个跑了90多万流水。还用过另外十五六个人的第三方支付平台账户跑分，每个人的账户只能购买3笔，共有150万左右流水，共获利8500元。
Charles Hoskinson呼吁Cardano社区就CIP-1694发表意见:12月21日消息，Cardano开发公司Input Output联合创始人Charles Hoskinson呼吁Cardano社区就改进提案CIP-1694发表意见。Input Output软件工程主管Jared Corduan在 Github上分享了CIP-1694的详细信息，并将其描述为一种链上治理机制，将支持Cardano的伏尔泰阶段。
CIP-1694是一项为Cardano生态系统的社区治理和自我可持续性奠定基础的提案。CIP-1694的目的是作为提议的伏尔泰治理系统的一部分，提供在短期内既有价值又在技术上可实现的第一步。它是社区投入的起点，后续提案可能会对其进行调整和扩展以满足新出现的治理需求。（fxstreet）[2022/12/21 21:58:57]
温某后来陆续将该业务介绍给了朱某、郭某和常某，共同参与了“跑分”，郭某和常某每人每天200元工资。郭某在供述时表示，参与“跑分”是其父亲朱某让她做的，她知道“跑分”可能是违法的，这个工作有可能进派出所，她同事常某经她介绍一起参与了“跑分”。
彭博社：比特币达到10万美元只是时间问题:金色财经报道，彭博社称：比特币的采用和需求正在增加，达到10万美元只是时间问题。[2022/9/18 7:04:24]
所有参与人，几乎都清楚“跑分”是不合法的，但是抱着侥幸心理，为了挣几百块钱还是参与了。仅一个月的时间，就被机关查处，可以看出我国严打犯罪行为。
在“跑分”过程中，郭某共获利1000元，常某共获利1200元，其他参与人分别获利500元、450元。尽管从获利金额看并不大，按照金额计算，郭某、常某等人也就参与了5-6天。但是其掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
最终，温某、郭某、常某等人，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元、有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元、判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；其他犯罪人员有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。
虚拟货币成为犯罪新“温床”
通过虚拟货币案件屡见不鲜，几乎成为犯罪新的“温床”。3月9日，福建还抓获一起30万元非法所得以“虚拟货币”将钱“洗白”。2月，杭州市机关侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境、电信网络等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，每月“”金额达到百亿。
近年来，通过比特币进行的行为有上涨的趋势，2020年相较于2019年，行业内已知的重大数字货币事件从几十起上涨到100余起。
区块链大数据公司OKLink商务负责人姜孜龙向华夏时报金融研究院研究员分析，数字资产的认知程度逐渐上涨，伴随着这一趋势，犯罪分子也逐步开始使用区块链进行非法的资产转移行为，例如在PlusToken案件中，通过OKLink链上天眼可以查到，整个链上资产转移包含多个数字地址，多笔交易经过多层分散转移、混币服务系统，以及流入各种免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个密集、复杂的网。再加上，这些链上地址都是匿名的，增添了锁定、追回跑路的资产的技术难度。
姜孜龙表示，混币系统逐渐丰富，使得犯罪分子可以利用混币系统自行进行混币，增加了追踪及找回资产的难度。2020年2月6日，美国克利佛兰逮捕了LarryDeanHarmon，他被指控协助比特币暗网交易市场AlphaBay3.11亿美元。在起诉书中，美国司法部认为LarryDeanHarmon运营的中心化托管混币器Helix运营的是汇款和业务。
另外，去中心化生态逐步丰富，去中心化生态协议由于是去中心化的，一旦代码出现漏洞，很容易被黑客进行攻击，随后资产非法通过链上进行转移。北京时间11月15日凌晨，去中心化金融协议ValueDeFi遭遇闪电贷攻击，攻击者通过复杂的方式从Value协议的金库中转移走了大约700万美元，随后归还了200万美元。根据OKLinkDeFi数据板块显示，从攻击发生时至发生后，总锁仓量下降近50%，随后总锁仓量再也没有上涨，姜孜龙进一步解释道。
虚拟货币不是法外之地，上市判决书提及的交易平台“库币”向华夏时报金融研究院研究员表示，用户如果要在我们平台使用P2P法币交易服务，都是需要KYC的。所以如果有关部门联系我们，我们都会配合调查，提供相关用户信息。
姜孜龙介绍，OKLink的“链上天眼”功能，用户可以获取到地址和交易的来龙去脉和资金流转情况。同时，依托于OKLink浏览器丰富的地址标签数据，“链上天眼”功能对流入交易所的资金进行重点提示，方便用户进行追踪。
通过“链上天眼”的交易图谱的地址追踪功能，可以获取到资金在链上的流动情况。这一功能在追踪被盗数字资产，交易溯源以及反AML中，都有丰富的应用场景。另外，对于交易地址分析，交易图谱功能可以追踪到某笔交易的资金，而地址分析功能则可以提供某个地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表；链上监控功能分为“地址监控”和“交易监控”两种，前者可以监控某些地址的动态，而后者则可以用来监控某笔交易中涉及到的资金。
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来源：安全圈
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